上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人冯仑，因连续担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事时间满六年，已于 2025 年 3 月 26 日离任。本人在担任公司独立 董事期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立 董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 冯仑：男，生于 1959 年，博士研究生。曾任中央党校讲师，国家体改委体 改所研究室副主任、海南改革发展研究院研究所常务副所长、中国民生银行董事、 北京万通地产股份有限公司董事长、万通投资控股股份有限公司董事长、公司第 十届董事会独立董事、第十一届董事会独立董事。因连续担任公司独立董事时间 满六年，已于 2025 年 3 月 26 日离任独立董事。现任四方御风投资有限公司执行 董事、博纳影业集团股份有限公司独立董事。 本人在担任公司 ...

第一条 为提高上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情以外的其他舆情。 第四条 本办法适用于公司（含总部各职能部门）及下属各级单位（包括事 业部及全资、控股子公司）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行 ...

本人毛振华，作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务， 客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛振华：男，1964 年出生，博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员。 现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、 申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业集团有限公司非执行董事、中国 通商集团有限公司独立非执行董事、公司第十一届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立 性，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事 202 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人高峰，作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，在 2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务， 客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高峰：男，生于 1969 年，复旦大学 EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政 总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长 兼行政总裁，现任中湾国际金融有限公司董事长、公司第十一届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立 性，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 本人作为企业管理方面的专业人士，在公司董 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陆建忠，因连续担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事时间满六年，已于 2025 年 3 月 26 日离任。本人在担任公司 独立董事期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权 利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 本人作为会计专业人士，在公司董事会召开前，对公司提供的议案及相关资 料等内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参与议题 的讨论并从专业角度提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。 1 / 7 2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人亲自出席了全部董事会会议，并按照 《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》等相关规 定， ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报表及 内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对大信所执行公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、 续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-011 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）实收股本为 2.87 亿元，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-4.54 亿元，公司未弥补亏损金额为 4.54 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 一、未弥补亏损产生的主要原因 2024 年度，因商誉减值、员工持股股份支付费用摊销、扩大业务规模而增加的 相关成本费用等导致了公司业绩出现亏损。 2024 年底，公司根据《企业会计准则》以及其他相关法律法规的要求，对收购 STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED 形成的商誉进行了商誉减值测试，计提商誉减 值准备约 1,088.81 万元。此外，公司 2022 年员工持股计划、2024 年员工 ...

昂立教育第十一届董事会第十七次会议资料之二 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉尽责、科学决策，带领公司上下紧紧围绕 年初制定的发展目标和工作方针，积极推动公司各项业务的发展，保障了公司的正常运 营和可持续发展。 1 / 10 昂立教育第十一届董事会第十七次会议资料之二 2024 年，公司继续战略调整转型，深化了素质教育、职业教育、国际与基础教育、 成人教育四大板块并行发展的业务布局。在这一架构下，公司重点聚焦以 K12 素养教育 为主的第一曲线业务，全面推进入口班打法，提升产品力及教学质量，加强校区运营管 理，进一步扩大业务规模，狠抓核心能力建设，提升业务健康度。同时公司以"B2B2C 工 作专班"为抓手精益拓展第二曲线业务。在 B2B2C 工作专班的领导下，公司加强业务之 间的统筹协作，提升内部运营的协同效率，严控成本费用，精益管理创新项目。经过一 年的优化提升、开拓发展，公司已初 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海新南洋昂立教育科技股 202 根据 证 监 会《上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《上市公司自律监管指引 第 1 号 一 一 规 范 运作》等要求,上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会,就公司在任独立董事毛振华、高峰、邹荣、 金 字 超 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 : 经 核 查 独 立 董 事 毛 振 华、高峰、邹 荣、金 宇 超 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件,上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务,也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务,与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系,因 此,公 司 独 立 董 事 符 合《上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600661 公司简称：昂立教育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司 ...