山西省国新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西省国新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山西省国新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事应当过半数并由独立董事担任召集人。但是国务院有 关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董 1 事或者全体董事的 1/3 以上从董事会成员中提名，并由董事 会任命。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员 ...

山西省国新能源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条为规范山西省国新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性 文件以及《山西省国新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第二章 关联人与关联交易 第五条公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第六条具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公 司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或 者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的 法人或其他组织； （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控 制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、控股 ...

山西省国新能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保山西省国新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露的及时、准确、完整，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披 露的信息以及发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信 息在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒 体上发布。同时，将其置备于公司住所、证券交易场所，供 社会公众查阅。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及 其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人，重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息 ...

山西省国新能源股份有限公司防范 控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用山西 省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规及《公司章程》的相关规定特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性 资金占用是指为控股股东及其他关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股 东及其他关联方资金，为控股股东及其他关联方承担担保责 任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给 控股股东及其他关联方使用的资金。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与 关联方之间的所有资金往来均适用本办法。 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 第四条 公司与控股 ...

山西省国新能源股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第二章 对外信息报送的管理及流程 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露 内部控制的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履 行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告、临时公告正式披露前以及公司重大事项筹划、 洽谈期间，负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露 相关信息。定期报告、临时公告正式披露前，公司及其董事、 高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径 （包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研 座谈等）向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容。 第六条 在公司披露定期报告前，公司不得向无法律法规 依据的外部单位提前报送有关统计报表等资料。对于外部单 位提出的报送有关统计报表等无法律法规依据的要求，公司 应拒绝报送。特殊情况下，经董事长批准且外部单位出具保 密承诺函的，方可以报送。 第七条 公司依据法律法规规定向特定外部信息使用人 报送定期报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报 的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用 人提供的信息内容。 第 ...

| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 人，副书记 1 人；受公司党委和上级 | | | | 纪委双重领导，维护党的章程和其他 | | | | 党内法规，检查党的路线、方针、 | | | | 政策和决议的执行情况，协助党的 | | | | 委员会推进全面从严治党、加强党风 | | | | 建设和组织协调反腐败工作。 | | | | 第一百〇三条 公司党委发挥领 | | | | 导核心作用。主要是负责贯彻执行党 | 第一百〇三条 根据《中国共产党 | | | 的路线、方针、政策；加强对本单位 | 章程》《中国共产党国有企业基层组 | | | 党的建设的领导，履行全面从严治党 | 织工作条例（试行）》《纪检监察机 | | | 责任；讨论和决定本单位的重大问题； | 关派驻机构工作规 则》等规定，根据 | | 3 | 做好干部管理工作；讨论和决定基层 | 具体情况决定设立党的纪律检查委员 | | | 党组织设置调整和发展党员、处分党 | 会。党的纪律检查委员会每届任期和 | | | 员等重要事项；团结党外干部和群众， | 党委相同。 | | | 完成党和国家交给 ...

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-043 山西省国新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 12 月 4 日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提 交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券 ...

重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司正 常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司 及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易调整的基本情况 （一）调整2025年度日常关联交易预计额度的审议程序 证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-044 山西省国新能源股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,并经公司 2024 年年度股东大会审 议通过。 2025 年 12 月 1 日，公司召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司调整 2025 年度日常关联交易预 计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议 ...

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-045 山西省国新能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议由董事长李晓武先生提议，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。此次 会议的通知于2025年12月1日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（2025-043）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经 ...