福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 1、2024 年 3 月 15 日，公司审计委员会与审计机构召开 2023 年度审计结果 沟通交流会，审计委员会听取审计机构及审计部就 2023 年度审计情况的报告， 同意审计机构出具的审计报告意见，认为审计机构在对公司进行审计过程中，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规章和规范性文件的要求，福耀玻璃工业集团股份股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）董事局审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责。现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）、 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）（以下对前述两家 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-006 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司已在美国投资设立了全资子公司福耀玻璃美国有限公司及全资孙公司 福耀玻璃伊利诺伊有限公司。为满足公司在美国的汽车玻璃生产基地对汽车级优 质浮法玻璃的需求，保证原材料供应安全，降低生产成本，进一步完善产业链和 增加投资标的公司名称：福耀玻璃美国有限公司（Fuyao Glass America Inc.）、福耀玻璃伊利诺伊有限公司（Fuyao Glass Illinois Inc.）。 增加投资金额：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）拟对全资子公司福耀玻璃美国有限公司（以下简称"福耀美国"） 增加投资 40,000 万美元（或等值欧元、人民币等币种），由福耀美国用 于对其全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司（以下简称"福耀伊利诺 伊"）追加投资并由福耀伊利诺伊用于投资建设一条汽车级浮法玻璃生 产线项目。 本次增加投资事宜在公司董 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-004 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、安永华明 （1）基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注 册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经 审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务 收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民 币9.05亿元。 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《福耀玻 璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工 业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集 团股份有限公司董事局审计委员会现就2024年度（报告期）工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024 年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，对董事局成员进行换届选举，并于 同日召开第十一届董事局第一次会议，选举第十一届董事局审计委员会委员。其 中，于2024年第一次临时股东大会选举达正浩先生、薛祖云先生为第十一届董事 局独立董事后，张洁雯女士和屈文洲先生退任独立董事一职。 第十一届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事薛祖云先生（任审 计委员会主任）、独立董事达正浩先生及董事朱德贞女 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-002 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 18 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村公司五楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，本次会议 由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 3 月 4 日 以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参 会监事 3 名（其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式参加会议的监事 1 名）， 全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。表决结果为：赞成 3 票，无反 对票，无弃权票。 公司监 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-001 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届 董事局第七次会议于 2025 年 3 月 18 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区 福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 4 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应 到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议的董事 7 名，以通讯方式参 加会议的董事 2 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、审议通过《2024 年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成 9 票；无反 对票；无弃权 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-003 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股（包括A股和H股）分配现金股利人民币1.80 元（含税），共派发股利人民币4,697,538,357.60元（含税），结余的未分配利润结转入 下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 元。 本公司拟订的 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施 2024 年度权益分派的股权 登记日登记的总股数为基数，向 2024 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司 A 股股东和 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of RMB 39,251.66 million, representing an 18.37% increase compared to the previous year[12]. - The total profit reached RMB 8,990.82 million, marking a 33.87% growth year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 7,497.98 million, which is a 33.20% increase from the previous year[12]. - Earnings per share (EPS) increased to RMB 2.87, reflecting a growth of 32.87% year-on-year[12]. - In 2024, the company's operating revenue reached CNY 39.25 billion, an increase of 18.37% compared to CNY 33.16 billion in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.50 billion, reflecting a growth of 33.20% from CNY 5.63 billion in the previous year[26]. - The basic earnings per share increased to CNY 2.87, up 32.87% from CNY 2.16 in 2023[27]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 10.94 billion in Q4 2024, marking a steady growth trend throughout the year[33]. - The net profit for Q4 2024 was CNY 2.02 billion, indicating consistent profitability across the quarters[33]. Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend is RMB 1.80 per share, with a total distribution amounting to RMB 4,697.54 million, accounting for 62.65% of the net profit[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.80 per share, totaling approximately RMB 4.70 billion, which represents 62.65% of the net profit attributable to ordinary shareholders for the year[61]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 63.25 billion, an increase of 11.70% from CNY 56.63 billion in 2023[26]. - The company’s total liabilities increased by 9.32% to RMB 27.57 billion, indicating a rise in financial leverage[107]. - The company’s debt-to-asset ratio stood at 43.58%, reflecting strong solvency capabilities[41]. - The total borrowings amount to RMB 14,687.44 million as of December 31, 2024, compared to RMB 14,004.80 million as of December 31, 2023[139]. Research and Development - The company is focusing on research and development of new products to meet