上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 10 月 25 日以 邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会 议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2024 年第三季度报告》。 本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议事前审议并发表了同意 的审核意见。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-057 2、审 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-056 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划股份非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 18 日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告文件。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证 券交易所上市公司自律监管 ...

控股股东、实际控制人: 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异 常波动。 按照上述规定,作为公司控股股东、实际控制人,请自查是否存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项;是否存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;是否存在买卖公司股票的情况。 敬请于 2024年10月9日16 点之前以邮件方式或其他书面方式回复公司董秘办, 并将盖公章原件后续快递回公司。 特此问询。 上海新南洋昂立教育 1 中金投资(集团)有限公司及一致行动人 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动相关事项的问询函 关于股票交易异常波动相关事项的问询函 大股东: 关于不存在与昂立教育相关的未披露重大事项的说明 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司: 贵公司于 2024年 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-055 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司以教育培训为主营业务，经过近年来不断深化战略转型，形成了素质教育、 职业教育、国际与基础教育和成人教育四大板块并行的业务格局。截至目前，公司日 1 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，公司不存在应披露而未 披露的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限 于重大资产重组、收购、债务重组等。 目前，教育培训业务仍属于强监管行业，公司将密切关注相关政策动态。敬 请广大投资者理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上 海新南洋昂立教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法 律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法 律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意 见承 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2024-054 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,186,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.9283 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事长 周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法现场出席并主持本次股东大会， 经董事会半数以上董事推举，本次会议由董事蒋高明先生主持，会议符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼 后区 3 楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-053 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 14:00-16:30 在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）参加"2024 年上海辖区上市公 司集体接待日暨中报业绩说明会"活动，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 7 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《关于参加 2024 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-052）。公司董事长兼总裁 周传有先生、联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生、董事会秘书徐敬云先生、独 立董事陆建忠先生出席本次业绩说明会，就 ...

北京市中闻 (上海) 律师事务所 关于 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中闻(上海)律师事务所 法律意见书 北京市中国(上海)律师事务所 关于 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 致:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 北京市中闻(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海新南洋昂立 教育科技股份有限公司(以下简称"昂立教育"或"公司")的委托,担任公司 2024 年员工持股计划事项(以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问, 就本次员工持股计划出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》 (以下简称 "《规范运作指引》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司 2024年第一次临时股东大会文件 二○二四年九月十八日 1 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一：关于《公司 | 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于《公司 | 2024 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议 | | 案 8 | | 5、股东需要发言或提问，应当在会议正式开始后 15 分钟内将填妥的意见征 询表交予会议秘书处。登记发言的人数一般以 10 人为限，发言顺序按持股数的 多少排序，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言内容应围绕会议的议题。 公司董事会和管理人员将对事先登记的问题统一回答。 2 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉 遵守。 1、会议设 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-052 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露《公司 2024 年半年度报告》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业 绩说明会"（以下简称"业绩说明会"），现将相关事项公告如下： 出席业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁周传有先生、联席总裁吴竹平先生、 财务总监吉超先生、董事会秘书徐敬云先生、公司独立董事陆建忠先生。 投资者可于 2024 年 9 月 12 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送 至公司投 ...