Core Insights - The company reported a revenue of 1.17 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 26.05% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 224 million yuan, showing a significant increase of 48.68% compared to the previous year [1] Financial Performance - Total assets at the end of the reporting period amounted to 51.368 billion yuan, an increase of 17.14% from the end of the previous year [1] - Equity attributable to shareholders of the parent company was 8.728 billion yuan, reflecting a growth of 3.42% year-on-year [1] Dividend Distribution - The company announced a cash dividend of 0.39 yuan per 10 shares to all shareholders [1]

上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议 于 2025 年 8 月 28 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 22 楼会议室召开。公司于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及 会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－031 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要严格按照各项财务规章 制度和规范制作，公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整 ...

上海华鑫股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－032 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税） 2025 年 6 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2025 年度中期分红安排的议案》。为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续 1 性和可预期性，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，在 2025 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现 金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的 情况下，根据实际情况在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一 次中期分红。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 ●在实施权益分派的股权登记日前 ...

上海华鑫股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 152 上海华鑫股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.39 元（含 税），共计派送现金红利 41,375,072.39 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 18.46%， 尚余 1,092,755,145.39 元未分配利润留待以后期间分配。 2025 年 6 月 30 日资本公积为 3,396,361,801.47 元，本报告期末资本公积不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

上海华鑫股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以效益为原则，做到周密计划、精打 细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理投资金额、 投入产出、投资效益间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明 ...

上海华鑫股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）全 面风险管理体系，强化核心竞争力，实现创新发展与风险管理的动态平衡， 保障企业持续、健康、稳定发展，根据《中央企业全面风险管理指引》、 《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规及规章制度，结合公 司实际，制订本制度。 第二条 公司是风险管理的主导者，风险管理应与自身发展战略、资 产规模、经营目标、业务范围和风险状况等相适应，应与当前行业发展实 际水平相适应。 第三条 本制度中所称"风险"，是指在公司发展过程中，各种未来 的不确定性对公司实现战略及经营目标的影响。 第四条 本制度中所称"全面风险管理"，是指公司围绕战略和总体 经营目标，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理基本流程，培 育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，为实现风险管理的 总体目标提供合理保证的过程和方法。 第五条 全面风险管理的基本流程主要包括以下内容： （一）收集风险管理初始信息； （二）进行风险评估； （三）制定风险管理策略； 1 （四）制定和实施风险管理解决方案； （五）风险管理的监督与改进。 第六条 ...

上海华鑫股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了提高上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第八条 审计委员会设召集人（或主任委员）一名,由独立董事担 任，负责主持委员会工作。审计委员会召集人须为会计专业人士。 第九条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第十条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进 行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 公司董事会授权审计委员会履行董事会的相关合规管理及法治 建设职责，并领导、统筹协调合规管理 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则为： 上海华鑫股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，促进公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在投资者中树立公司 的诚信形象，以利于完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规、规范性文件的规定，以及公司章程的要求，结合公司实际情况制定本制度。 （一）公司的发展战略、经营理念、经营宗旨； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； 1 （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括公司的经营状况、 ...

上海华鑫股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 目的和依据 为规范上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提升内审工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》、《上海市审计条例》、《上海市国有企 业内部审计管理办法》等有关法律法规，结合公司实际，制定本规定。 第二条 范围 本规定是对公司内部审计的组织机构、职责权限、工作程序等的 一般性规定。 华鑫股份审计部门和审计人员，从事内部审计及审计调查活动， 适用本规定，全资及控股子公司参照执行。 第三条 定义 第三章 内部审计的职责权限 本规定所称内部审计，是一种独立、客观的监督、评价和咨询活 动，通过运用系统、规范的方法，审查和评价企业经营活动、内部控 制和风险管理的适当性和有效性，促进企业改善治理和管理，提升价 值，实现经营目标。 第二章 内部审计的组织机构 第六条 内部审计的职责 （一）拟订内部审计工作的相关制度，经批准后实施； （二）拟订年度内部审计工作计划，经董事会（审计委员会）批 准后实施； （三）受托开展内部管理领导人员经济责任审计； 第四条 公司董事会设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟 ...

上海华鑫股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事项以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、上海证券交易所相关规定，在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定 条件的媒体发布信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人 ...