经讨论,我们认为,公司 2025年日常关联交易是公司日常主营业务的一部分，定 价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事 项不会影响公司独立性,不会损害公司及中小股东的利益。同意该项议案提交公司董 事会和股东大会审议。 二、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《众华会 计师事务所（特殊普通合伙）关于金枫酒业 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说 相》 经审阅,我们认为,公司提供的 2024年度财务报表及相关资料内容相符,与众华 出具的《专项说明》情况一致,符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行 存款、贷款等金融业务的相关规定。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执 照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,资产负债比例等监管指标均符合中国银行 保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办 法》的规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不存在损害股 东利益尤其是中小股东利益的情况。同意该项议案提交公司董事会审议。 独立董事 (签名): 魏春荥 周 颖 上海金枫酒业股份有限公司 2025 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 577,769,622, a slight increase of 0.87% compared to RMB 572,813,073 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 94.49% to RMB 5,761,390 from RMB 104,538,479 in the previous year[22] - The basic earnings per share for 2024 were RMB 0.01, down 94.49% from RMB 0.16 in 2023[23] - The total profit for the period was 6.25 million RMB, a decrease of 95.64% compared to the previous year[39] - The company's operating costs decreased by 1.11% to 334.91 million RMB[40] - The total revenue from mid-to-high-end products was 468.77 million RMB, with a year-on-year increase of 0.99%[67] - The revenue from high-end products increased by 9.08% year-on-year, focusing on core brands like Shikumen and Golden Years[68] - The total sales revenue reached CNY 56,663.81 million, slightly up from CNY 56,093.49 million in the previous period[74] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by RMB 82,493,403, compared to a negative cash flow of RMB -3,234,283 in 2023[22] - The total assets of the company at the end of 2024 were RMB 2,258,207,067, a decrease of 2.80% from RMB 2,323,141,208 in 2023[22] - The company reported a net cash flow from operating activities of 79.26 million RMB, an increase of 8,249.27 million RMB year-on-year, attributed to improved accounts receivable management and reduced costs[57] - The company’s cash and cash equivalents increased to 968.76 million RMB, representing 42.90% of total assets, up from 33.81% in the previous period[60] Cost Management and Efficiency - The company reported a significant increase in gross margin due to product structure optimization and cost control measures[25] - Sales expenses were reduced by 14.16% to 116.81 million RMB, primarily due to cost control measures[40] - The gross margin for the main business increased by 2.03 percentage points to 43.25%[43] - The company achieved a cost reduction in direct labor by optimizing production lines and enhancing automation[81] Market and Product Development - The company expanded its market presence by launching new products, including sparkling wine and rice wine, and achieved successful trial production[33] - The company is focused on innovation and modernization of traditional processes, aiming to enhance its core competitiveness in the yellow wine sector[36] - The company plans to enhance online sales channels and develop e-commerce exclusive products to strengthen its competitive edge[80] Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[94] - The board of directors convened 8 meetings, with independent directors actively participating to enhance corporate governance[95] - The supervisory board held 5 meetings, effectively overseeing the actions of directors and senior management[96] - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance[96] Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive environmental protection management system, ensuring compliance with environmental regulations[152] - The company has implemented an online monitoring system for COD, pH, ammonia nitrogen, total nitrogen, total phosphorus, and flow at the wastewater discharge outlet[147] - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental pollution incidents, which was filed on October 15, 2024[144] - The company reduced carbon emissions by 1,564.2 tons through clean energy initiatives, including photovoltaic power generation[153] Related Party Transactions - The company recorded related party transactions amounting to 47.41 million RMB for purchasing goods and services, with significant transactions including 30.92 million RMB for rice from a brother company[174] - The company reported sales of goods and services to related parties totaling 52.57 million RMB during the reporting period[175] - The company has committed to reducing and standardizing related party transactions with Jin Feng Wine Industry, adhering to principles of fairness and legality[165] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 56,858 to 61,346 during the reporting period, representing an increase of approximately 7.3%[192] - The largest shareholder, Shanghai Sugar Tobacco and Alcohol (Group) Co., Ltd., holds 233,352,334 shares, accounting for 34.88% of the total shares[194] - The company has no changes in the total number of shares or share capital structure during the reporting period[190]

关于上海金枫酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海金枫酒业股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021- 63525500 ZHONGHUA 4 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字(2025)第 03111 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金枫酒业股份有限公司(以 下简称"金枫酒业")2024年度的财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月27日出具了众会字(2025)第 03106 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号业务办理 -- 第六号定期报告》 ...

关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） 进行查测 。 ZHONGHI 关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 众会字（2025）第 03114 号 上海金枫酒业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"金枫酒业")2024年度的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为众会字（2025）第 03106 号的无保留意见审计报告。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是金枫酒业管理层的责任。我 们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计金枫酒业 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-009 上海金枫酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事 务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师 事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 截至2024年末，众华合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过180人。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币 15,9 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2025-006 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"金枫酒业"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎 性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2024 年末对相关资产进行了减值测 试。经测试，2024 年度公司需对出现减值迹象的应收款项和存货计提减值准备-63.02 万元。 单位：万元 | 科目 | 计提跌价准备/减值准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | --- | --- | --- | | 应收款项 | -281.77 | 276.57 | | 存货 | 218.75 | -196.65 | | 合计 | -63.02 | 79.93 | 1、应收款项减值准备计提 上海金枫酒业股份有限公司 关于计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

上海金枫酒业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过商验光明食品集团财务有限公 司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审 阅了财务公司截至2024年第四季度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、 业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014年 12月 29 日,是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址:上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 企业法人营业执照注册号: 91310106324270568D 税务登记证号码:91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金 20亿元(人民币,下同),其中:光明食品(集团)有限公 司为 51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理 有限公司为 10%。 (二) 经营范围 1. 吸收成员单位存款;2. 办理成员单位贷款;3. 办理成员单位票据贴现;4. 办理 成 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年履职情况报告 2024年,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员严格遵 照《公司章程》、《金枫酒业董事会审计委员会工作细则》、《金枫酒业董事会审计委 员会年报工作规程》赋予的职责和权限,勤勉尽责,积极维护审计的独立性。现将2024 年度履职情况说明如下: 一、审计委员会委员的基本情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成,其中独立董事3人,主任委员由具备会计学 教授、会计学专业博士学位资格的独立董事担任。 1、独立董事 -- 魏春燕女士(主任委员),博士,现任上海财经大学会计学院副教 授。 2、独立董事 -- 周颖女士,博士,现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。 3、独立董事 -- 姚岳绒女士,博士,现任华东政法大学副教授,上海市申泰和律师 事务所兼职律师。 4、董事 -- 邓含女士,研究生。现任上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部副总 经理(主持工作)。 5、董事 -- 吴杰,大学本科。现任上海市糖业烟酒(集团)有限公司资产发展部总 经理。 公司审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组组 ...

上海金枫酒业股份有限公司董事会 (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复 核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人: 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等要求,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司"） 董事会,就公司 2024年度独立董事周颖、魏春燕、姚岳绒任职独立性情况进行评估并 出具如下专项报告: 经核查周颖、魏春燕、姚岳绒的任职经历以及签署的相关自查文件,认为独立董事 不存在如下情况: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 ...