北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-405 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会" ...

国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监 管局批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国 国新"）全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于 2018 年 5 月，注册资本 20 亿元人民币。 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 一层西侧 法定代表人：纪委 （四）办理成员单位资金结算与收付； 金融许可证机构编码：L0262H211000001 统一社会信用代码：91110108MA01C0J55L 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务 范围如下： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷 ...

1 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权 | 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董 | | 限： | 事会提出建议： | | （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要 | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | 范围、职责、重要性参照其他相关企业相关 | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持 | | 岗位的薪酬水平结合本企业营利情况制定 | 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 | | 薪酬计划或方案； | 成就； | | （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩 | （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子 | | 效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和 | 公司安排持股计划； | | 惩罚的主要方案和制度等； | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | （三）审查公司董事(非独立董事)及高级管 | 公司章程规定的其他事项； | | 理人员的履行职责情况并对其进行年度绩 | 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳 | | 效考评； | 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 | | （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监 | 载薪酬与考 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 提名委员会的主要职责权限: | 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 | | （一）根据公司经营情况、资产规模和股权 | 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 | | 结构对董事会的组成人数向董事会提出建 | 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 议； | 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选择标准 | （一）提名或者任免董事； | | 和程序，并向董事会提出建议； | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 | （三）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | 的人选； | 公司章程规定的其他事项。 | | （四）对董事候选人和高级管理人员人选进 | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 | | 行审查并提出建议； | 完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 | | （五）董事会授权的其他事宜。 | 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 | | | 披露。 | | | 提名委员会应当对被提名人任职资格进行 | | | 审查，并形成明确的 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-013 国新文化控股股份有限公司 关于投资北京华晟经世信息技术股份有限公司的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）于 2020 年 10 月 29 日收购北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称"华晟经世"） 的 27%股权。截至 2023 年底，华晟经世未完成上市申请获得境内相关证券监管 机构或证券交易所审核通过或核准，目前相关工作仍在推进中。 2.根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，公司持有的华晟 经世股权未发生减值。 3.华晟经世的后续运营尚存在一定的经营和管理风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、交易概述 2020 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于投资华晟经世的议案》，公司为做大文化教育主业， 布局职业教育领域，与山南经世及自然人张勇、郭炳宇、姜善永（以 下简称"出让方"）签署了《关于 ...

国新文化控股股份有限公司 章 程 I | 1 | | --- | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 党委 31 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 32 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 32 | | 第十一章 | 通知和公告 38 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十三章 | 章程修改 41 | | 第十四章 | 附则 42 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规 ...

国新文化控股股份有限公司独立董事工作制度 国新文化控股股份有限公司 独立董事工作制度 国新文化控股股份有限公司独立董事工作制度 目 录 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 7 | | 第四章 独立董事的特别职权 10 | | 第五章 独立董事的独立意见 13 | | 第六章 公司为独立董事履职保障 16 | | 第七章 附 则 19 | 国新文化控股股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进国新文化控股股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《国新文化控股股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规的规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）公告[2022]14 号《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《1 号指 引》）、《上市公司独立董事履职指引》等 ...

1 | | 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的 | | --- | --- | | | 不当影响。 | | 第十九条 审计与风险管理委员会会议分为 | 第二十条 审计与风险管理委员会会议分为 | | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | | 定期会议，审计与风险管理委员会可根据需 | 定期会议，每季度至少召开一次会议。审计 | | 要召开临时会议。当有两名以上审计与风险 | 与风险管理委员会可根据需要召开临时会 | | 管理委员会委员提议时，或者审计与风险管 | 议。当有两名以上审计与风险管理委员会委 | | 理委员会召集人认为有必要时，可以召开临 | 员提议时，或者审计与风险管理委员会召集 | | 时会议。会议召开前五天须通知全体委员， | 人认为有必要时，可以召开临时会议。会议 | | 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时 | 召开前五天须通知全体委员，会议由主任委 | | 可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 员主持，主任委员不能出席时可委托其他一 | | | 名委员（独立董事）主持。 | 2 国新文化控股股份有限公司 《审计与风险管理委员会实 ...

国新文化控股股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，国新文化控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"国新文化"）董事会审计与风险管理委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 根据法律法规及公司相关制度规定，公司审计与风险管 理委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况，项目招标文件在对外公布前，需经审计与风险管理 委员会审议。 1.审计与风险管理委员会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度审计会计师事务所选聘的议案》，公司委托中技国 际招标有限公司采用公开招标方式选聘会计师事务所，招标 文件已经公司招标领导小组审核。 2.审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过了《关 于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》，公司落实会计 师事务所轮换工作，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2023 年度审计会计师事务所，委员会委员一致同意该 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-005 国新文化控股股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 1 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 13:00-14:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 4、投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bod@crhc-culture.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...