evolving market demands and enhance competitive advantage[26]. - Research and development expenses increased by 19.58% to RMB 1.68 billion, reflecting the company's commitment to innovation and technology upgrades[108]. - The company is focusing on developing unique technologies and new automotive glass products, with an emphasis on increasing R&D investment and establishing strategic partnerships with customers[58]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance production efficiency and product quality[26]. - The company aims to expand its product offerings in the automotive glass sector, focusing on high-value products such as smart panoramic glass and adjustable light glass, which are increasingly in demand[44]. - The company is focused on expanding its market share in both domestic and international OEM markets while enhancing customer satisfaction and service levels[51]. - The company aims to strengthen its global operations and adapt to local cultures and regulations to mitigate risks associated with international business[50]. Operational Efficiency - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs by optimizing logistics and packaging, increasing automation, and improving material utilization[56]. - The accounts receivable turnover days were 71 days, while inventory turnover days were 80 days, indicating stable operational efficiency[41]. - The inventory turnover days decreased to 80 days from 89 days year-on-year, with automotive glass inventory turnover days at 59 days[138]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk management system to address various operational risks, including market competition and cost volatility[55]. - The company is exposed to cost fluctuation risks due to the volatility of raw material prices, including quartz sand and natural gas, and plans to strengthen supplier relationships and diversify procurement channels[56]. - The company faces challenges from global economic and political uncertainties, which may impact its operations and financial performance[54]. Corporate Governance - The company has complied with the corporate governance code as per Hong Kong listing rules during the reporting period[87]. - The company has established a framework for managing related party transactions, ensuring compliance with regulatory requirements[73]. - The company has improved its governance structure and strengthened information disclosure to protect shareholder interests[168]. Environmental Sustainability - The company is committed to green sustainable development, implementing energy-saving measures and promoting green design and manufacturing practices[46]. - The company has implemented various environmental protection measures, including the installation of online monitoring instruments for emissions[93]. - The company is committed to environmental sustainability and aims to meet international standards through technological and process innovations[59]. Shareholder Engagement - The company emphasizes investor relations and has designated representatives for information disclosure and investor management[170]. - The company has established policies for investor communication and reviews their effectiveness annually to enhance engagement with investors[184]. - The company provides detailed contact information for investor relations, including a hotline and email, to facilitate communication[184]. Future Outlook - The company plans to invest approximately RMB 472.98 billion in 2025, with operational expenditures of RMB 341 billion, capital expenditures of RMB 85 billion, and cash dividends of RMB 46.98 billion[52]. - The company aims to increase its market share in North America by 10% through strategic partnerships and acquisitions[187]. - Future guidance suggests a revenue target of CNY 35 billion for 2025, representing a 16.67% increase[188].

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2025-007 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于发行中期票据的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为降低福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的财务费 用、降低融资成本、拓宽融资渠道、筹措中长期资金来源，根据《中华人民共和国公司 法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国 银行间市场交易商协会发布的《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，结合公司 实际情况，公司于2025年3月18日召开第十一届董事局第七次会议，审议通过了《关于 发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 人民币15亿元（含人民币15亿元）的中期票据。该事宜尚需提请公司2024年度股东大会 审议。 3、发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过3年（含3年），具体发行期限 将根据公司的资金需求及市场情况确定。 4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况，以簿记建档的结果最终确 定公司发行 ...

● 超短期融资券存续期限：不超过270天（含270天）。 ● 公司第十一届董事局第七次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》， 该议案尚须提请公司股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行 间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内 实施。 2025年3月18日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十一届董事局第七次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。为拓宽 公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，加强流动性管理，防范资金风险， 满足公司快速发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的超短期融资券。具体方案如下： 一、发行方案 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元 （含人民币20亿元）的超短期融资券，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中 国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。本 次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银 行贷款、偿还公司到期的债务融资工具、补充公司营运资金 ...