1、我司及实际控制人目前生产经营情况正常,不存在引起贵司 股价异常波动的重大事宜。 上海龙头(集团)股份有限公司: 上海 贵公司股票于 2024年1月15日、1月16日、1月17 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,贵公司来函询问我司及 实际控制人是否存在引起贵司股价异常波动的情况及是否存在其他, 应披露而未披露的重大信息,经自查后,回复如下: 2、我司及实际控制人不存在其他对贵司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-001 上海龙头（集团）股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 经公司向控股股东、实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日，公司控 －1－ 股股东及实际控制人均不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股 ...

第四十三次股东大会暨 2024 年第一次临时股东大会 龙头股份 2024 年第一次临时股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 会 议 文 件 二 O 二四年一月十九日 1 龙头股份 2024 年第一次临时股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2024 年 1 月 19 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、大会采用记 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-042 上海龙头（集团）股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2023-039 上海龙头（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 召开地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）针织大楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 关于增补非独立董事的提案 | √ | ...

上海龙头（集团）股份有限公司 对第十一届董事会非独立董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了候选人 的工作、学习经历等的主要情况。经审查,同意提名张路先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人,任期同本届董事会。经审阅张路先生的履历资料,该人员不 存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,亦没有被中国证 监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张路先生的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 独立董事(签名): 独立董事关于增补第十一届董事会非独立董事候选人的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公 司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海龙头（集团）股份有限公司的独立董 事,对公司第十一届董事会第十二次会议审议的《关于增补非独立董事的议案》进 行了审查,现发表如下独立意见: 蔡再生 王伟光 --- 刘海颖 2023 年 12 月 28 日 .. --- 上海龙头(集团)股份有限公司 独立董事关于增补第十一届董事会非独立董事候选人的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理许斌先生的书面辞职报告。许斌先生因工作调整，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍在公司担任其他职务，工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相 关工作的正常运行。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项 自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-040 上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 董事会 2023 年 12 月 29 日 公司董事会对许斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-041 公司董事会对胡宏春先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事胡宏春先生的书面辞职报告。胡宏春先生因工作调整，申请辞去第十一 届董事会董事、董事会战略委员会职务。辞职后，胡宏春先生将不再担任公司任 何职务。 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达 董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 影响董事会的正常运行。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按 照法定程序补充非独立董事。 董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-038 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 7 名，实际对议案审 议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的决定》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司定于 2024 年 1 月 19 日下午 14:00 在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼 1 楼会议 室以现场会议方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2023-039。 1 特此公告。 上海龙头（集 ...

上海龙头(集团)股份有限公司: 贵公司股票于 2023年 12月 22日、12月 25 日、12月 26 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,贵公司来函询问我司 及实际控制人是否存在引起贵司股价异常波动的情况及是否存在其 他应披露而未披露的重大信息,经自查后,回复如下: 1、我司及实际控制人目前生产经营情况正常， 不存在引起贵司 股价异常波动的重大事宜。 2、我司及实际控制人不存在其他对贵司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。 十海 ...