福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，福耀玻璃工业集团股份股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）。 成立日期：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 首席合伙人：李丹。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董事局审计委员会第十次会议、第十届 董事 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated revenue of RMB 33,160,997,000, representing an 18.02% increase compared to the previous year[6]. - The pre-tax profit reached RMB 6,715,450,000, marking a 20.38% growth year-on-year[6]. - The net profit attributable to the company's shareholders was RMB 5,628,684,000, reflecting an 18.37% increase from the previous year[6]. - Earnings per share (EPS) stood at RMB 2.16, which is an 18.68% rise compared to the prior year[6]. - The company reported a net profit of RMB 3,497,072,186 for the parent company, with a total distributable profit of RMB 7,732,348,937 as of December 31, 2023[2]. - The net cash generated from operating activities was RMB 7,479,742, up 33.80% from RMB 5,590,337 in 2022[14]. - Total assets at the end of 2023 amounted to RMB 56,640,463, an increase of 11.55% from RMB 50,778,126 in 2022[14]. - Equity attributable to the owners of the company increased to RMB 31,436,239, an 8.35% rise from RMB 29,013,638 in the previous year[14]. - The gross profit margin for 2023 was 34.14%, up from 32.73% in 2022[24]. - The company's asset-liability ratio as of December 31, 2023, was 44.52%, indicating strong solvency[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.30 per share, totaling RMB 3,392,666,591.60, which accounts for 60.27% of the net profit attributable to shareholders[2]. - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the year 2023, maintaining a focus on cash dividends[42]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.30 per share (tax included), totaling RMB 3,392,666,591.60, which represents 60.27% of the annual profit attributable to the shareholders of the parent company[185]. Investment and Growth Strategy - The company has made a decision to invest a total of RMB 9 billion in Fuzhou and Hefei to support future growth[6]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[14]. - The company is focused on enhancing its technological capabilities and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[14]. - The company aims to enhance product quality and ensure stable production process control to eliminate customer complaints[30]. - The company plans to increase R&D investment to drive the development of new products such as smart glass, high-performance glass, and high-value glass[30]. - The company is exploring the application of artificial intelligence in glass development, manufacturing, and quality control to drive digital transformation[28]. Market and Industry Trends - The Chinese automotive market achieved record production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[26]. - The penetration rate of new energy vehicles is continuously increasing, presenting new opportunities for the automotive glass industry[26]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[132]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[141]. Risk Management and Compliance - The company has established a risk management internal control system that aligns with international standards and regulatory requirements[189]. - The internal audit department conducts independent evaluations of the internal control implementation, ensuring effective risk management[190]. - The company has implemented a self-check mechanism for internal control operations across business and functional departments[189]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations set by regulatory bodies[174]. Corporate Governance - The company adheres to the corporate governance standards set by the Hong Kong Stock Exchange and has established a long-term mechanism to prevent asset occupation by controlling shareholders[114]. - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring that all shareholders have equal access to information[114]. - The company has a dedicated investor relations team to manage communications and maintain relationships with stakeholders, emphasizing social responsibility and sustainable development[114]. - The company has established a whistleblowing system to report fraud and misconduct, ensuring protection for whistleblowers[114]. Environmental Responsibility - The company is committed to green development, social responsibility, and creating value for customers through a complete industrial ecosystem[22]. - The company has implemented a standard internal control system in accordance with regulatory requirements[195]. - The company has invested 118.23 million yuan in environmental protection during the reporting period[196]. - The company complies with national regulations and emission standards for wastewater, waste gas, noise, and solid waste, ensuring all pollutants are discharged within legal limits[199].

福耀玻璃工業集團股份有限公司 環境、社會及管治報告 目錄 | 關於本報告 | | --- | | 關於本報告 | 4 | | --- | --- | | 報告範圍 | 4 | | 指代說明 | 4 | | 編制依據 | 5 | | 報告資料說明 | 5 | | 報告查詢指引 | 5 | | 關於福耀 | 6 | | --- | --- | | 公司簡介 | 6 | | 年度營運情況 | 7 | | | | | ESG 亮點績效 | 10 | | --- | --- | | 公司榮譽 | 12 | | 01 | | | --- | --- | | 責任管理 | 16 | | ESG 理念 | 18 | | ESG 管理機制 | 19 | | 利益相關方溝通 | 20 | | 重大性議題判定 | 21 | | 董事局聲明 | 22 | | 02 | | | --- | --- | | 誠信經營 | | | 打造全球公眾的信賴品牌 | 24 | | 鞏固治理根基 | 26 | | 深化風險合規 | 27 | | 堅持誠信經營 | 28 | 品質為先 打造全球客戶的忠實夥伴 精益質量管理 優化客戶體驗 聚焦產品創新 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 6 - 7 | | 合并及公司利润表 | യ | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 134 | | 补充资料 | 1 - 4 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10019 号 (第一页,共五页) 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"福耀集团")的财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

董 事 局 二○二四年三月十五日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福耀 玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事刘 京先生、薛祖云先生和达正浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘京先生、薛祖云先生和达正浩先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，在报告期内（2023 年度）及自 2024 年 1 月 1 日起至本专项意见 出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接 持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作(2023 年 12 月修订)》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上 述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2024 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董 事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事局和经理层的组成结构，促使董事局提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事局下设董事局提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司发布的《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《上海证券交易所 股票上市规则》合称"上市规则"）等有关法律、法规和规范性文件及《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 ...

独立董事 2023 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工 业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局审计委员会现就2023年度（报告期）工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，对董事局成员进行换届选举，并于 同日召开新一届（即第十一届，下同）董事局第一次会议，选举新一届董事局审 计委员会委员。 2、于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届董事局审计委员第十一次会议，审议 通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 3、于2023年8月17日召开了第十届董事局审计委员第十二次会议，审议通过 了《关于〈公司202 ...

关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021－23238888（审计单位） 关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"流册会计师行业统一监管平台（bttp://ace.mof.gov.cn）"进行省 （2006年手机"扫一扫"或进入"流册会计师行业统一监管平台（bttp:///acc.mof.gov.cn）"进行省 the state 普华永道 关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0604号 (第一页,共二页) 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会: 我们审计了福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"福耀集团")2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合 并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合 称 ...