证券日报网讯10月15日晚间，昂立教育（600661）发布公告称，公司于2025年10月13日召开职工代表大 会，经与会职工代表表决，选举吴竹平担任公司第十二届董事会职工董事。 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-040 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举吴竹平担任公司第十二届董事会职 工董事（简历附后），任期至第十二届董事会届满（即 2028 年 10 月 14 日）为止。 吴竹平将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 6 名非独立董事及 4 名 独立董事共同组成公司第十二届董事会，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 以上事项，特此公告。 董事会 2025 年 10 月 16 日 附件： 吴竹平：男，生于 1968 年 10 月，毕业于东南大学、上海交通大学、中欧国际工 商学院。历任上海交通大学校办副主任、产业集团总裁助理， ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2025-039 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,278,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.2380 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议由 董事长周传有先生主持，会议符合《公司法》及《公司章 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 10 月 15 日在上海市徐汇区龙 耀路 175 号 51 层报告厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派本所律师出席见证本次股东大会。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《上海 新南洋昂立教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用 ...

Market Overview - On October 14, the education sector declined by 0.64%, with China High-Tech leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3865.23, down 0.62%, while the Shenzhen Component Index closed at 12895.11, down 2.54% [1] Individual Stock Performance - Kevin Education (002659) closed at 5.68, up 2.53% with a trading volume of 425,300 shares and a turnover of 242 million yuan [1] - Zhonggong Education (002607) closed at 2.87, up 1.77% with a trading volume of 4,533,100 shares and a turnover of 1.323 billion yuan [1] - China High-Tech (600730) closed at 8.08, down 4.04% with a trading volume of 179,200 shares and a turnover of 148 million yuan [2] - Dou Shen Education (300010) closed at 7.49, down 2.22% with a trading volume of 757,300 shares and a turnover of 578 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The education sector saw a net inflow of 7.2596 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 6.8507 million yuan [2][3] - Major stocks like Zhonggong Education had a net inflow of 18.4 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 58.9373 million yuan from retail investors [3] - Kevin Education experienced a net inflow of 15.4896 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 10.2938 million yuan [3]

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-038 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案的金额：借款本金 37,214,887 元、利息、违约金、财产保全费以及诉讼 费。 是否会对上市公司损益产生负面影响：上海市第一中级人民法院对本案作出 《民事判决书》[（2024）沪 01 民终 16060 号]，支持上诉人上海新南洋昂立教育科 技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海交大教育（集团）有限公司（以 下简称"教育集团"）的部分上诉请求。本案的最终执行情况尚存在不确定性，公司 已采取财产保全措施维护公司权益，预计不会对公司损益产生负面影响。后续公司将 根据执行情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司控股子公司教育集团就与上海交美管理咨询有限公司（原名：上海旭华教育 发展有限公司，以下简称"上海交美"）、上海顺翊国际物流有限公司（以下简称"上 海顺翊"） ...

上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 二○二五年十月十五日 1 | | | | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 7 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 | 44 | | 议案三：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 45 | | 议案四：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 49 | 8、在会议主持人报告现场出席会议股东或股东代表人数及其所持有表决权 的股份总数后，进入会场的股东或股东代表失去现场投票的权利，但仍可以通过 网络投票行使表决权。 2 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 3、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常 秩序和议事效率，认真履行法定职责。如有意外情况发生，公司董事会有权做出 紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定，特制定以下 ...

Core Viewpoint - The company has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association and related governance rules, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [3][51]. Group 1: Board Meeting Details - The 21st meeting of the 11th Board of Directors was held on September 29, 2025, via telecommunication, with all 11 directors present, confirming the meeting's legality and effectiveness [2]. - The meeting approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association and related governance rules, which will be published on the Shanghai Stock Exchange website [3][51]. Group 2: Governance System Amendments - The board approved several amendments to governance systems, including the independent director working rules, audit committee working rules, and the abolition of the annual report working regulations for the audit committee, all pending shareholder approval [6][9][11]. - The board also approved amendments to the nomination committee, remuneration and assessment committee, strategic committee, and various management methods, all requiring further shareholder review [13][16][19][22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42]. Group 3: Board Election - The board proposed to conduct an election for the 12th Board of Directors, consisting of 11 members, including 4 independent directors and 1 employee director, with candidates nominated and approved by the board [44][45]. - The election will be conducted at the upcoming extraordinary general meeting, with specific voting requirements for non-independent directors due to the number of candidates exceeding available positions [46][47]. Group 4: Upcoming Shareholder Meeting - The board approved the proposal to convene the 2025 second extraordinary general meeting of shareholders, with details to be published in relevant financial newspapers and on the Shanghai Stock Exchange website [48][49].

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全面评价内部控制的设计与执行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭 示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范及配套指引》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会领导的，监察与审计部具 体组织实施，对公司内部控制有效性进行全面检查，认定内部控制缺陷、形成评价 结论、编制评价报告的过程。 内部控制有效性，是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证 的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制执行的有效性。 内部控制设计有效性，是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且 设计恰当；内部控制执行有效性是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 第三条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与执行，涵盖公司及所属单 位的各种业务和事项。 （二）重 ...

1 / 45 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 2 / 45 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二 ...