证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-034 上海金枫酒业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司股票2024年12月11日、12月12日、12月13日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日，公司股票连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、二级市场交易的风险。本公司股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、 12 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。其中 12 月 12 日、12 月 13 日三个交易日公司 ...

酒类股12日盘中发力走高，截至发稿，天佑德酒、金枫酒业涨停，古井贡酒涨超4%，老白干酒、酒鬼 酒、金种子酒等涨超2%。 方正证券指出，自9月中共中央政治局会议以来，各地落实一揽子增量政策，近期系列利好政策出台 下，经济发展动能不断向好。政策催化带动食品饮料板块情绪向好，看好板块底部向上的布局机会，重 点关注餐饮供应链及头部白酒等顺周期细分板块。 白酒目前已经作为顺周期代表性板块，与宏观经济恢复预期高度相关，2024三季度企业主动控速释放压 力，板块报表出清基本面磨底，近期山西汾酒、今世缘等多家头部酒企定调2025年经营稳健优先，维护 渠道良性健康。在整体经济预期好转下，白酒板块估值中枢仍存在修复空间，后续关注财报风险释放后 2025年企业目标的制定及春节开门红对渠道的压力验证，供给端降速收缩预期下，中长期跟踪政策端改 善传导至需求端恢复的节奏。 浙商证券表示，白酒作为强经济相关性和顺周期板块，直接受益财政政策和货币政策发力，复盘此前 2009年适度宽松的货币政策、2015年棚改货币化政策均显著推动白酒行业迎来3—4年的快速上行期，因 此当前时隔14年首次重提"适度宽松"的货币政策，预计将对白酒板块形成强有力的 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海金枫酒业股份有限公司 国浩律师〈上海〉事务所〈以下简称"本所"〉接受上海金枫酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 (以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海金枫酒业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-031 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 22 日 在公司召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事吴杰先生因另有 公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事邓含女士代为出席会议并行使表决权。监 事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董 事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议 审议并全票通过了如下议案： 一、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 董事会提名委员会委员由周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士、崔澦女士、吴杰 先生组成，周颖女士任主任委员； 董事会薪酬与考核委员会委员由姚岳绒女士、魏春燕女士、周颖女士、祝勇先生、 邓含女士组成，姚岳绒女士任主任委员。 调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至 ...

上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司召开。本次会议应对议案审议的监事 3 名，实际对议案审议的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合 法有效。会议审议并全票通过了《关于选举公司监事长的议案》，选举龚如杰先 生为公司监事长，任期至本届监事会届满。 （龚如杰先生简历详见披露于 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》和 上海证券交易所网站上的《金枫酒业第十一届监事会第十一次会议决议公告》） 特此公告 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-032 上海金枫酒业股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司 二〇二四年十一月二十三日 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-030 上海金枫酒业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,059,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.7231 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长祝勇先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-033 上海金枫酒业股份有限公司 关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●财务资助对象： 本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称"绍兴白塔"） ●财务资助方式：委托贷款 ●财务资助金额及期限： 不超过人民币 4,900 万元，期限不超过一年 ●财务资助利率：全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利 率（LPR） ●绍兴白塔股东自然人许建林就本次委托贷款承诺本人以现持有的绍兴白塔 40% 股权质押于金枫酒业 一、财务资助概述 本次财务资助已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司 章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次财务资助总金额在董事会的授权范 围内，无需提交股东大会审议。决议有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 31 日。公司将尽快办理股权质押手续。 二、被资助对象的基本情况 （一）财务资助基本情况 2023 年 12 ...

上海金枫酒业股份有限公司 1 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:00 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 主持人：董事长 祝勇 2 13:30 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 14:00 大会正式开始 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 2024 年 11 月 22 日 1、《金枫酒业关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于修订《金枫酒业独立董事工作制度》的议案》 3、《关于增补公司董事的议案》 4、《关于增补公司监事的议案》 关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任的外审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为连续为公司服务 超过 8 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）的相关规定，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发 展及整体审计工作需要，依据招标结果，公司拟聘任众华会计师事 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|------------- ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-028 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广 ...