上海华鑫股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 9 日 0 上海华鑫股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 上海华鑫股份有限公司2024年年度股东大会有关规定 | 2 | | 二 | 2024年年度股东大会表决办法说明 | 3 | | 三 | 2024年年度股东大会议程 | 4 | | 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | 5 | | 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | 12 | | 3 | 公司2024年度财务工作报告 | 14 | | 4 | 公司2024年度利润分配议案 | 19 | | 5 | 公司关于2025年度中期分红安排的议案 | 21 | | 6 | 公司2024年年度报告 | 22 | | 7 | 公司关于聘任2025年度审计机构的议案 | 23 | | 8 | 公司关于支付2024年度审计报酬的议案 | 26 | | 9 | 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 | 27 | | 10 | 公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案 | ...

Group 1 - The annual general meeting of Shanghai Huaxin Co., Ltd. is scheduled for June 9, 2025, at 13:30 [1][3] - The meeting will be held at Huaxin Haixin Building, 666 Fuzhou Road, Huangpu District, Shanghai [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will review several proposals, with specific voting rights for A-share shareholders [2][4] - The proposals have been disclosed on the China Securities Journal and the Shanghai Stock Exchange website on various dates [2][4] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] Group 3 - Shareholders must register for the meeting by June 5, 2025, and can do so via fax, email, or mail [4][5] - Both natural and legal persons must provide specific documentation for registration [5] - The company will not cover expenses for shareholders attending the meeting [5]

Group 1 - The company held its 17th meeting of the 11th Board of Directors on May 16, 2025, via communication voting, with all 6 directors present, complying with the Company Law and the company's articles of association [1] - The board approved the proposal for a director change, with Mr. Yuan Tao resigning due to work reasons, and Mr. Huang Xiong being nominated as a candidate for the board [1] - The proposal for convening the 2024 annual general meeting was also approved, scheduled for June 9, 2025, at 1:30 PM in Shanghai [1] Group 2 - Mr. Huang Xiong, born in December 1979, holds a doctoral degree and has held various positions in the Shanghai government and Shanghai Guosheng Group, currently serving as the president and deputy secretary of the party committee [2] - Mr. Huang has no relationship with the company, its controlling shareholders, or actual controllers, does not hold shares in the company, and has not been penalized by the China Securities Regulatory Commission or other relevant authorities [2]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-019 上海华鑫股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－018 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 14 日通过电子邮 件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于董事变更的预案 公司董事袁涛先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会 审议、通过，公司董事会同意提名黄雄先生为公司第十一届董事会董事候选人（简 历附后）。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 1 时 30 分于上海市黄浦区福州路 666 ...

21世纪经济报道记者 孙永乐 上海报道 5月14日下午，华鑫股份公告称，公司董事会于2025年5月14日收到公司董事袁涛的辞职报告。袁涛因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事职务。辞职 后，袁涛不在公司及其控股子公司任职。 值得注意的是，袁涛原定任期到期日为2026年5月15日，此次辞职较任期结束提前了一年。 21世纪经济报道记者就此联系到华鑫股份董办有关人士，对方答复称，国盛资产（即上海国盛集团资产有限公司）直接持有公司股权，为公司第三大股东。 袁涛原来是国盛资产的董事长，其已被调换到国盛集团另一部门。因此，他提前离职是工作变动导致的，并非出于个人原因。 | 姓名 | 离任 | | | 离任 | 是否继续在上 | 賞 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 眼多 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 原因 | 市公司及其控 | 冬 | | | | | | | 股子公司任职 | 适 | | 哀涛 | 重事 | 2025年5月14日 | 2026 年 5 月 15 日 | 辞职 | 否 | | 华鑫股份表示，根据有关规定，袁涛的离任未导致公司董事会成员 ...

