此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附 代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 確定董事和監事薪酬方案 建議選舉董事和監事 及 2024年第一次臨時股東大會通告 福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2024年1月16日（星期二）下午二時正於中國福建省福清市融 僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2024年第一次臨時股東大會，召開臨時股東大會 的通告載列於本通函的第15頁至第19頁。 不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並儘早將隨附的代表委任表格 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-027 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票（A 股股东适用）的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年一月十六日 1 2 福耀玻璃股东大会会议资料一： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司第十一届董事局董事薪酬的议案 尊敬的各位股东及股东代理人： 鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十 届董事局成员任期于 2024 年 1 月届满，公司董事局已根据相关规定提名公司第 十一届董事局董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，并提请公 司股东大会采取累积投票制进行选举。为保障公司董事认真履行职责、高效地行 使职权，根据《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实 际，经公司董事局薪酬和考核委员会提议，公司董事局拟定公司第十一届董事局 董事薪酬方案如下： 1、公司非独立董事（执行董事）的年度薪酬将根据其在本公司的具体管理 职位、工作经验和工作职责厘定，上述年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪、福利 等全部即期收入及延期支付部分，公司非独立董事（执行董事）的具体薪酬金额 将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露； 目录 | 股东大会会议资料一：关于公司第十一届董事局董事薪酬的议 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局独立董事第一次专门会议决议 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独立董 事第一次专门会议于 2023 年 10 月 16 日上午以现场会议结合通讯方式召开，本 次会议由公司全体独立董事推举屈文洲先生主持。本次会议通知及会议材料已分 别于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 11 日以专人递送、电子邮件、传真等形 式送达全体独立董事。本次会议应参加独立董事 3 名，亲自参加会议独立董事 3 名（其中出席现场会议独立董事 2 名，以通讯方式参加会议独立董事 1 名），全 体独立董事出席了本次会议，符合《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作(2023 年 8 月修订)》等有关规定。 经与会独立董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于 2024 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。独立董事发表意见如下： 本人认真审阅了《关于 2024 年度公司与特 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600660 | 說明 | A股 | | | | 上月底結存 | | 2,002,986,332 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 2,002,986,332 | | | | FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | 上月底結存 | | 606,757,200 | | | | | 增加 / 減少 ...

本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,609,743,532 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-026 经与会职工代表认真审议，本次大会以记名投票表决方式表决通过了《关于 选举白照华先生为公司第十一届监事会中的职工代表监事的议案》，本次大会同 意选举白照华先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会中的职工代表监事， 其任期与公司第十一届监事会任期相同。表决结果为：同意 75 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 特此公告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 二○二三年十一月三日 福耀玻璃工业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）职工代表 大会于 2023 年 11 月 2 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本 公司办公大楼会议室以现场会议方式召开，本次大会由公司工会委员会主席何世 猛先生主持。本次大会应到职工代表 75 人，实到职工代表 75 人，本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的规定。 因公司第十 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached RMB 8,794,601,968, representing a year-on-year increase of 16.70%[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.09% to RMB 1,289,690,205 in Q3 2023[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.49, down 15.52% compared to the same period last year[4] - The total profit for the reporting period was RMB 157,508,590, a decrease of 17.45% year-on-year, but would have increased by 35.88% without the impact of foreign exchange losses[4] - Year-to-date total profit reached RMB 489,491,950, reflecting a growth of 6.93% compared to the same period last year[5] - The company reported a foreign exchange loss of RMB 26,420,830 in Q3 2023, which significantly impacted profit figures[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.38%, a decrease of 1.22 percentage points from the previous year[4] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to RMB 56,529,729,173, an increase of 11.35% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 34.07 billion, up from RMB 29.68 billion, indicating a growth of about 14.0% year-over-year[14][16] - Cash and cash equivalents increased to RMB 19.38 billion from RMB 17.02 billion, representing a growth of approximately 13.9%[12][14] - Accounts receivable rose to RMB 6.52 billion, compared to RMB 5.26 billion, marking an increase of around 24.0%[12][14] - Total liabilities amounted to RMB 26.46 billion, up from RMB 21.78 billion, which is an increase of approximately 21.0%[15][16] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 30.08 billion, compared to RMB 29.00 billion, reflecting a growth of about 3.7%[16] - Short-term borrowings increased to RMB 7.85 billion from RMB 6.08 billion, indicating a rise of approximately 29.1%[15][16] Cash Flow - The company reported a net profit of RMB 13.85 billion for the first nine months of 2023, compared to RMB 12.99 billion for the same period in 2022, showing an increase of about 6.6%[16] - Cash inflow from operating activities totaled ¥24.29 billion, an increase of 12.5% from ¥21.48 billion in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥5,449,425,317, an increase of 27.4% compared to ¥4,282,060,578 in Q3 2022[22] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥14,231,524,309, down from ¥17,578,136,778 at the end of Q3 2022[22] - Cash inflow from financing activities for Q3 2023 was ¥14,783,214,299, up from ¥13,163,452,792 in Q3 2022, indicating a growth of 12.3%[22] - The cash outflow from investing activities was ¥9,660,338,411 in Q3 2023, significantly higher than ¥2,265,867,880 in Q3 2022[22] Expenses - Total operating costs increased to ¥18.97 billion, up 18.8% from ¥15.96 billion year-on-year[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥988.30 million, a rise of 11% compared to ¥890.75 million in 2022[17] - Sales expenses increased to ¥1.09 billion, up from ¥960.81 million in the previous year, reflecting a growth of 13.3%[17] - Management expenses rose to ¥1.77 billion, compared to ¥1.55 billion in the same period last year, marking a 14.2% increase[17] - The company reported a financial expense of -¥563.25 million, an improvement from -¥995.23 million in the previous year[17] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of shareholders was 145,468, with the largest shareholder holding 22.83% of the shares[9] Market and Product Development - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the report[11]

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人薛祖云，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人达正浩，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。目前本人尚未根据相关规定取得上市公司独立董事 资格证书，本人已承诺在本次提名后，将参加证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训，并取得上海证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 ...