中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 15 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2025 年 12 月 8 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | | 3 | 《关于修订 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the in vitro diagnostics (IVD) industry [6][54]. Core Viewpoints - The IVD market is expected to benefit from a recent policy initiative aimed at enhancing the adaptability of supply and demand for consumer goods, with a focus on high-end medical devices and efficient IVD equipment [5][53]. - The domestic biochemical diagnostics sector has largely overcome reliance on foreign technologies, indicating a completed process of localization [6][54]. - The report emphasizes the shift towards home health management, moving from a treatment-centered to a prevention-centered approach, which is expected to create a trillion-yuan integrated market [5][53]. Summary by Sections Industry Performance - The pharmaceutical and biological sector rose by 2.67%, with the IVD sector increasing by 2.63% during the week [2][12]. - The IVD sector's current PE ratio is 39.84X, with a PB ratio of 1.85X, reflecting a slight increase from the previous week [4][33]. Company Performance - Notable performers in the medical services sector include Haobio (+14.3%), Shuoshi Biological (+13.6%), and Innotech (+13.3%) [3][29]. - Underperformers include *ST Dongyang (-7.2%) and New Industry (-5.7%) [3][29]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies in the IVD sector that cater to home consumption scenarios, such as Shengxiang Biological and Sannuo Biological [5][54]. - It highlights the importance of monitoring the growth potential in immunodiagnostics, particularly in chemiluminescence and molecular diagnostics like PCR [6][54].

Core Viewpoint - Zhongyuan Union Cell Gene Engineering Co., Ltd. has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association, with the proposal requiring approval from the shareholders' meeting [1][38]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The board meeting held on November 26, 2025, approved the proposal to cancel the supervisory board with a unanimous vote of 9 in favor [1]. - The board also passed several amendments to governance documents, including the rules for shareholder meetings and board meetings, all requiring shareholder approval [4][5][6]. Group 2: Governance Structure Changes - The supervisory board's functions will be transferred to the board's audit committee, and the corresponding rules for the supervisory board will be abolished [16][39]. - The amendments to the articles of association and governance documents are aimed at aligning with the latest legal regulations and improving operational efficiency [39]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - A second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for December 15, 2025, to discuss and vote on the proposed changes [20][21]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, ensuring broader participation from shareholders [21][22].

截至发稿，中源协和市值为133亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——灌水21万亿，高市早苗1.7万亿强化国防！日本负债率已远超债务危机时的 希腊，对美巨额投资致大规模资本外流，"卖出日元成国际趋势" 每经AI快讯，中源协和（SH 600645，收盘价：28.48元）11月27日晚间发布公告称，公司董事会于2025 年11月26日收到陈轶青先生的书面辞呈，陈轶青先生因个人原因提出辞去副总经理、董事会秘书和财务 总监职务。辞职后，陈轶青先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 （记者 胡玲） 2025年1至6月份，中源协和的营业收入构成为：制造业占比68.9%，服务业占比28.3%，其他业务占比 2.79%。 ...

独立董事工作制度 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律、法规以及规 范性文件和《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董 ...

高级管理人员应当按照公司离职管理制度妥善做好工作交接或者依规接受离 任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。 第四条 高级管理人员应当独立于控股股东，不得在公司控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务。 第五条 具有下列情形的人员不得担任高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 中源协和细胞基因工程股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称公司）总经理 的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《中源协和细胞基 因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员指公司总经理（即公司执行总裁，下同）、联 席总裁、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 第三条 总经理对董事会负责。公司设总经理一名，设联席总裁若干名，副总 经理二至五名。总经理、联席总裁由董事会聘任或者解聘，副总经理由公司总经 理提名，由董事会聘任或解聘。总经理、联席总裁及 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 本细则关于薪酬考核相关规定所适用的董事是指在本公司领取薪酬 的除独立董事以外的公司其他董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、联 席总裁、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理 人员。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、 本细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》 或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事过半数并担任召集人。 薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第二章 募集资金存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称募 集资金专户），公司募集资金应当存放于董事会批准设立的募集资金专户集中管 理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 募集资金投资境外项目的，应当符合本制度规定。公司及保荐人或者独立财 务顾问应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范 性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称《募 集资 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，董事会办公室负责保管董事 会和董事会办公室印章。负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对 公司信息披露等事务所负有的责任。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中源协和细胞基因工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书系公司与上海证券交易所（以下简称上交所）的指定联 络人。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书的任职者应当具备如下条件： （一）应具有大学专科（含专科）以上学历； （二）具备履行职责所必需的工作经验和财务、管理、法律等专业知识； （三）已参加上交所组织的董事会秘书培训，并取得上交所颁发的《董秘资 格培训证书》； （四）具有良好的职业道德和个人品质； （五）法律、法规、规章及《公司章程》规定的公司高级管理人员的其他任 职条件。 （四 ...