中源协和细胞基因工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称公司） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《中源协和细胞基因工程股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称公司）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中源协和 细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司股东会规则》等规 范性文件，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股 东会应当在两个月内召开。 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； (五) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、 人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第三条 本制度所称内部审计是指对本公司及所属公司财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第九条 审计部门的负责人专职从事内部审计工作，由审计委员会提名后董事 会任免。公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东 及实际控制人是否存在关联关系等情况。 第十条 审计部独立于公司其他职能部门，不参与公司及其控股子公司的经营 活动。不得置于财务部门的领导之下，或者与 ...

第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称公司)及公司 所属子公司信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者合法权益，加强 公司信息披露管理工作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规及规范性文件和《中源协和细胞基因工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本办法。 第二条 公司股票在上海证券交易所（以下简称上交所）上市。按照相关规 定，公司应该履行信息披露义务，并接受中国证券监督管理委员会(以下简称中 国证监会)、上交所、中国证监会天津监管局（以下简称证监局）等相关管理部 门的监管，以及公众投资者的监督。 第三条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票价格及衍生品交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；"披露"是指公司或 者相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-048 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"， | | | "做出"相应修订为"作出"，"或"相应修订为"或者"。前述修订因所涉及条目 | | | 众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司 | | | 章程》中其他非实质性修订，如条款编号、汉字表示的数字与阿拉伯数字的转换、标 | | | 点符号调整等也不再逐条列示。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券 | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法 | | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司 | 》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）。 | 下简称"公司"）。 | | 公司经上海市经济委员会沪经企（1992） | 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）304 | | 304号文批准，以募集方式设立。 | 号文批准，以募集 ...

公司董事会于 2025 年 11 月 26 日收到陈轶青先生的书面辞呈，陈轶青先生 因个人原因提出辞去副总经理、董事会秘书和财务总监职务。辞职后，陈轶青先 生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 | | | | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 离任职务 | 离任时 间 | | | 原定任 期到期 | 离任 | | 在上市公 司及其控 | 具体职 务（如 | 在未履 行完毕 | | | | | | | 日 | 原因 | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 陈 | 副总经理、 | 2025 | 年 | 2026 | 年 | 个 | 人 | 否 | 不适用 | 否 | | 轶 | 董事会秘书 | 11 月 | 26 | 5 月 | 15 | 原因 | | | | | | 青 | 和财务总监 | 日 | | 日 | | | | | | | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-049 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-047 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事的职务自股东 大会审议通过本议案之日起自然免除。在此之前，公司第十一届监事会仍将继 续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十二次 临时监事会会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资 料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件形式向全体监事发出。会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，表决有效 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-046 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届二十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十三 次临时董事会会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议 资料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见同日公告《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》； 2.01 以 9 票赞成、0 ...

格隆汇11月27日丨中源协和(600645.SH)公布,公司董事会于2025年11月26日收到陈轶青先生的书面辞 呈，陈轶青先生因个人原因提出辞去副总经理、董事会秘书和财务总监职务。辞职后，陈轶青先生将不 再担任公司及其控股子公司任何职务。 ...