Market Overview - A-shares saw a collective rise in the three major indices, with the Shanghai Composite Index returning to 3400 points, closing at 3403.95, up 0.86% [1] - The total market turnover reached 1.3499 trillion yuan, an increase of 23.9 billion yuan compared to the previous trading day [1] Financial Sector Performance - The financial sector experienced a significant surge, with China Pacific Insurance rising over 8% and both China Life and New China Life increasing by over 5% [9][10] - China Insurance Association released new service standards for elderly services, promoting their application in the insurance industry [10] Textile Sector Highlights - Huafang Co., Ltd. saw a dramatic rise, hitting the daily limit and achieving a 6.43% increase by the end of the day, with a trading volume of 1.567 billion yuan [5][7] - The company reported a revenue of 293.44 million yuan for 2024, a year-on-year increase of 4.89%, but a net loss of 55.52 million yuan [7] Brokerage Sector Insights - The brokerage sector also saw strong performance, with stocks like Hongta Securities and Jinlong Co. hitting the daily limit, while several others rose over 5% [12][14] - The sector's buyback actions have provided support for stock prices and contributed to the overall market stability [14] Cross-Border E-commerce Growth - Cross-border e-commerce and logistics sectors showed strong performance, with stocks like Fangda New Materials rising over 20% and several others increasing by over 10% [17][19] - Companies are actively responding to external challenges through price adjustments and supply chain restructuring, indicating potential new opportunities in the sector [19]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－017 上海华鑫股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 | | | | | | 离任 | 是否继续在上 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | 原因 | 市公司及其控 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | 股子公司任职 适用） | 公开承诺 | | 袁涛 | 董事 | 2025 | 年 5 月 | 14 日 | 2026 年 5 月 | 15 日 | 辞职 | 否 无 | 否 | （一）提前离任的基本情况 （二）袁涛先生离任对公司的影响 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 14 日收 到公司董事袁涛先生的辞职报告。袁涛先生因工作变动原因，提出辞去公司董 ...

Core Viewpoint - The stock market showed a collective rise with major indices increasing, indicating a positive market sentiment and potential investment opportunities in certain sectors [1]. Group 1: Market Performance - The three major stock indices closed higher: Shanghai Composite Index at 3403.95 points, up 0.86%; Shenzhen Component Index at 10354.22 points, up 0.64%; ChiNext Index at 2083.14 points, up 1.01% [1]. - The financial sector, particularly insurance and brokerage stocks, experienced significant gains, with notable stocks like Hongta Securities and Jinlong Co. hitting the daily limit [2][3]. Group 2: Sector Analysis - The shipping and chemical sectors saw substantial increases, with several stocks in the shipping industry reaching their daily limit, such as China National Offshore Oil Corporation, which surged by 30% [4]. - Conversely, the military industry faced a pullback, with stocks like Aerospace Electronics and Morningstar Aviation declining [5]. Group 3: Fund Flow Insights - Major funds showed a net inflow into transportation, basic chemicals, and non-ferrous metals sectors, while experiencing net outflows from power equipment, social services, and textile sectors [6]. - Specific stocks like Dongfang Fortune, China Ping An, and Kweichow Moutai saw net inflows of 1.943 billion, 0.947 billion, and 0.765 billion respectively [7]. - On the other hand, stocks such as Tuowei Information and Anhui Expressway faced significant sell-offs, with net outflows of 0.476 billion, 0.361 billion, and 0.299 billion respectively [8]. Group 4: Institutional Perspectives - According to Dongfang Securities, the market is returning to a phase of global fiscal expansion, with a recovery in risk appetite as safe-haven funds retreat [9]. - Galaxy Securities predicts a sideways trend for the index, while Tianfeng Securities emphasizes the importance of focusing on "AI + overseas + satellites" investment opportunities in the medium to long term [10].

1 上海华鑫股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日下午召开 了第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公 司关于取消监事会暨修改<公司章程>的预案》。为进一步提高公司规范运作水平， 根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。并拟对《公 司章程》进行相应修改，《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》变更为 《公司股东会议事规则》，其内容与《公司董事会议事规则》的内容亦同步修订。 《公司章程》的具体修改内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 14 ...