股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-050 山西省国新能源股份有限公司 关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司为 下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：山西华新中昊盛天然气有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为人民币6,375 万元。已实际为其提供的担保余额为人民币2,458.32万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为保障山西华新中昊盛天然气有限公司（以下简称"华新中昊盛"）项目的 正常建设，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山西 华新城市燃气集团有限公司（以下简称"华新城燃"）于2024年10月23日与中国 银行股份有限公司太原太忻经济一体化发展促进中心支行签署了《保证合同》， 为华新中昊盛与中国银行股份有限公司太原太忻经济一体化发展促进中心支行 签订的金额12,500万元，期限11年的《固定资产借款合同》按照持股比例提供连 ...

_ 10 October 2024 | 7:30AM CST | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------- ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-047 山西省国新能源股份有限公司 乔志龙，男，1976 年 1 月生，中共党员，大学学历，政工师。历任山西省 国新能源发展集团朔州区域管理委员会党总支书记、主任，山西天然气有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年9月26日以通讯表决的方式召开。此次会 议的通知于2024年9月23日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案：审议通过《关于聘任乔志龙先生为公司副总经理的议案》 因工作原因，许瑞斌先生不再担任公司副总经理职 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-048 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 因工作原因，朱云伟先生不再担任公司监事及监事会主席。根据《公司法》 《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提 名苏贵春先生为公司非职工监事候选人。监事会对该候选人进行任职资格审查， 认为其具备监事任职资格，且其本人同意担任公司非职工监事，监事会同意推荐 苏贵春先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议， 任期自股东大会审议通过之日至第十届监事会任期结束之日止。 苏贵春先生个人简历如下： 苏贵春，男，1970 年 10 月生，大学学历，高级政工师、经济师、工程师。 1 历任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理，山西国新煤焦销售有限公司党 委书记，山西华新煤焦销售有限公司党委书记、副董事长、董事长。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经第十届监事会全体监事一致同意，山西省国新能源股份有限 ...

朱云伟先生因工作调整的原因，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。 辞职后，朱云伟先生不再担任公司及子公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》的相关规定，朱云伟先生的辞职未导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司监事会之日起生效。 公司将尽快完成新任监事的补选工作。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-046 山西省国新能源股份有限公司 关于公司监事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于2024 年9月19日分别收到监事会主席、监事朱云伟先生以及高级管理人员许瑞斌先生 的书面《辞职报告》。具体情况如下： 一、监事辞职情况 山西省国新能源股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 19 日 二、高级管理人员辞职情况 许瑞斌先生因工作调整的原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，许瑞 斌先生将担任公司全资子公司山西华新燃气销售有限公司总经理。根据法律法规 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-045 山西省国新能源股份有限公司 | 核算单位 | 获得补助时 | 补助项目 | 补助金额 | 补助类型 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | 运城市华新城市燃气有限公司平陆分公司 | 2024 年 8 月 | 稳岗补贴 | 16,511.00 | 与收益相关 | 晋人社厅发【2024】28 号 | | 山西天然气有限公司 | 2024 年 8 月 | 增值税即征即退 | 1,596,818.41 | 与收益相关 | 国家税务总局财税【2016】36 号 | | 山西华新城市燃气集团有限公司 | 2024 年 8 月 | 稳岗补贴 | 375,498.00 | 与收益相关 | 晋人社厅发【2024】28 号 | | 山西天然气有限公司 | 2024 年 8 月 | 稳岗补贴 | 384,651.00 | 与收益相关 | 晋人社厅发【2024】28 号 | | 山西华新同辉清洁能源有限公司 | 2024 年 8 月 | 稳岗补贴 | ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-044 山西省国新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二) 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二)至 9 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目，或通过公司证券事务代表邮 箱（zhangzaixi600617@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

公司代码：600617 公司简称：国新能源 2024 年半年度报告 山西省国新能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 187 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人聂银杉、主管会计工作负责人毋建冰及会计机构负责人（会计主管人员）高云霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------- ...

山西省国新能源股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为 深 入 贯 彻 习 近 平 法 治 思 想 ， 强 化 合 规 经 营 管 理 理 念 ， 加强山西省国新能源股份有限公司（以下简称 "国新能源"或"公司"）及各下属子公司依法合规经营管理， 建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障国新能源持 续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《山西省 省属企业合规管理指引（试行）》《山西省省属企业合规管理 办法（试行）》等法律法规、规范性文件及《山西省国新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，参照《华新燃气集团有限公司合规管理办法》，结合国新 能源实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于国新能源及各下属子公司。各下属 子公司负责在国新能源统一的合规管理体系框架下，建立健全 本公司合规管理体系，明确合规管理责任，全面构建合规管理 体系，确保公司依法合规经营管理。 第三条 国新能源负责指导、监督各下属子公司合规管理 工作，对合规管理体系建设情况及有效性进行考核评价，依据 相关规定对违规行为开展责任追究。 第四条 ...

一、监事会会议召开情况 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-043 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会 议由监事会主席朱云伟先生提议，于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应参加 表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议由监事会主席朱云伟先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规 定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 1 专项报告的议案》。 详见公司于2024年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为，《山西省国新能源股份有限公 ...