证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-053 国新文化控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大 变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。 （二）重大事项情况 1 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股 票交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外， 不存在应当披露而未披露的重大信息。 经公司自查，并向公司控股股东中文发集团书面发函查证，截至 本公告披露日，公司及控股股东中文发集团不存在影响公司股票交易 波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、 ...

中国文化产业发展集团有限公司作为国新文化控股股份有 限公司(以下简称国新文化)控股股东,截至2023年12月13 日,中国文化产业发展集团有限公司不存在影响国新文化股票交 易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 中国文化产业发展集团有限公司 中国文化产业发展集团有限公司关于 国新文化控股股份有限公司股票交易 异常波动的回复函 国新文化控股股份有限公司: 你公司于 2023年12月13日送达的《股票交易异常波动的 征询函》已收悉。经认真核查,现就相关事项回复如下: 本次股票异常波动期间,中国文化产业发展集团有限公司不 存在买卖国新文化股票的情况。 特此函复。 有限公司 中国 2023 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-052 国新文化控股股份有限公司 董事及其一致行动人减持计划期满暨实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及其一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事姚世娴及 其一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）、叶叙群、姚峰英合计持有 28,245,597 股公司股份，占当时公司总股本的 6.41%。其中董事姚世娴持有 15,466,368 股公司股份， 占当时公司总股本的 3.51%；一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）持有 9,521,117 股公司股份，占当时公司总股本的 2.16%；一致行动人叶叙群持有 2,252,576 股 公司股份，占当时公司总股本的 0.51%；一致行动人姚峰英持有 1,005,536 股公司股份，占 当时公司总股本的 0.23%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 13 日，公司披露了《董事及其一致行动 ...

嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 嘉源(2023)-04-879 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,387,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3162 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-051 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-050 国新文化控股股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 后因市场环境变化，公司达成激励计划的业绩要求难度较大，继续实施难 以达到预期效果，公司于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》及有关议案，同意公司终止激励计划并回 购注销已授予的股份。2022 年 10 月 13 日，上述 6,487,850 股激励股份完成 回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披 露了《关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-041） 本次注销回购专户股份 1,812,233 股，占注销前公司总股本的 0.41%。本次注销完成后， 公司总股本将由 440,449,035 股变更为 438,636,802 股。 回购股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥127,703,872.07, a decrease of 8.82% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥46,400,358.34, down 20.06% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1054, reflecting a decline of 18.86% compared to the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 244,843,458.20, a decrease of 1.1% compared to RMB 249,544,013.37 in the same period of 2022[20]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 57,901,170.99, down 16.9% from CNY 69,629,038.13 in Q3 2022[22]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥123,359,854.03, up from ¥101,943,756.40 in 2022, reflecting a growth of 21.0%[32]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥123,669,351.49, compared to ¥102,460,197.98 in 2022, representing an increase of 20.7%[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,784,218,200.38, a decrease of 2.07% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,784,218,200.38, down from RMB 2,843,079,840.33 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 2.1%[18]. - Total current assets as of September 30, 2023, were RMB 1,480,813,904.18, a decline of 2.9% from RMB 1,525,017,384.43 at the end of 2022[16]. - Total liabilities decreased to RMB 86,070,336.15 from RMB 157,869,177.09, indicating a significant reduction of approximately 45.5%[18]. - Total liabilities decreased to ¥45,703,877.78 as of September 30, 2023, down from ¥58,623,799.38 at the end of 2022, a reduction of 22.0%[30]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,141,695.13, down 11.85% compared to the previous year[6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥30,704,948.19, significantly higher than ¥12,218,602.07 in the same period of 2022, marking a growth of 151.5%[34]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -24,459,190.92 RMB, compared to -22,441,803.98 RMB in Q3 2022, indicating a decline of approximately 9.0% year-over-year[35]. - Cash inflow from investment activities for the first nine months of 2023 was CNY 1,299,688,673.82, an increase of 52.2% compared to CNY 853,851,340.07 in the same period of 2022[25]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -263,882,780.28 RMB for Q3 2023, compared to -196,186,490.24 RMB in Q3 2022, reflecting a worsening cash position[35]. Shareholder Information - The company has a total of 43,392 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The company plans to cancel 1,812,233 shares from its repurchase account, which have not been utilized within the three-year holding period[13]. Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 225,093,779.91, an increase of 8.7% compared to CNY 207,103,568.50 in Q3 2022[21]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 61,293,537.71, a decrease of 2.1% from CNY 62,587,567.99 in Q3 2022[21]. - Sales expenses for Q3 2023 increased to CNY 61,484,530.98, up 17.5% from CNY 52,301,709.93 in Q3 2022[21]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[45].

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 国新文化控股股份有限公司 关于变更 2023 年度审计会计师事务所的公告 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收 入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 国新文化控股股份有限公司已就 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 27 日 目 录 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 关于变更 | 2023 年度审计会计师事务所的议案 | 6 | | | 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 | 12 | 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层 会议室 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 1.审议《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》； 2.审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 会议主持人：董事长王志学先生 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-048 1.投保人：国新文化控股股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 国新文化控股股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监 事及高级管理人员责任险（以下简称"董责险"）。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会 议，审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》并提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 三、监事会意见 监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险， 有利于完善公 ...