关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401312 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头(集团) 股份有限公司(以下 简称"贵公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 二、关于房屋租赁暨关联交易的审查意见 经讨论,我们认为:本次关联交易有利于优化公司土地资产管理、提高公司 土地资产使用效率,有利于开展更有效的业务发展。本次关联交易以房屋所在区 域的市场租赁价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,对公司的独立性 不会产生影响,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。同意 该项议案提交公司董事会审议。 三、关于公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的审查意见 经讨论,我们认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》, 建立了较为完整合理的内部控制制度,资产负债比例等监管指标均符合中国银行 保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管 理办法》的规定,公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不 存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。同意该项议案提交公司董事会审 议。 第十一届董事会独立董事专门委员会第一次 会议专项意见 上海龙头(集团)股份有限公司第十一届董事会独立董事专门委员会第一次 会议于 2024年 4 月 24 日在上海市浦东新区康梧路 555 号召开。应到 3 位 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，更好地维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规 范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》、本 制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当保 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》《公司章程》 等法律法规及相关要求,公司对毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙）2023 年审计过程中的履职情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:1992 年 8 月 18 日 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 23 日和 2023 年 6 月 17 日 在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2023 年会计师事务所的公告》 (公告编号: 2023-013) 和《2022 年年度股东大会决议公告》(公告 编号:2023-017)。 注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人: 邹俊 2023 年年度末合伙人数量:234 人 2023 年年度末注册会计师人数:1,121人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 2022 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会下属战略与可持续发展委员会，作为公司研究、制订、规划公司发展 战略与可持续发展相关事项的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员至少由 3 名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司 董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-005 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日下 午在上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场结合通讯表决的方式召开，应到 8 位董事， 实到 8 位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及 程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《2023 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议表决。 3、《2023 年公司可持续发展报告》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-011 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市 场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性 等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易 2023 年度执行情况 及 2024 年度预计的议案》，关联董事张路先生、曾玮女士回避表决。本议案尚需提交 公司年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。 公司召开了独立董事专门会议，独立董事蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生 对该项关联交易进行了事前审核，认为公司日常关联交易系公司与关 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-003 上海龙头（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 （一） 担保概述 近日，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与南京银行 股份有限公司上海分行（以下简称"南京银行上海分行"）签订《最高额保证合 同》，为全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称"三枪集团"）向南 京银行上海分行提供最高额连带责任担保 5,000 万元，期限 1 年。 三、 担保协议的主要内容 （二）审议程序 公司于 2023 年 5 月 22 日召开的第十一届董事会第七次会议、2023 年 6 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《2023 年度为全资子公司及全资子公 司之间提供担保的议案》，同意公司为全资子公司及全资子公司之间提供合计总 额 71,700 万元以内的综合授信担保，其中公司为全资子公司上海三枪（集团）有 限公司及其下属上海针织九厂有限公司提供总额 52,0 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致: 上海龙头(集团)股份有限公司 上海市锦天城律师事务所钱星元律师、汪旻铭律师(以下简称"本所律师")接受 上海龙头(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司 2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-002 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,957,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1175 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪 国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）2 号楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...