剂型：注射剂 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：武汉光谷中源药业有限公司 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-042 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司药品临床试验申请取得受理通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 光谷中源药业有限公司于 2024 年 9 月 26 日取得国家药品监督管理局药品审评中 心（CDE）签发的关于 VUM02 注射液新增适应症临床试验申请《受理通知书》， 受理号为 CXSL2400667。现对有关信息公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：VUM02 注射液 规格：5E7 个细胞（10 mL）/袋 注册分类：治疗用生物制品 1 类 段。 截至 2024 年 8 月，公司对该项目的累计研发投入为人民币 261.91 万元。 三、风险提示 根据我国药品注册相关的法律法规要求，临床试验申请获得受理后，自受理 之日起 60 个工作日内，未收到国家药品监督管理局药品审 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-041 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,636,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.5841 | 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长王勇先 生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0496 号 致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中源协和细胞 基因工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-040 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，定于2024年9月25日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

2024年第一次临时股东大会 中源协和细胞基因工程股份有限公司 会议资料 2024 年 9 月 25 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | 五、股东对上述议案进行投票表决； | | | 六、宣读表决结果； | | | 七、宣读股东大会决议； | | | 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书； | | | 九、签署股东大会决议，会议记录等； | 十、宣布大会结束。 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 9:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 3:00 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-036 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十三次 临时董事会会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1 具体详见同日公告《公司关于聘任会计师事务所的公告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会通知的议案》。 具体详见同日公告《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 其中议案 1 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二四年九月十日 1、以 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-038 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | -- ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-037 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华受到处 罚被暂停从事证券服务业 6 个月，基于审慎性原则，2024 年公司不再续聘大华 为公司年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公 司采取邀请招标的形式并设立评标小组，履行招标程序并召开评标会，根据评标 结果提请董事会审计委员会审议，公司拟聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。 公司就拟变更聘任会计师事务所的相关事宜与大华进行了沟通说明，大华就本次 变更聘任会计师事务所事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务 ...

秦伟先生简历： 东兴证券投资银行总部副总裁，经济学硕士。曾参与嘉元科技（688388）科 创板 IPO 项目；新强联（300850）、漱玉平民（301017）等创业板 IPO 项目；星 辰科技（832885）北交所公开发行项目；双杰电气（300444）、尚荣医疗（002551）、 新强联（300850）等再融资项目；新强联（300850）、奥园美谷（000615）等重 大资产重组项目以及奥园美谷（000615）、赛摩智能（300466）等上市公司收购 项目。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）为公司 2018 年度发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，目前正履行持 续督导职责。 2024 年 9 月 6 日，公司收到东兴证券《关于更换持续督导财务顾问主办人 的通知函》，原委派的财务顾问主办人陈澎先生因工作变动无法继续履行督导 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司与投资者网上交流时间：2024年9月3日（星期二）15:00-16:30 ●参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次活动。 ●召开方式：网络方式召开 一、会议情况 为进一步加强与投资者的沟通交流，公司将参加由天津证监局、天津上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度天津辖区上市公司半年 报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"。本次活动将采用网络远程的方式 举行，届时公司将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 二、召开时间和方式 公司与投资者网上交流时间：2024年9月3日（星期二）15:00-16:30 参与方式：投资者可登录" ...