山西省国新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 2024 年 6 月 17 日 1 山西省国新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 山西省国新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出 示以下证件和文件。 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山西省国新能源股份有限公司董事会,现提名王晓燕 为山西省国新能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 山西省国新能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与山西省国新能源股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务工 作经验。 已经参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培 训,并取得深圳证券交易所下发的上市公司独立董事培训证明 (编号: 2404135703)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

山西省国新能源股份有限公司 董事会提名委员会 2024年5月27日 1、经审阅公司第十届董事会独立董事候选人王晓燕女士的个人履历等相关资 料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担 任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上，我们同意王晓燕女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司第十届董事会第十七次会议进行审议。 山西省国新能源股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

山西省国新能源股份有限公司 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-030 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知已于2024年5月27日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于提名王晓燕女士为公司独立董事候选人的议案》 公司董事会收到独立董事樊燕萍女士的书面《辞职报告》，因其个人原因， 申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及审计委员会委员职务。辞职后，樊 燕萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王晓燕,已充分了解并同意由提名人山西省国新能源股 份有限公司董事会提名为山西省国新能源股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任山西省国新能源股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人已经参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任 前培训,并取得深圳证券交易所下发的上市公司独立董事培训证 明 (编号: 2404135703)。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务工作 经验。 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: l (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 ...

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-031 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Guolian Securities Research Institute, focusing on investment suitability management measures [1] Core Points and Arguments - The call is exclusively for whitelist clients of Guolian Securities Research Institute, indicating a selective approach to information dissemination [1] - It emphasizes that the content of the meeting does not constitute investment advice, highlighting the importance of independent decision-making by participants [1] - Participants are reminded that they bear the responsibility for their investment decisions and associated risks, which underscores the need for personal due diligence [1] - Guolian Securities disclaims any liability for losses incurred by individuals using the meeting content, reinforcing the notion of personal accountability in investment choices [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call's structure and purpose are designed to activate investor suitability management measures, suggesting a focus on regulatory compliance and investor protection [1]

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-028 山西省国新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 15 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,668,842 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 766,344,370 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 324,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.63659 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于 山西省国新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 " 上海市北京西路 968号嘉地中心 23-25 层邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 and as 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于山西省国新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 法律意见书 (四)公司向本所律师保证,其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,不存在任何虚 假、遗漏或隐瞒;递交给本所的文件上的签名、印章真实,所有副本材料和复印 件与原件一致。 (五)对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本 所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或 ...

Group 1: Event Details - The event is scheduled for May 20, 2024, from 15:00 to 17:00 [3][4] - The format of the event will be an online interaction [4][5] - Investors can access the event via the website http://rs.p5w.net or through the WeChat public account "全景财经" [5][6] Group 2: Participation Information - Company executives attending include Vice Chairman and General Manager Mr. Nie Yinsan, Secretary of the Board and Deputy General Manager Mr. Zhang Fan, and Chief Accountant (Financial Director) Ms. Wu Jianbing [6] - Participation is open to all investors, encouraging active engagement [4][6] Group 3: Purpose of the Event - The event aims to enhance communication with investors regarding the company's 2023 performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainability [4]