国新文化控股股份有限公司 章 程 I 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《中央企业公司章程指引（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 公司系依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第二条 公司经上海市人民政府"沪科（92）第 125 号"批准，以公开募集方 式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号是： [310000000011889]。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1992 年 7 月 14 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金 股字第 44 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 1993 年 3 月 16 日在上海证券交易所正式 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-039 国新文化控股股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层会议室 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-040 国新文化控股股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，国新文化控股股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动"。届时公 司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。现将相关事项公告 如下： 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 1、会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）15:00-16:30 2、会议召开地点："全景 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-034 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层大 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 1 程>的议案》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟注销公司回 购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023-036）及《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2023-037）。 表决结果：同 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 15 日 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | | 关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章程》 | | | 的议案 | | 4 | | 关于改选董事的议案 | | 7 | 二、审议议案 1.审议《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公 司章程>的议案》； 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层 会议室 会议主持人：董事长王东兴先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 2.审议《关于改选董事的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 八、签署股东大会决议和会议记录； 九、主持人宣布会议 ...

国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"） 董事会于近日收到控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）提名函。因工作需要，王东兴先生将不再担任国 新文化董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会 委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。 公司收到第二大股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上 海华谊"）提名函，因工作需要，顾慧女士将不再担任国新文化副董 事长、董事及薪酬考核委员会委员职务。 截至本公告披露日，王东兴先生和顾慧女士未持有公司股票，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。王东兴先生和顾慧女士在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王东兴先生和顾慧女士在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议 通过《关于改选董事的议案》。根据公司控股股东中文发集团提名， 公司提名委员会及董事会审议通过，拟改选王志学先生为公司第十届 董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。根据公司第二大股东上海华谊提名，公司提名委员 证券代码：600636 证券 ...

注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"） 全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于2018年5月， 注册资本 20 亿元人民币。 法定代表人：房小兵 - 1 - 金融许可证机构编码：L0262H211000001 统一社会信用代码：91110108MA01C0J55L 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务；对成 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-036 国新文化控股股份有限公司 关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议审议《关于注销 公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 的有关规定，拟对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 1,812,233 股公司股份予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将相关事 项说明如下： 一、回购股份审批及实施情况 为维护公司市值，同时为后期实施股权激励储备股票来源，公司于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》，同意以不超过 16.15 元/股的价格，回购不低 于 4,469,369 ...

一、《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的独立 意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为董事会在审议该关联交易时，关 联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经审阅公司《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 及国新集团财务有限公司相关资料，我们认为国新集团财务有限公司作 为中国银保监会批准成立的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可 证》《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》《银行业监督管理法》 《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健 全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中 国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的 情形。我们一致同意《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报 告》。 二、《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议 案》的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为公司本次注销股份符合《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次注销股份 ...

重要内容提示： 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日(星期二)16:00-17:00 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 3.会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-028 国新文化控股股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.问题征集方式：投资者可于 2023 年 6 月 6 日(星期二)至 6 月 12 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bod@crhc-culture.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 （http:/ ...