中源协和细胞基因工程股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《中源协和细胞基 因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司采取邀请招标的 形式并设立评标小组，履行招标程序并召开评标会，根据评标结果履行审议程序。 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、十一届十三次临时董 事会会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意聘任天健事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健事务所")为公司 2024 年度审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审 计委员会对天健事务所履 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-012 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司十一届十七次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值损失 的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值损失的具 体情况公告如下： 一、本年计提资产减值损失情况 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法， 公司 2024 年度合计计提减值损失 41,991,898.01 元，收回或转回已计提减值损 失 1,085,428.17 元，转销或核销已计提减值损失 6,590,860.98 元，具体情况如 下： 1、按照公司信用减值损失计提政策，应收账款计提 27,908,390.42 元，收 回或转回 155,593.20 元，转销或 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-013 自 2019 年起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金 136,778,945.07 元。本 年度使用募集资金 150,689,000.00 元，其中使用募集资金 150,000,000.00 元暂 时补充流动资金，对募集资金项目投入 689,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 募集资金余额为人民币 187,328,426.56 元。 1 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为 16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发 ...

公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期，董事会审计委员会共召开了 9 次会议。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 29 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会 议暨 2023 年财务审计第一次沟通会。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事罗明生先生、独立董事 侯欣一先生、董事吴珊女士组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事 罗明生先生担任。 会议主要内容为：会计师事务所介绍年报预审情况、审计计划、关键审计事 项等，审计委员会委员、独立董事与会计师、管理层就相关事项进行了沟通。 2、2024 年 4 月 7 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2024 年第二次 ...

（一）会计政策变更的原因 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，不涉及对公司以前年度的重 大追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），就"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"问题进行规范明确， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自该解释印发 之日起施行。 二、会计政策变更的具体情况 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-017 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-015 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司十一届十七次董事会会议、十一届八次监事会会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资 金，后续按季度以募集资金等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格 为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销 费、审计验资费、律师费等）2,5 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-016 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-018 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。具体内容详见公司公告：2025-016。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 ...