上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司 2025年第一次临时股东大会文件 二○二五年三月二十六日 1 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案 6 | | | 议案二：关于补选独立董事的议案 7 | 2 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉 遵守。 1、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常 秩序和议事效率，认真履行法定职责。如有意外情况发生，公司董事会有权做出 紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。 4、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行 法定义务，不得 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2025-005 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事冯仑先 生、陆建忠先生连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等相关规定，公司股东中金投资（集团）有限公司推荐邹荣先生、 金宇超先生（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事（简历附后），任期至 公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。 邹荣先生、金宇超先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的 不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。邹荣先生、金 宇超先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。 以上事项，特此公告。 2025 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金宇超，已充分了解并同意由提名人中金投资（集团）有限 公司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中金投资（集团）有限公司，现提名邹荣为上海新南洋昂 立教育科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海新南洋昂立教 育科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人中金投资（集团）有限公 司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2025-006 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-004 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十五次会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 6 日以邮 件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议 的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东中金投资（集团）有限公 司推荐，公司董事会提名委员会审核，会议同意提名邹荣先生、金宇超先生（会计专 业人士）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期至公司 第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。独立董事候选人的任职资格和独 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2025-003 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展和日常 办公需要，已于近日迁至新址办公。本次办公地址变更不会影响公司正常经营，除办 公地址变更外，公司投资者热线、电子邮箱等联系方式保持不变。现将变更后的联系 方式公告如下： 办公地址：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层 投资者热线：021-62811383、021-62818544 电子邮箱：tzzrx@onlyedu.com 敬请广大投资者注意以上信息变更。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 1 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 27 日收到独立董事冯仑先生、陆建忠先生的书面辞职报告，冯仑先生、陆建忠先 生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，冯仑先生现申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委 员职务，陆建忠先生现申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委 员职务。 冯仑先生、陆建忠先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于 三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》的 相关规定，冯仑先生、陆建忠先生将继续履行职责至新任独立董事产生。公司将按照 相关法律法规的规定，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会主任委员、委员的 补选工作。 冯仑先生、陆建忠先生未持有公司股份，辞任生效后，冯仑先生、陆建忠先生将 不再担任公司任何职务。 冯仑先生、陆建忠先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规 范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对冯仑先生、陆建忠先生在任职期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600661 股票简称：昂 ...