证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-012 乐山电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,103,593 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.9121 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由公司副董事长林晓华先生主持，会议对议案采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 程》等有关规 ...

乐山电力股份有限公司独立董事管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司独立董事管理办法 （2024 年修订） （经 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司独立董事管理办法（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及公司《章程》的规定，制定本办法。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 康达股会字【2024】第 0144 号 致：乐山电力股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与乐山电力股份有限 公司（以下简称"乐山电力"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨 波、王宏恩律师出席了乐山电力 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"〈证券法〉"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"〈股东大会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《乐山电力股份有限公司章 程》（以下简称"〈公司章程〉"）的有关规定 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-011 乐山电力股份有限公司 关于合作意向协议的更正公告 2、双方同意进一步探索深度合作，方式包括但不限于资源整合、 股权投资等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日披 露了《乐山电力股份有限公司自愿披露签订合作意向协议的公告》。经 公司事后检查，现对公告"三、协议的主要内容"更正如下： 更正前： 三、协议的主要内容 （一）协议双方 甲方：乐山电力股份有限公司 乙方：四川嘉能佳电力集团有限责任公司 （二）协议内容 1、充分利用乙方在智能制造、互联网科创研发等领域优势，双方 加强产品、服务、市场等全方位合作。 2、双方同意进一步探索深度合作，方式包括但不限于资源整合、 股权投资等。 3、本协议仅为双方的意向性约定，具体合作事宜尚须双方进一步 协商达成一致，以双方后续达成的正式文本为准。 4、本协议一式两份，经甲乙双方法定代表人或授权代表签名并加 盖公章后即失效。 更正后： 三、协议的 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-010 乐山电力股份有限公司 关于自愿披露签订合作意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1. 本次签订的《合作意向协议》是双方达成的初步共识，具体 事宜尚待进一步协商、推进和落实，合作意向协议实施过程中存在合 作内容变更或者终止的可能。 2.本协议为合作意向协议，尚不会对公司业绩造成影响。 一、合作意向协议签署概况 2024 年 4 月 18 日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）与 四川嘉能佳电力集团有限责任公司本着互利互惠、平等协商的原则， 就双方产业协作、发展合作等事宜签订《合作意向协议》。公司与四 川嘉能佳电力集团有限责任公司系关联方。 二、协议对方的基本情况 1.公司名称：四川嘉能佳电力集团有限责任公司 2.统一社会信用代码：915111002069602422 3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-009 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路演 中心"）（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和网络文字互动 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 下午 13:00-14:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：视频和网络文字互动 三、参加人员 董事长：刘江先生 董事、总经理：邱永志先生 独立董事：姜希猛先生 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四) 至 4 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过乐山电力股份有限公司（简 ...

