特此公告。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-010 上海海立(集团)股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金；使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集 资金专项账户。公司监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-010）。 2025 年 4 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3.4 亿 元全部归还至募集资金专用账户并已通知保荐机构及保荐代表 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海海立（集团）股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海海立 （集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与 表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-009 上海海立（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,368 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,356 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,796,743 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 292,805,252 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 27,991,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8876 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.24% on April 3, with 14 industries experiencing gains, led by Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, and Fishery (up 1.81%) and Utilities (up 1.41%) [1] - The sectors with the largest declines were Household Appliances (down 2.65%) and Electronics (down 2.48%), with Household Appliances being the worst performer of the day [1] Capital Flow - The net outflow of capital from the two markets was 31.848 billion yuan, with 11 industries seeing net inflows [1] - The Retail Trade sector had the highest net inflow of capital, totaling 1.232 billion yuan, while the Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, and Fishery sector saw a net inflow of 706 million yuan [1] - The Electronics sector experienced the largest net outflow, totaling 10.925 billion yuan, followed by the Power Equipment sector with an outflow of 4.813 billion yuan [1] Household Appliances Sector - The Household Appliances sector saw a decline of 2.65%, with a net outflow of 1.291 billion yuan [2] - Out of 95 stocks in this sector, 10 stocks rose, including one that hit the daily limit, while 83 stocks fell, with one hitting the lower limit [2] - The top three stocks with the highest net outflow were Haier Smart Home (2.749 billion yuan), Midea Group (2.084 billion yuan), and Sanhua Intelligent Controls (2.084 billion yuan) [2] Notable Stocks in Household Appliances - The stock with the highest net inflow was Stone Technology, with 58.7316 million yuan, followed by Samsung New Materials (36.6522 million yuan) and Hisense Home Appliances (34.4755 million yuan) [5] - The stocks with significant net outflows included Haier Smart Home (-27.4498 million yuan), Midea Group (-20.78458 million yuan), and Sanhua Intelligent Controls (-20.77902 million yuan) [2][5]

海立股份 2025 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2025 年 第 一 次 临 时 The First Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2025 会 议 资 料 Meeting Files 2025 年 4 月 11 日 上海海立（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 4 月 11 日(星期五) 13:00 开始 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 1.01 选举钱益群先生为公司第十届董事会董事 1.02 选举王君炜先生为公司第十届董事会董事 2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 3、股东发言； 4、股东现场表决； 5、宣读大会现场表决结果。 海立股份 2025 年第一次临时股东大会议案一 关于选举公司第十届董事会董事的议案 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-007 上海海立(集团)股份有限公司 关于公司放弃参股公司优先购买权、与关联方合资合 作暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 交易简要内容 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）持有 上海海立集团资产管理有限公司（以下简称"海立资产"）49%的股权，海立资产 为公司的参股公司。 海立资产的股东上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以 下简称"临港商创"）拟将其持有的海立资产的 51%股权转让给建元信托股份有 限公司作为受托人管理的集合资金信托计划（以下简称"建元信托"），公司拟放 弃优先购买权。 公司将与建元信托、海立资产共同签署《投资合作协议》。 建元信托、海立资产为公司的关联方，上述事项构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 至本次交易为止，过去十二个月内公司与建元信托、海立资产之间的关 联交易 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-005 上海海立（集团）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。 童丽萍女士、李春荠女士因工作调动将不再担任公司本届董事会董事。根据股东 上海电气控股集团有限公司的推荐及公司董事会提名委员会审查意见，董事会审 议同意提名钱益群先生、王君炜先生为公司本届董事会董事候选人，其中钱益群 先生接替童丽萍女士担任公司董事会审计委员会委员，王君炜先生接替李春荠女 士担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员。 董事候选人需提交公司股东大会选举，上述董事及董事会专门委员会委员的 任期自公司股东大会表决通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。童丽萍 女士、李春荠女士将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-006 上海海立(集团)股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"、"海立集团" 或"公司"）拟对募集资金投资项目"海立集团建设海立科技创新中心（HTIC） 项目"（以下简称"原项目"）调减投资金额人民币 40,000.00 万元，完成建设的 日期由"2026 年 6 月"延期至"2027 年 12 月"，并增加实施地点；原项目调减 的投资金额人民币 40,000.00 万元投入新项目的建设。 ● 公司拟由全资子公司在江西省南昌市经济技术开发区投资设立全资子公 司，实施新项目"先进电机智能制造及研发项目"；新项目投资金额为人民币 40,000.00 万元，建设周期为 36 个月，计划在建设完成后的 1 年内达产。 ● 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更募集资金 ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-008 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-004 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）第十 届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司发展战略和 经营需要，有利于发挥公司对现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 ...