上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 1 / 13 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第一条 为进一步完善上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，保障全体股东尤其是中小股东 的合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-039 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 经审核，公司第十一届董事会独立董事候选人高峰先生不存在《公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也不存 在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；公司独立董事候选 人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。因此， 同意提名高峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事：冯仑、万建华、陆建忠、毛振华 2023 年 10 月 27 日 1 独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见 根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对本次提 名董事候选人的事项发表如下独立意见： ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-038 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于修订<独立董事工作细则> 部分条款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情 况，将公司《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作规程》合并，同时对其内容进 行修订，主要修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 | | 事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可 | 事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其 | | 能妨碍其进行独立客观判断 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-037 （三）股东应向现任董事会提交其提名的董 事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董 事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任 职资格的提交股东大会选举； 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条 款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》的相关规定，结合公司治理 实际需要，对《公司章程》中独立董事提名选举的部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、非职工代表担任的监事候选 | | 的方式提请股东大会表决。 | ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-040 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 1 监事会认为：未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 本次三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 从各个方面客观地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 监事会 上海新南洋昂立教育科技股份有限 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-033 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 15:00-16:30 在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）参加"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"活动，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 1、公司今年的学生人数和课程设置方面有何变化？这些变化对公司的未来发展 有何影响？ 答：您好！上半年，公司大力开展素质素养类非学科业务。幼儿段，公司依托"昂 立凯顿成长中心"和"昂立凯顿书画中心"，聚焦"语言、科学、艺术"三大方向， 报告期末，幼儿段在读人次约 5,400 人；小学段依托"昂立青少儿成长中心"和"智 立方青少儿精英培养中心"，重点打造以"人文、科学、语言"为主的实践创造营及 课后托管业务，报告期末，小学段 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海新南洋昂立教育 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法 律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法 律意见书作为公司本次股东 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-032 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,752,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1736 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事长 周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法出席并主持本次股东大会，经 董事会半数以上董事推举，本次会议由董事蒋高明先生主持，会议符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 86 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-031 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 以上事项，特此公告。 1 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露《公司 2023 年半年度报告》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海证监局、上海上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 出席本次"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动的人 员有：公司董事长兼总裁周传有先生、联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生、董 事会秘书徐敬云先生。 本次活动将采用网络远 ...