公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海市天宸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海市天宸股份有限公司 章程》和《上海市天宸股份有限公司审计委员会实施细则》的有关规 定，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的成员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董 事张春明先生、独立董事颜晓斐先生以及董事王学进先生, 独立董事 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事张春明先生担任。 5、2024 年 8 月 15 日，审计委员会召开会议审核了公司 2024 年 的半年度报告全文及摘要。 6、2024 年 10 月 21 日，审计委员会召开会议审核了公司 2024 年 的三季度报告。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《公司审计委员会实施细则》及其他 ...

1 以现金增资人民币 740 万元，康馨华宸占康复医院股权比例为 95%，以现金增资 人民币 14,060 万元。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2025-007 上海市天宸股份有限公司 关于转让全资子公司股权及增资的进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第七次会议及于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案》， 同意公司与上海康馨华宸医院管理有限公司（以下简称"康馨华宸"）签署《上 海康馨华宸医院管理有限公司与上海市天宸股份有限公司关于上海天宸康复医 院有限公司之股权转让及增资合同》（以下简称"《股转及增资合同》"）、《装 修改造协议》、《房屋租赁合同》，其中《股转及增资合同》约定公司将向康馨 华宸转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称"目标公司" 或" ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-009 上海市天宸股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室召开。会议 应参会表决监事 3 人，实际参会表决 3 人。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度监 事会工作报告》； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度财 务决算报告》； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度报 告全文及摘要》； 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2024 年度报告进行了认真严格的 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-008 上海市天宸股份有限公司 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。本议案尚需提交公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日上午十点在公司大会议室召开。本次会议采用现场和视频 会议方式召开，会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 9 位，实际参会董事 9 名。其中现场参会董事为董事长叶茂菁先生、 副董事长王学进先生、董事叶志坚先生、董事冀爱萍女士、董事潘学 军先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao Huang 先生，视 频参会董事为董事陈文彬先生、独立董事颜晓斐先生。公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》，表决结 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-010 上海市天宸股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2024 年度 1 归属于母公司所有者的净利润为 32,077,522.61 元，母公司 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 438,317,902.58 元。 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 10,300,156.70 元。本年度公司现金分红比例约为 32.11%，剩余未分 配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 上海市天宸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海市天宸股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-62782233 关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12113 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 专项报告 第1页 =会计师事务所(特殊普通 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (此页无正文,为《上海市天宸股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》的签字盖章页) :D PUF 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年四月二 ...

上海市天宸股份有限公司 内部控制审计报告 二O二四年度 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） "我行董 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12074 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会计师 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） u 上海市天宸股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二四年度 上海市天宸股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | ી -રે | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | | I -તેર | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12073 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称天宸股份)财务 投表,包括 2024年 12月 31 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 32,077,522.61, representing a 47.07% increase compared to CNY 21,811,796.65 in 2023[3]. - The operating revenue for 2024 reached CNY 341,870,271.41, which is a 14.96% increase from CNY 297,374,334.71 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 58,892,385.60, a 571.75% increase from CNY 8,766,947.57 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 increased to CNY 0.05, up 66.67% from CNY 0.03 in 2023[18]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 90.00% to CNY 0.003 per share[18]. - The weighted average return on equity increased to 2.06%, up 0.91 percentage points from 1.15% in 2023[18]. - The company achieved total operating revenue of 34,187.03 million RMB, an increase of 14.96% compared to the previous year's 29,737.43 million RMB[26]. - The net profit attributable to shareholders was 3,207.75 million RMB, a 47.07% increase from 2,181.18 million RMB in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 203.42 million RMB, a decrease of 90.26% compared to 2,088.70 million RMB last year[27]. Asset and Liability Management - The total assets as of the end of 2024 were CNY 3,027,650,070.57, a decrease of 2.78% from CNY 3,114,208,643.72 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.41% to CNY 1,542,754,797.87 from CNY 1,564,767,586.38 in 2023[17]. - The company's total assets decreased from CNY 3,114,208,643.72 in 2023 to CNY 3,027,650,070.57 in 2024, a decline of approximately 2.8%[195]. - The total liabilities decreased from CNY 1,549,722,649.03 in 2023 to CNY 1,485,198,089.84 in 2024, a reduction of approximately 4.2%[195]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,564,767,586.38 in 2023 to CNY 1,542,754,797.87 in 2024, a decrease of about 1.4%[196]. - The accounts receivable increased by 75.35% to RMB 44.24 million, mainly due to installment payments for property sales[73]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding those to subsidiaries, is RMB 5 million, which accounts for 3.24% of the company's net assets[161]. Revenue Sources - Real estate sales revenue decreased by 42.75% to 16,213.43 million RMB from 28,321.59 million RMB year-on-year[26]. - The company’s rental and other income increased by 75.25% to 2,481.28 million RMB, driven by new tenants and property leasing[26]. - The company reported investment income of 26.51 million yuan, including 15.58 million yuan from the sale of the wholly-owned subsidiary Shanghai Tianchen Passenger Transport Co., Ltd.[30]. - The company achieved an operating income of RMB 158,515,500 and a net profit of RMB 34,469,300, an increase of RMB 35,337,300 compared to the previous year's net profit of RMB -868,000[92]. - Real estate sales revenue amounted to RMB 162.13 million, and renovation income was RMB 140.77 million, totaling RMB 302.91 million, which accounted for 88.60% of the total operating revenue for the year 2024[185]. Business Strategy and Development - The company is developing a new energy storage industry base in Wuhu, with ongoing construction of the factory and plans for project reserves in Xinjiang, Gansu, and Sichuan[37]. - The company plans to strengthen sales efforts for the Tianchen Health City East Plot 1A project to improve cash flow and revenue generation[96]. - The company aims to develop its new energy business, particularly in energy storage, and plans to construct a solar-storage integrated new energy industrial base factory[96]. - The company will enhance management of its property leasing business to ensure timely rent collection and improve cash flow[97]. - The company plans to combine existing and new businesses to gradually rebuild its core competitiveness[38]. Corporate Governance - The company emphasizes shareholder returns and maintains a commitment to fair treatment of all investors, particularly minority shareholders[104]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication of operational information to all shareholders[104]. - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[102]. - The board of directors convened 6 meetings, with all members fulfilling their responsibilities diligently and independently[103]. - The supervisory board held 4 meetings, effectively overseeing the company's financial status and management compliance[103]. Risk Management - The company faces risks in the real estate sector due to market conditions and policy factors, which may impact project sales and revenue[98]. - The competitive landscape in the domestic energy storage industry is intensifying, requiring the company to strengthen market expansion capabilities[99]. - The company has implemented a comprehensive internal control system that meets the requirements of regulatory authorities, ensuring effective risk management and compliance[132]. Employee and Compensation Management - The total number of employees in the parent company is 13, while the main subsidiaries employ 95, resulting in a total of 108 employees[122]. - The company has established a differentiated compensation management system to attract and retain skilled talent while ensuring internal equity[123]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 494.07 million[108]. - The remuneration for directors, supervisors, and senior management consists of base salary and incentive compensation, implemented according to the approved plan[113]. Legal and Compliance Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[116]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the year[148]. - Tianchen Co. is involved in a lawsuit with Yiran Company regarding the return of leased land and has claimed a penalty of RMB 508,492.93 for breach of contract[149]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion stated that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2024[182]. - The company’s financial statements were audited in accordance with Chinese CPA auditing standards, ensuring the adequacy of audit evidence[183]. - Management is responsible for ensuring the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and maintaining effective internal controls[188].