股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-011 山西省国新能源股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。 公司董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并 同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董 事换届选举的议案》。公司董事会推荐第十一届董事会董事候选人如下： 鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 即将届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现 将本次董事会换届选举和聘任公司高级管理人员的情况公告如下： 公司董事会同意推荐李晓武先生、聂银杉先生、兰旭先生、杨广玉先生、贾 晨菲女士、许瑞斌先生、张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简 历附 ...

的信息、经验积累及实际情况发展变化，公司拟根据实际可使用情况将天然气长 输管道的折旧年限估计由30年调整为40年，并自2025年6月1日起开始执行。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-007 山西省国新能源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更后，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年相关固定资产折旧费用预计减少约 7,629.49 万元，影响递延收益摊销减 少 157.89 万元，影响 2025 年度利润总额预计增加约 7,471.60 万元，最终影响 金额以经审计的 2025 年度财务报告为准。本次会计估计变更不涉及以前年度的 追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计估计变更情况的概述 国家发改委于2021年发布了《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天 然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》（发改价格规〔2021〕818号），山西省 于202 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 本人刘贺群,已充分了解并同意由提名人山西省国新能源股份有 限公司董事会提名为山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任山西省国新能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

山西省国新能源股份有限公司 二、公司财务状况及经营成果 (一)财务状况 2024 年度财务决算报告 各位董事: 我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司 2024 年度财务决算的报告,请予以审议。 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定,本年度财务报告合并范围包括母公司山西 省国新能源股份有限公司及 62 家子公司，其中: 二级公司 4 家，三级公司 35 家,四级公司 21 家,五级公司 2 家。 2、公司执行《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、解释以及其 他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量 属性,以人民币为记账本位币。 董事会会议文件 山西省国新能源股份有限公司 1、资产总额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 269.32 亿元，较年初 289. 42 亿元减少了 20. 10 亿元，下降 6. 94%。其中流动资产 56. 65 亿元，占资产总额的 21. 03%;非流动资产 212. 67 亿 元，占资产总额的 78.97%。本年变动较大 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求, 山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度 在任独立董事李端生先生、杨建红先生、姚其志先生、王晓燕女士及截至 2024 年 6月17日卸任的樊燕萍女士的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 山西省国新能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估专项意见 通过审阅各独立董事的 2024年度独立性自查报告,确认五位独立董事自任 职以来,与公司主要股东之间不存在持股交叉、业务关联或利益输送等情形。其 履职过程中所发表的意见均基于客观事实及专业判断,未受任何可能影响独立立 场的利益因素干扰。结合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》关于独立董事持续任职条件的相关规 定,董事会认为:2024年度公司独立董事的履职行为严格遵循独立性原则,历 次核查结果均表明其与公司及主要股东之间不存在实质性利益冲突或身份混同 情形,持续满足监管机构对上市公司独立董事独立性的各项标准要求,不存在损 害其独立判 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2025-013 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-006 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议由监事会主席苏贵春先生提议，于2025年4月14日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-005 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三 次会议由董事长刘军先生提议，于2025年4月14日以现场会议的方式召开。此次 会议的通知于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年年 度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 ...