乐山电力 2023 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 1 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东 及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及 公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大 会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从 会务人员的现场安排。 乐山电力 2023 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法 律意见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 4 月 8 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发 言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发 言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的 内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。 六、请各位参会人员遵守会场 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 24,298,721.57 CNY, a decrease of 65.57% compared to 70,581,335.76 CNY in 2022[4] - The operating revenue for 2023 was 2,985,589,147.61 CNY, representing a year-on-year increase of 3.94% from 2,571,148,042.20 CNY in 2022[24] - The net cash flow from operating activities was 219,229,707.75 CNY, down 60.96% from 476,572,365.25 CNY in 2022[24] - The total assets at the end of 2023 amounted to 4,138,913,228.38 CNY, an increase of 1.78% from 4,066,477,066.14 CNY in 2022[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were 1,816,986,432.50 CNY, reflecting a slight increase of 1.48% from 1,790,441,106.94 CNY in 2022[24] - The company reported a net profit of 12,930,289.64 CNY after deducting non-recurring gains and losses, which is an increase of 7.25% from 12,056,006.92 CNY in 2022[24] - Basic earnings per share decreased by 65.57% to CNY 0.0451 in 2023 compared to CNY 0.1311 in 2022[25] - The weighted average return on equity fell by 2.67 percentage points to 1.35% in 2023 from 4.02% in 2022[25] Operational Highlights - The company added over 13,200 electricity users, 10,100 water users, and 12,000 gas users during the reporting period, driving supply and sales growth[34] - The total electricity sales volume reached 7.878 billion kWh, an increase of 22.21% year-on-year, with 930 agency users, up 34.58%[34] - The total power generation for 2023 was 52,192 million kWh, up 5.50% from 49,471 million kWh in 2022[51] - The comprehensive line loss rate for electricity was 5.12%, a decrease of 0.20 percentage points year-on-year[51] - The natural gas transmission loss was 1.63%, down 0.21 percentage points from the previous year[51] - The comprehensive water leakage rate decreased to 12.68%, a reduction of 0.07 percentage points compared to the previous year[51] Investment and R&D - Research and development expenses amounted to CNY 2,484,498.06, reflecting the company's increased investment in R&D during the reporting period[52] - The total R&D expenditure for the period was CNY 2,484,498.06, accounting for 0.08% of operating revenue[72] - The company has initiated 6 R&D projects with a dedicated R&D fund of CNY 2,480,000, focusing on enhancing the efficiency and safety of new energy equipment[74] - The company is investing in renewable energy technologies, aiming to allocate 10% of its annual budget towards R&D in this area[138] Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring clear responsibilities among the board, supervisory board, and management[123] - The company has no controlling shareholder, ensuring independent operations of its board and supervisory board[125] - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[126] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their compensation to the achievement of operational targets set at the beginning of the year[128] - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[130] Future Outlook - The company plans to actively expand into new energy systems and markets, leveraging its professional advantages[100] - The expected national installed power generation capacity by the end of 2024 is projected to reach 3.25 billion kilowatts, with non-fossil energy sources accounting for approximately 57%[101] - The company aims to enhance its comprehensive energy business by focusing on solar energy, storage, and innovative products in the new power system[105] - The company aims to achieve a power generation of 52,000 million kWh and a sales volume of 480,000 million kWh in 2024[112] - The budget for 2024 projects a revenue of 302,833 million yuan and a total cost of 302,796 million yuan, resulting in a profit of 3,531 million yuan[112] Social Responsibility - The company provided a total of 1.89 million yuan in donations for various social responsibility projects, benefiting 650 individuals[194] - The company has committed 1.6 million yuan to support rural revitalization efforts in Ebian County[194] - In 2023, the company donated 600,000 yuan to support rural revitalization efforts in Xingxing Village, focusing on industrial development and cultural promotion[195] - The average annual income of poverty alleviation households increased by 14% year-on-year, reaching over 15,000 yuan for the first time[198] - The company achieved a 100% completion rate for the employment of 98 laborers from Xingxing Village, with their average annual income rising by 30%[198] Environmental Initiatives - The company invested 4.7279 million yuan in environmental protection during the reporting period[186] - The company reduced carbon emissions by 425,270 tons through the use of clean energy generation[190] - The company completed inter-provincial green electricity transactions of 133.35 MWh and international green certificate transactions of 133,600 units[191] - The company has invested in over 20 solar photovoltaic power stations with a total installed capacity of 1,887.63 MW by the end of 2023[192]

何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会员， 2002 年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学 管理与经济学部教授。本公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情形。 乐山电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 我忠实履行职责，借助各自专业背景在董事会日常工作及重要决策中尽 职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年我履行独立董 事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出席董事会及股东大会情况 2023 年公司生产经营正常，董事会会议、股东大会的召集召开符 合法定程 ...

乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024 年制订） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024 年制订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，进一步完善乐山电力股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及公司《章程》《独立董事管理办法》的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称专门会议），是指全部由独立 董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和全体股东利益角度进行思考判断，主要负责对关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司董事会办公室为下设的日常办事机构，负责独立董事的 日常联络和专门会议组织工作。 乐山电力股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年制订 ...