国新文化控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范国新文化控股股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则（以 下简称本规则）。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥 夺政治权利,执行期满未逾 5 年； - 1 - (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业 ...

国新文化控股股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（1ocation）: 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 S010 | B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电话(te1):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 010006 号 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）离任独立董事，本人在 2023 年任职期间严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，在工作中忠实履行职责。现将 2023 年在任期间本人的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）离任独立董事工作履历 王彦超，男，1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生 学历，会计学教授，博士生导师，国家社会科学基金重大项 目首席专家、主持人。2008 年毕业于中山大学管理学院，北 京大学光华管理学院博士后，2014 年美国 University of Kentucky 访问学者。财政部（学术类）高端会计人才，主持 国家自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院副院长， 财经大数据应用研究中心主任，《财经法学》副主编，中国金 融会计学会理事、专委会委员，中国商业会计学会常务理事， 智能财务分会副会长，中国会计学会财务与成本分会理事， 北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。曾任国新文化 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度工作中 忠实履行职责。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生， 金融学教授，1999 年 7 月参加工作。曾任北京大学教育基金 会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授、 东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事。现任中欧国际 工商学院金融学教授、永丰银行（中国）有限公司独立董事、 广州朗国电子科技股份有限公司独立董事、北京值得买科技 股份有限公司独立董事、国新文化独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员 ...

Financial Performance - In 2023, the company's total revenue was ¥383,814,687.30, representing a decrease of 18.11% compared to ¥468,681,846.27 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders was -¥168,847,627.87, a decline of 225.78% from a profit of ¥134,240,800.21 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was ¥52,929,251.48, down 46.57% from ¥99,070,688.47 in 2022[21] - The total assets decreased by 9.69% to ¥2,569,477,366.61 from ¥2,845,153,883.80 in 2022[21] - The net assets attributable to shareholders were ¥2,471,399,065.37, a decrease of 7.96% from ¥2,685,121,758.50 in the previous year[21] - The company reported a decrease in revenue from core business activities, with adjusted revenue of ¥382,038,379.49, down 18.16% from ¥466,811,113.42 in 2022[21] - The company reported a total operating revenue of 383.81 million yuan for 2023, a decrease of 18.11% compared to 468.68 million yuan in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders was -168.85 million yuan, a decline of 225.78% year-over-year, primarily due to a goodwill impairment provision of 252.63 million yuan[24] - The basic earnings per share were -0.3835 yuan, down 227.37% from 0.3011 yuan in the previous year[24] - The weighted average return on equity decreased to -6.55%, a drop of 11.66 percentage points compared to the previous year[24] - The adjusted net profit, excluding non-recurring items, was -173.57 million yuan, a decrease of 230.83% from the previous year[24] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.40 per 10 shares, totaling approximately ¥17,545,472.08[5] - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, ensuring the protection of minority shareholders' rights[132] Operational Efficiency - Operating costs decreased by 21.51% to ¥109,963,877.16 from ¥140,103,374.96, reflecting a reduction in sales revenue[51] - The company achieved a gross margin of 71.39% in the education information technology sector, with a slight increase of 1.09 percentage points compared to the previous year[54] - The company’s R&D expenses were ¥92,472,974.34, a decrease of 3.74% from ¥96,064,342.85 in the previous year[51] - The company reported a significant increase in asset impairment losses, totaling ¥253,649,186.89, primarily due to goodwill impairment provisions[52] Market and Business Development - The high vocational education business saw a year-on-year revenue increase of 28%[34] - The company has been recognized as a "National Key Software Enterprise" for seven consecutive years and won the 24th China Patent Award, highlighting its technological strength[34] - The company has established partnerships with major clients, including China Unicom and China Telecom, to expand its cooperative ecosystem[34] - The company launched multiple innovative AI recording products and holds nearly 500 proprietary intellectual property rights[43] - The company is actively involved in regional smart education pilot projects, enhancing digital education infrastructure in Hainan[36] - The company aims to enhance its core competitiveness and market influence by focusing on digital transformation in education and vocational training[85] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive risk control mechanism to ensure compliance and safeguard its operations[89] - The governance structure of the company is aligned with legal requirements, ensuring transparency and accountability in decision-making processes[92] - The company has committed to independent tax payments and financial decision-making without interference from the controlling shareholder[97] - The company has established a commitment to respect the current and future controlling shareholders of San Aifu, refraining from any actions to challenge their positions[152] Strategic Outlook - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations for modest growth in the upcoming fiscal year[103] - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its market position and diversify its portfolio[103] - The company plans to accelerate investment and mergers in the education information and vocational education sectors to optimize its industrial layout[85] - The company aims to consolidate its market share in vocational education by leveraging "full connectivity + artificial intelligence" to ensure a solid foundation[88] Employee and Talent Management - The company has a training plan for 2023 aimed at enhancing employee skills and management capabilities, utilizing both internal and external training methods[130] - The company recognizes the importance of talent retention and is implementing mechanisms to attract and develop high-quality technical and management personnel[90] Shareholder and Board Activities - The company has conducted several shareholder meetings, including the annual meeting on May 22, 2023, where 11 proposals were approved[99] - The company’s board of directors has undergone significant changes, with multiple resignations and appointments in 2023, including the departure of the chairman and several independent directors[102] - The company held a second extraordinary shareholders' meeting on September 15, 2023, to approve the board member changes[110] Financial Management - The company reported a deferred tax asset of CNY 10,466,151.00 and a deferred tax liability of CNY 2,972,880.37 as of December 31, 2022, reflecting adjustments due to new accounting standards[159] - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with financial regulations and standards[158] - The company has not encountered any significant accounting errors that would require correction or impact its financial statements[160]

公司代码：600636 公司简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 国新文化控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董 事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照 法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工 作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届 不会对公司正常运营产生影响。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-004 国新文化控股股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"） 第十届董事会、监事会将于 2024 年 3 月 22 日任期届满，鉴于公司新 一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司 董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换 届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦 相应延期。 2024 年 3 月 22 日 1 董事会 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-003 国新文化控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》等规定，黄生先生不再担任公司独立董事职务， 将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。在新 任独立董事任职之前，黄生先生将继续履行独立董事及董事会专门委 员会委员相关职责。 公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。黄生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽 责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对黄生先生在 任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年。国新文化控股股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事黄生先生自 2018 年 2 月 27 日起担 任公司独立董事已满六年，任期届满，将不再担任公司独立 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-001 国新文化控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大 变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。 （二）重大事项情况 1 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）核实，截至本公告披露 ...

中国文化产业发展集团有限公司 中国文化产业发展集团有限公司关于 国新文化控股股份有限公司股票 交易异常波动的回复函 中国文化产业发展集团有限公司作为国新文化控股股份有 限公司(以下简称国新文化)控股股东,截至2024年1月26日, 中国文化产业发展集团有限公司不存在影响国新文化股票交易 波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本次股票异常波动期间,中国文化产业发展集团有限公司不 存在买卖国新文化股票的情况。 特此函复。 业发展集团有限公司 中国文 2024 年 10月226 国新文化控股股份有限公司: 你公司于 2024年1月26日送达的《股票交易异常波动的征 询函》已收悉。经认真核查,现就相关事项回复如下: ...