上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 鉴于公司向交大企业集团租赁的申通 10 楼为公司持股 5%以上大股东交大产业集 团所有，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交大产业集团为公司关 联法人，本次租赁构成关联交易。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于推举独立董事专门会议召集和主持人的议案》 为保证公司独立董事专门会议的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》相关规定，现推举陆建忠先生担任独 立董事专门会议召集和主持人，召集并主持独立董事专门会议。召集人如不履职或者 不能履职，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持独立董事 专门会议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》 经审核，公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司（以下简称"昂立科技"） 拟向上海交大企业发展集团有限公司（以下简称"交大企业集团"）继续租赁上海交大 产业投资管理（集团）有限公司（以下简称"交大产业集团"）所有的上海市徐汇区淮 海西路 55 号申通信息广场 10 楼 AB ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-055 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于全资子公司续租房屋暨关联交易的公告 本次租赁合同涉及的租金总计为 725.74 万元，本次关联交易涉及金额在 3,000 万元以下，且未超过公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 5%， 无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、关联交易概述 公司全资子公司昂立科技拟续租申通 10 楼作为办公场所，本次租赁期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。租赁期间，房屋每日每平方米建筑面积租金 为 5.75 元，月租金为 302,390.77 元，租赁合同涉及房屋租金合计 7,257,378.48 元 （含税）。 鉴于公司向交大企业发展租赁的申通 10 楼为公司持股 5%以上大股东交大产业集 团所有，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交大产业集团为公司关 联法人，本次租赁构成关联交易。 本次租赁合同涉及的租金总计为 725.74 万元，本次关联交易涉及金额在 3,000 万元以下，且未 ...

第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 12 月 21 日以邮 件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议 的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-053 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司提名委员会的正常运作，根据董事长周传有先生的提名，同意聘任张 晓波先生担任第十一届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、高峰先 生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员职务，任期 至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。 调整后的 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-056 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 九次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 12 月 21 日以邮 件方式通知全体参会人员。会议应当出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的 召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》 监事会认为：公司董事会的审议、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定；本次继续租赁房屋，为满足公司日常经营办公的 需要；本次租赁价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司 的独立性。 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的 公告》（公告编号：临 2023-055）。 关联监事邹承文对本议案回 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二〇二三年十二月 1 声 明 关于 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披 露义务人披露的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司详式权益变动报告书》 进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查， 确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内 容不存在实质性差异。 2 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-052 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一期锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 10 月 27 日 召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司 2022 年 11 月 9 日、2022 年 11 月 21 日分 别召开第十一届董事会第四次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于< 公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容 详见公司 2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 10 日、2022 年 11 月 22 日在《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 鉴于公司 2022 年员工持股 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-051 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 1 日-2023 年 12 月 7 日期间累计涨幅达 61.05%，股价短期波动幅度较大，敬请 广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司由无控股股东和无实际控制人已变更为中金投资（集团）有限公司及其 一致行动人为控股股东、周传有先生为实际控制人。经公司向公司控股股东、实际控 制人、各大股东核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组等。 双减政策的出台对教育培训行业尤其是义务教育阶段学科类教育培训业务产 生重大影响。公司严格按照双减政策的相关要求，推进传统学科培训业务向素质素养 类非学科转型。目前，非学科培训也属于强监管行业，受相关政策 ...

关于股票交易异常波动相关事项的问询函 控股股东、实际控制人: 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司")股票于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 按照上述规定,作为公司控股股东、实际控制人,请自查是否存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项;是否存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;是否存在买卖公司股票的情况。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 敬请于 2023 年 12 月 6 日 15 点 30 分之前以邮件方式或其他书面方式回复公司董 秘办,并将盖公章原件后续快递回公司。 特此问询。 上海新南洋昂立教育科技股份有 1 中金投资(集团)有限公司及一致行动人 关于不存在与昂立教育相关的未披露重大事项的说明 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司: 贵公司于 2023年12月6日出具的《关于股票交易异常波动相关事项的问 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-050 公司由无控股股东和无实际控制人已变更为中金投资（集团）有限公司及其 一致行动人为控股股东、周传有先生为实际控制人。经公司自查，并向公司控股股东、 实际控制人、各大股东核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，且不存在影响 公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重 组等。 双减政策的出台对教育培训行业尤其是义务教育阶段学科类教育培训业务产 生重大影响。公司严格按照双减政策的相关要求，已全部剥离义务教育阶段学科类培 训业务，并向素质素养类非学科转型。目前，非学科培训也属于强监管行业，受相关 政策影响较大，公司将关注相关政策动态。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日累计涨幅达 33.08%，股价短期波动 幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司由无控股股东和无实际控制人已变更为中金投资（集团）有限公司及其 一致行动人为控股股东、周传有先生为实际控制人。经公司向公司控股股东、实际控 制人、各大股东核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组等。 双减政策的出台对教育培训行业尤其是义务教育阶段学科类教育培训业务产 生重大影响。公司严格按照双减政策的相关要求，已全部剥离义务教育阶段学科类培 训业务，并推进传统学科培训业务向素质素养类非学科转型。目前，非学科培训也属 于强监管行业，公司将推进非 ...