证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-011 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届八次监 事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上表决方式召开。会议 通知和会议资料已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出 席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席王岩先生主 持，公司部分高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会 工作报告》； 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报 告》全文及摘要； 公司监事在了解和审核《公司 2024 年年度报告》全文及摘要后认为： （1）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-010 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次 董事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上表决方式召开。会 议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出。应 出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长龚虹嘉先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会 工作报告》； 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总经理 工作报告》； 3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损 失的议案》； 本议案经公司第十一 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-014 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 ●中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不 实施资本公积转增股本和其他形式的分配。2024 年度以现金为对价，采用集中 竞价方式已实施的股份回购金额 2 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 比例 199.32%。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司十一届十七次董事会会议、十一届 八次监事会会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度经审计的净 利润为-1,275.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-3.06 亿元，同时合并报表未分配利润为-2.17 亿元，公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称中源协和公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7769 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中源 协和公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中源协和公司于 2024 年 12 月 31 日按 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7768 号 中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中源协和细 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协 和使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查， 并发表如下意见： 东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格 为 16 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7770 号 中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称中源协和 公司）管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中源协和公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中源协和公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中源协和公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 :您可使用手机"扫一扫"来进入"提供关于解行业绩一流管平台《http://sec.nl._ 进行在线 _您可使用手机_"扫一扫"来进入"提案会计师行业线—监管平台《http://sec.nl._ 进行在线 _ 【 天 1建 | Ж | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4页 11 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕771号 中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称中源 协和公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上, 我们审计了后附的中源协和公司管理层编制的 ...

前十大流通股东累计持有： 14465.33万股，累计占流通股比： 30.91%，较上期变化： -455.98万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.2300 | -4.35 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 7.68 | 7.87 | -2.41 | 7.6 | | 每股公积金(元) | 7.21 | 7.22 | -0.14 | 7.23 | | 每股未分配利润(元) | -0.46 | -0.68 | 32.35 | -0.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.85 | 15.9 | -0.31 | 15.55 | | 净利润(亿元) | 1 | 1.06 | -5.66 | 1.13 | | 净资产收益率(%) | 2.77 | 2.94 | -5.78 | 3.23 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情 ...