关于转让全资子公司股权及增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第七次会议及于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案》， 同意公司与上海康馨华宸医院管理有限公司（以下简称"康馨华宸"）签署《上 海康馨华宸医院管理有限公司与上海市天宸股份有限公司关于上海天宸康复医 院有限公司之股权转让及增资合同》（以下简称"《股转及增资合同》"）、《装 修改造协议》、《房屋租赁合同》，其中《股转及增资合同》约定公司将向康馨 华宸转让所持有的全资子公司上海天宸康复医院有限公司（以下简称"目标公司" 或"康复医院"）95%股权，转让价格为人民币 4,750 万元。在完成股权受让后， 目标公司不再纳入公司合并报表范围。同时公司与康馨华宸按各自持股比例对目 标公司进行增资，增资金额合计人民币 1.98 亿元，其中公司增资人 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-037 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 15 日(星期二) 至 10 月 21 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 tc@shstc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 22 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-036 上海市天宸股份有限公司 关于全资子公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公 司第十一届董事会第五次会议及于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股 权的议案》，同意将持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称"天宸 客运"）100%股权转让给上海稳集汽车租赁有限公司（以下简称"上海稳集"）， 经交易双方协商一致，股权转让价格为 48,289,000 元整。交易完成后，公司将 不再持有天宸客运股权，天宸客运不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司公告编号：临 2024-011、临 2024-012、临 2024-020。 2024 年 9 月 25 日 2 二、交易进展情况 依据股权转让合同约定，公司于 2024 年 9 月 2 ...

关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-035 上海市天宸股份有限公司 获得中标通知书后，中标人还需与招标人签订书面合同，具体合同条款 还需双方确认，尚存在一定不确定性，具体实施内容以最终签署的正式合同为准， 公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 由于中标人与招标人尚未签订书面合同，具体付款条件及付款时间目前 尚未确定，需待双方签署书面合同予以明确。 中标金额确认营业收入及损益的时点及具体金额，需根据合同的具体内 容要求、履行情况和相关会计准则及有关规定处理，目前尚无法确定。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天宸绿色能源科 技(芜湖)有限公司（以下简称"天宸能科"）近日收到宁夏益洋绿储综合能源服 务有限公司发来的《中标通知书》，天宸能科递交的闽宁绿电小镇益洋绿储 100MW/200MWh 共享储能电站项目储能系统集成投标文件已被接受，天宸能科被 确定为中标人 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海市天宸股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海市天宸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海市天宸股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海市天宸股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-034 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,739,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3593 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交 汇处）天宸展示中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 上海市天宸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

上海市天宸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 13 日 上海市天宸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文件目录 大会程序： 一、宣读股东大会须知 二、宣读股东大会议案 | 序号 | 会 议 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合同的议案 | | 2 | 关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的议案 | | 3 | 关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产的议案 | 三、通过大会计票人、监票人 四、投票表决、计票 | 一、 大会会议议程 ………………………………………3 | | --- | | 二、 大会会议须知 ………………………………………4 | | 三、 审议《关于公司拟签署转让全资子公司股权及增资等合 | | 同的议案》 ……………………………………………5 | | 四、 审议《关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的 | | 议案》 …………………………………………………17 | | 五、 审议《关于为全资子公司申请银行贷款增加质押资产的 | | 议案》 ……………………………………… ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-033 工作的实施单位。 3、在本协议签订前，各方已对项目地块现状进行了现场踏勘， 各方对现状无异议。乙方已告知甲方及丙方，收回土地目前存在未决 诉讼及纠纷，涉诉案号为【（2024）沪 0105 民初 4867 号】和【（2024） 沪 0115 民初 19803 号】案件。截止本协议签署之日，上述案件（争 议）尚未作出生效法律裁判，且可能存在二审等其他衍生诉讼，甲方、 丙方已了解、知晓并接受相关风险。此外，部分项目地块由于历史问 题目前部分地块为第三方使用的现状，甲方、丙方予以接受并负责清 场。乙方确认并承诺，截止本协议签署之日，收回土地除上述涉诉案 件及披露的其他情况外，不存在其他任何权利瑕疵、权属争议、案件 纠纷等影响本协议履行的情况。 上海市天宸股份有限公司 关于签署用地补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"） 与上海机场（集团）有限公司（以下简称"甲方"）、上海市浦东第四 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-029 上海市天宸股份有限公司 增资等合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海康馨华宸医院管理 有限公司（以下简称"康馨华宸"）转让所持有的全资子公司上海天宸康复 医院有限公司 95%的股权，转让价格为人民币 4,750 万元。同时公司拟与康 馨华宸按各自持股比例对上海天宸康复医院有限公司进行增资，增资金额合 计人民币 1.98 亿元，其中公司增资人民币 0.099 亿元，康馨华宸增资人民 币 1.881 亿元。 同时，上海天宸健康管理有限公司拟将坐落于上海市闵行区银都路 2889 号 房屋[产证编号：沪（2020）闵字不动产权第 060536 号]出租给上海天宸康 复医院有限公司，并向其收取两部分款项： 第一部分为装修改造款项。公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司拟与 上海天宸康复医院有限公司签订《装修改造协议》，由上海天宸康复医院有 限公司承担其经营所需房屋（即上海市闵行区 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海市天宸股份有限公司 中国资产评估协会 拟转让上海天宸康复医院有限公司股权 所涉及的上海天宸康复医院有限公司股东全部权益价值 2024年6月20日 资产评估报告 银信评报字(2024)第 020064 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 备案回执生成日期:2024年06月25日 | | | | 声 明 . | | --- | | 摘要 www.management.com/www.manummen.com/www.mommen.com/ | | 正文 . | | 一、委托人、其他资产评估报告使用人和被评估单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 … | | 七、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | +、评估经济 | | (一)评估结论 | | (二) 评估结论成立的条件 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估 ...