2023 年半年度报告 公司代码：600661 公司简称：昂立教育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 180 2023 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人周传有、主管会计工作负责人吉超及会计机构负责人（会计主管人员）任弟剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 180 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 2023 年半年度报告 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 8 月 18 日 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2023 年半年度报告审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规以及《公司章程》的规定，我们作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘 要发表如下审核意见： 我们认真审阅了公司 2023 年半年度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整， 不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大 会计政策及估计变更、涉及重要会计判断等事项。因此，同意将本议案提交第十一 届董事会第七次会议审议。 1 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-029 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号 1 号楼 305 教室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-027 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 2023 年 8 月 18 日，公司第十一届董事会第七次会议以现场结合视频方式召开， 会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决 11 人，以 11 票同意的表决结果审议通过 了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将自有的北松路 488 号建筑物（含 土地）作价 5,856 万元对机电公司进行增资。同时，授权公司经营层具体负责本次增 资的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等。 根据银信资产评估有限公司对北松路 488 号建筑物（含土地）的预评估，本次北 松路 488 号建筑物（含土地）作价 5,856 万元对机电公司增资，增资完成后，机电公 司的注册资本将由 2,500 万元增至 8,356 万元。 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关 联交易，也不构成 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事关于提名董事候选人的独立意见 1 经审核，公司第十一届董事会董事候选人张晓波先生不存在《公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；公司董事候选人的提名方 式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。因此，同意提名 张晓波先生为公司第十一届董事会董事候选人，并同意提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事：冯仑、万建华、陆建忠、毛振华 2023 年 8 月 18 日 根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对本次提 名董事候选人的事项发表如下独立意见： ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-030 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 监事会认为：未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 本半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定；本半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各个方面客观地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。 第十一届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 七次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合视频会议方式召开。公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-028 张晓波先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施 且尚在禁入期的情形。张晓波先生的教育背景、任职经历等均符合任职要求。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职的情况 因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东单位——上 海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称"交大产业集团"）工作安排，董 事常江先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。 上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，常江先生的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成董事及董事会各 专业委员会委员的补选工作。 截止目前，常江 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-026 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合视频会议方式召开。公司于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事长周传有先生主持召开。会议 应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司监事会全体监事及部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：11 票同意，0 票 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-025 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海交 大教育（集团）有限公司（以下简称"教育集团"）就与上海旭华教育发展有限公司 （以下简称"旭华公司"，现更名为：上海交美管理咨询有限公司）、上海顺翊国际物 流有限公司（以下简称"顺翊国际"）的借款合同纠纷一案，向上海市徐汇区人民法 院提交了《民事起诉状》，并收到上海市徐汇区人民法院《传票》[案号为（2023）沪 0104 民初 20103 号]，具体内容详见公司披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告 编号：临 2023-024）。 二、本次财产保全的情况 交大教育集团于 2023 年 8 月 14 日向上海市徐汇区人民法院提出财产保全申请， 请求查封旭华公司、顺翊国际的银行存款人民币 40,307,985 元或查封、扣押其等值 财产。 2023 年 8 月 15 日 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-017 投资者可于 2023 年 6 月 1 日（星期四）至 6 月 7 日（星期三）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzrx@onlyedu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露《公司 2022 年年度报告》和《公司 2023 年第一 季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 6 月 8 日 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对经营成果及财务指标的具体 情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新南洋昂立教育科技股份有 ...