上海华鑫股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-010 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日(星期五) 至 4 月 24 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wangwei@shchinafortune.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日发布了 公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互 ...

Core Points - The company held the 9th meeting of the 11th Supervisory Board on March 17, 2025, where all 4 supervisors attended and approved several key items [1][2] - The Supervisory Board's work report for 2024 was approved unanimously, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] - The full annual report and summary for 2024 were also approved, confirming that the company operates in accordance with financial regulations and accurately reflects its financial status and operational results [1][2] - The profit distribution plan for 2024 was discussed, with a total cash dividend of 82,750,144.78 yuan proposed, representing 30.20% of the net profit attributable to shareholders [2][3] - The profit distribution plan aligns with the company's articles of association and supports sustainable development, also requiring approval at the upcoming shareholders' meeting [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税）。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－005 上海华鑫股份有限公司 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"天职业字202512697 号"《审 计报告》确认，公司合并财务报表 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 提取当年法定盈余公积金 13,218,350.10 元，加上年初母公司未分配利润为 共 计 派 送 现 金 红 利 82,750,144.78 元 。 2024 年 度 公 司 现 金 分 红 的 总 额 为 占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.20%，尚余 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 2024年度 2023年度 2022年度 | | | | | --- | --- | --- | -- ...

上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]12697 号 录 审计报告- 1 2024 年度财务报表- 7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管亭台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 揭少编码:京25M 审计报告 天职业字[2025]12697 号 上海华鑫股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海华鑫股份有限公司（以下简称"华鑫股份"）财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华鑫股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业 ...

上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13123 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看9: 30.00元 E 内部控制审计报告 天职业字[2025]13123 号 上海华鑫股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海华鑫股份有限公司〈以下简称"华鑫股份"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华鑫股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

上海华鑫股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴文芳） 作为上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2024 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 吴文芳 女，1979 年 4 月出生，博士研究生学历，法学博士。曾任天津师 范大学法学院助教、讲师，上海财经大学法学院讲师、副教授，上海凤凰企业（集 团）股份有限公司独立董事。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，上海 仲裁委员会仲裁员，上海财经大学 MBA 与 EMBA 项目中英文《商法》课程主讲人， 浙江中马传动股份有限公司、新疆前海联合财产保险股份有限公司、太仓展新胶 粘材料股份有限公司独立董事,公司独立董事。 本人上述职务及其履行，不影响对公司有关事项作出独立明确的判断。本人 按照《上市公司独立董事管理 ...

作为上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2024 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 魏 嶷 男，1949 年 7 月出生，硕士研究生学历，硕士学位，注册会计师、 注册评估师。曾任安徽滁县大王中学教师，德国波鸿鲁尔大学经济系访问学者， 同济大学中德学院经济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管 理学科、财务管理方向博士生导师，鹏起科技发展股份有限公司独立董事，上海 普利特复合材料股份有限公司独立董事，上海微电子装备（集团）股份有限公司 独立董事，天津捷强动力装备股份有限公司独立董事。现任上海泽生科技开发股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人上述职务及其履行，不影响对公司有关事项作出独立明确的判断。本人 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要 ...

作为上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2024 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥独 立董事的作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 顾 诚 男，1962 年 2 月出生，高级经济师，本科学历，硕士学位。曾任南 昌缝纫机厂助理工程师，江西省经济委员会技术改造处工程师，江西省经济贸易 总公司副总经理、总经理（法定代表人），江西省工业投资公司总经理（法定代 表人），中国投资协会理事，上海申通地铁股份有限公司董事、总经理、党委书 记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、兼任上海申通鉴衡轨道交 通检测认证有限公司董事长。现任世界轨道交通研究会常务专家理事、成都运达 科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人上述职务及其履行，不影响对公司有关事项作出独立明确的判断。本人 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关 ...

1.基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1988 年 12 月。 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对天职所在审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，天职所在资质等方面符合相关规定，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 上海华鑫股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 首席合伙人：邱靖之。 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00 万元 202 ...

一、履行监督职责情况 上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情况报告 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司董事会审计委员会对天职所履 行了监督职责，具体情况如下： 客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督 职责。 公司董事会审计委员会认为天职所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年 报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 上海华鑫股份有限公司 董事会审计委员会 根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1.公司董事会审计委员会对天职所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及 ...