北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 国枫律股字[2024]A0568 号 致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-048 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,704,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.5022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-047 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，定于2024年11月18日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议资料 2024 年 11 月 18 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议出席人： 1、2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 五、股东对上述议案进行投票表决； | | | 六、宣 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-046 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was CNY 403,616,982.90, a decrease of 0.17% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 48,327,768.55, down 3.03% year-on-year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.11, an increase of 10.00% compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,205,902,310.99, slightly up from CNY 1,202,361,554.62 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 0.2%[14]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 177,011,409.35, compared to CNY 172,285,093.77 in 2023, showing an increase of approximately 2.1%[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 176,618,190.32, up from CNY 173,711,071.15 in the previous year, representing a growth of around 1.6%[16]. - The net profit for Q3 2024 is approximately ¥132.51 million, compared to ¥129.36 million in Q3 2023, reflecting a slight increase[17]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company is approximately ¥133.51 million, up from ¥132.51 million year-over-year[17]. - The total comprehensive income for Q3 2024 is approximately ¥124.29 million, down from ¥143.90 million in Q3 2023[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.29, compared to ¥0.28 in Q3 2023[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 5,280,483,632.69, a decrease of 2.42% from the end of the previous year[4]. - The total assets decreased to CNY 5,280,483,632.69 from CNY 5,411,355,244.74, reflecting a decline of about 2.4%[13]. - The company's total liabilities amounted to CNY 1,600,647,096.73, slightly down from CNY 1,612,743,955.98, a reduction of about 0.7%[13]. - Non-current liabilities totaled CNY 118,803,383.98, down from CNY 131,006,703.81, indicating a decrease of approximately 9.3%[13]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 3,616,459,711.87, down 1.84% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,616,459,711.87 from CNY 3,684,062,269.13, reflecting a decline of approximately 1.8%[13]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 177,349,411.66, a decrease of 4.45% year-on-year[2]. - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥1.24 billion for the first nine months of 2024, compared to ¥1.26 billion in 2023[18]. - Cash outflow from operating activities for the first nine months of 2024 is approximately ¥1.06 billion, down from ¥1.08 billion in 2023[18]. - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2024 is approximately -¥53.08 million, compared to -¥61.96 million in the same period of 2023[19]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 is approximately -¥264.76 million, compared to -¥9.86 million in 2023[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to approximately ¥1.44 billion, down from ¥1.51 billion at the end of Q3 2023[19]. - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to RMB 1,438,428,600.64, a decrease from RMB 1,581,245,197.15 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 9.0%[11]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,801[7]. - The largest shareholder, Tianjin Deyuan Health Management Co., Ltd., holds 12.14% of the shares[7]. - The company completed a share buyback of 12,052,740 shares, representing 2.58% of the total share capital, with a total expenditure of between RMB 100 million and RMB 200 million[10]. - The company plans to use RMB 50 million to RMB 100 million for share repurchase to maintain company value and shareholder rights[10]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 638,842,642.46 from RMB 567,097,330.17, representing a growth of about 12.6%[11]. - The company's inventory stood at RMB 264,987,040.72, up from RMB 247,895,611.07, indicating an increase of approximately 6.0%[11]. - The total current assets decreased to RMB 2,454,434,396.91 from RMB 2,508,499,909.86, a decline of about 2.2%[11]. - The company reported an increase in long-term equity investments to RMB 210,900,102.12 from RMB 216,938,901.85, a decrease of about 2.0%[11]. - The company’s other equity instrument investments rose to RMB 456,862,467.76 from RMB 454,328,054.74, reflecting a slight increase of approximately 1.1%[11]. - The company’s receivables financing decreased to RMB 1,110,743.50 from RMB 4,072,294.96, a significant drop of about 72.7%[11]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 135,327,118.77 from CNY 117,503,490.16, marking a rise of approximately 15.1%[16]. Non-recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses included government subsidies of CNY 2,510,716.75 for the current period[5].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议通过。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》； 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-044 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十四次 临时董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资 料已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十四次临时董事会会议决议公告 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 章 程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）304 号文批准，以募集方式设立。 公司现在天津市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 9112000013270080XR。 第三条 公司于 1992 年 5 月 5 日经中国人民银行上海分行（92）沪人金股字 第 43 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000,000 股，于 1993 年 5 月 4 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中源协和细胞基因工程股份有限公司，VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING CORP., LTD。 第五条 公司住所：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号【A】座二层 房屋，邮政编码 300384。 第六 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-045 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开公司十一届十四次临时董事会会议审议通过了《关于变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要和实际情况，公司对经营范围进行 变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下： 一、 经营范围变更情况 根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由"一般项目：生 命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易 代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）"变更为"一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研 究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技 术开发； ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-043 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于子公司签署《委托研发服务合同》补充协议的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司子公司北京傲锐中杉生物科技有限公司（以下简称"北京傲锐中杉"） 和北京中源维康基因科技有限公司（以下简称"北京中源维康"）、中源维康（天 津）医学检验所有限公司（以下简称"中源维康医检所"）于 2024 年 10 月 18 日签署了《委托研发服务合同》补充协议，北京傲锐中杉为公司全资子公司上海 傲源医疗用品有限公司的下属子公司，北京中源维康为公司控股子公司，中源维 康医检所为北京中源维康控股子公司。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 1 2024-016）。 鉴于项目实施期间受到不可控因素影响，以及根据国家药品监督管理局新颁 布"抗肿瘤药物的非原研伴随诊断试剂临床试验注册审查指导原则"的要求，北 京中源维康多次调整血液试剂盒临床试验方案，导致项目整体进度滞后，加上修 订方案新增试验要求增加原研对照比较试验部分，上述因素 ...