三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》； 公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相 应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在乐山金海棠大酒 店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席会 议监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主席王丹丹、监事曾媛通过视频会议系统出席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席 王丹丹女士主持，会议审议并形成决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； （本议案需提交公司 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-008 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 乐山电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

中国 · 四川省 · 乐山市 · 市中区嘉定北路 46 号 No.46, Jiading North Road, Shizhong District, Leshan, Sichuan Province, China www.lsdl600644.com 乐山电力股份有限公司 2023年度 环境、社会与治理（ESG）报告 Environmental、Social and Governance(ESG) Report 目录 | 领导致辞 | 05 | | --- | --- | | 走进乐电 | 07 | | 公司概况 | 07 | | 组织架构 | 08 | | 公司战略 | 08 | | ESG 管理 | 09 | | --- | --- | | ESG 理念 | 09 | | ESG 组织体系 | 11 | | 实质性议题分析 | 13 | | 利益相关方参与 | 14 | 责任专题 栉风沐雨卅五载 步履铿锵谱华章 01 | 担当在肩·夯实责任乐电 | | --- | | 让增长更强劲 | 19 | | --- | --- | | 让供应更稳定 | 21 | | 让安全成习惯 | 25 | | 让服务有温度 ...

拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了 《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中天运会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，并自公司 2023 年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-006 乐山电力股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制， 取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 的批复》（京财会许可[2013]0079 号 ...

（经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召 集人）由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会同意。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员提名工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制订 本工作细则。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第二条 董 ...

关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：乐山电力股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86698488 目 录 1．专项审核报告 2. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………2 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 本专项审核报告仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2023年度报告时使用, 中天运[2024]核字第 90014 号 乐山电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了乐山电力股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及公司资产负债表及 2023年 度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表,并 出具了"中天运[2024 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 乐山电力股份有限公司董事会 乐山电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 1 号一一规范运作》的规定 ， 独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，乐山电力股份有限公 司（以下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等 ...

乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全乐山电力股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公 ...

乐山电力股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90003 号 乐山电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了乐山电力股份有限公司(以下简称乐山电力公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中 ...