（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，中源协和发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

Meeting Summary - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on December 15, 2025, at the company's conference room in Tianjin [2] - The meeting was presided over by Mr. Wang Hongqi, the vice chairman and general manager, and utilized a combination of on-site and online voting methods [2][3] Attendance - Out of 9 current directors, 6 attended the meeting, while the chairman and two independent directors were absent due to work commitments [3] - All 3 current supervisors attended the meeting, along with the acting secretary of the board and some senior executives and legal advisors [3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. Cancellation of the supervisory board and amendment of the Articles of Association [4] 2. Revision of the rules for shareholder meetings [4] 3. Revision of the rules for board meetings [5] 4. Abolition of the rules for supervisory board meetings [5] 5. Revision of the independent director work system [5] 6. Revision of the fundraising management system [5] 7. Revision of the related party transaction management system [5] 8. Revision of the internal control system for guarantees [5] 9. Revision of the internal control system for external investments [5] Voting Results - Resolutions 1, 2, 3, and 4 required a special resolution and were passed with over two-thirds of the valid voting rights held by attending shareholders or their representatives [6] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Guofeng Law Firm, and the lawyers confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [7] Financial Management - The company utilized RMB 120 million of idle raised funds for cash management, specifically investing in structured deposits with Huaxia Bank [9][10] - The company redeemed the investment on December 15, 2025, recovering the principal of RMB 120 million and earning a profit of RMB 347,178.08 [10]

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司已全部赎回用于现金管理的募集资金，不存在逾期未收回的情况。 特此公告。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开十一届十五次临时董事会和十一届七次临时 监事会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》。在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的 前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金及不 超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会、监事会审议通 过之日起 12 个月内有效。具体详见公司公告：2024-051、052、053。 后公司使用 1.2 亿元闲置募集资金购买了华夏银行股份有限公司上海分行人 民币单位结构性存款 DWJCSH25064，公司已于 2025 年 12 月 15 日赎回上述产品， 收回本金 1.2 亿元 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中源协和细胞基因 工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0601 号 致:中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-052 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,557,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.6893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司半数以上董 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongyuan Xiehe (600645), is committed to advancing stem cell drug research and development, enhancing its R&D system, and deepening collaborations with top-tier hospitals and research institutions to establish a robust R&D technology platform [1] Group 1: R&D Strategy - The company will continue to enrich and expand its R&D pipeline, accelerating the transformation and market promotion of new products [1] - The focus will be on both domestic market development and proactive international market positioning [1] Group 2: Collaboration and Partnerships - The company aims to promote the development of cell therapy business through diversified collaboration models [1]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-051 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日在上海证券交易所网站和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》，定于2025年12月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的相关事项提示如下： 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月15日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月 28日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年12月15日 以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-051 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 ...

Core Insights - The global shipbuilding industry is increasingly shifting towards China, with Chinese shipyards capturing 64.2% of new global ship orders as of mid-2023, maintaining the world's largest market share for 16 consecutive years [1] - The three major shipyards in Shanghai—Waigaoqiao Shipbuilding, China State Shipbuilding Corporation Jiangnan Shipyard, and Hudong-Zhonghua Shipbuilding—are projected to deliver 69 ships and receive 128 new orders in 2024, marking a year-on-year increase of 19% and 70% respectively [1] - The focus on high-value ship types is evident, with over 95% of the orders held by these shipyards being high-value vessels [1] Industry Trends - The shift of the shipbuilding industry towards the East is attributed to a reordering of industrial competitiveness, with European shipbuilding facing challenges due to labor shortages and rising costs [1] - Chinese shipbuilding is leveraging breakthroughs in smart transformation, which have created key opportunities for capturing global market share [1][2] - Traditional shipyards are struggling with low production efficiency due to a lack of R&D capabilities and outdated operational models, prompting a transformation towards digitalization and AI integration [2] Technological Advancements - Several shipyards in the Yangtze River Delta are innovating by integrating industrial internet and AI into the shipbuilding process, enhancing efficiency and quality [2] - Waigaoqiao Shipbuilding utilizes AI for logistics management, while Jiangnan Shipyard employs machine vision and AI algorithms to detect welding defects, reducing manual labor by approximately 50% [2] - The introduction of AI in design and production is expected to significantly shorten project cycles, exemplified by the second large cruise ship project, which is anticipated to be completed over six months faster than the first [2] Market Dynamics - "Green" and "smart" are emerging as key factors influencing shipowners' order decisions, with Yangtze River Delta shipyards focusing on high-end categories such as large container ships and energy transport vessels [3] - By mid-2023, China had secured nearly 70% of global green ship orders, achieving full coverage of mainstream ship types [4] - Hudong-Zhonghua has developed a series of green ship design solutions and showcased advanced products at the recent maritime exhibition, including the world's largest LNG ship [4] - The shipbuilding quality from Chinese manufacturers is improving, enhancing their reputation in the global shipping industry [4]

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 15 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2025 年 12 月 8 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 2 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | | 3 | 《关于修订 ...