一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8 日以通讯表决方式召开。公司于2025年4月2日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人， 实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2025-008 上海新南洋昂立教育科技股份有限 公司第十一届董事会第十六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 调整后的各专门委员会名单如下： 战略委员会委员：周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻； 审计委员会委员：金宇超（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳； 薪酬与考核委员会委员：高峰（主任委员）、邹荣、张晓波、柴旻； 提名委员会委员： ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 为保证公司独立董事专门会议的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》相关规定，现推举金宇超先生担任独 立董事专门会议召集和主持人，召集并主持独立董事专门会议。召集人如不履职或者 不能履职，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持独立董事 专门会议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事第三次专门会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 2 日以邮件方式通知全体独立董事。会议应当出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议由独立董事金宇超先生召集，会议的召集召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》的相关规定，会议合法有 效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于推举独立董事专门会议召集和主持人的议案》 特此决议。 上海新 ...

第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 2 日以邮件 方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的 召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-008 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 战略委员会委员：周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻； 审计委员会委员：金宇超（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳； 薪酬与考核委员会委员：高峰（主任委员）、邹荣、张晓波、柴旻； 提名委员会委员：高峰（主任委员）、金宇超、张文浩、孔新宇。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上事 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2025-007 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董 事长周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法现场出席并主持本次股东 大会，经董事会半数以上董事推举，本次会议由董事蒋高明先生主持，会议符合 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,375,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 26 日在上海市徐汇区龙 耀路 175 号 51 层报告厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派本所律师出席见证本次股东大会。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上 海新南洋昂立教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信 ...

昂立教育（600661.SH）深度报告 沪上教培龙头企业，战略转型前景可期 2025 年 03 月 25 日 ➢ 校外培训"第一股"，控股权尘埃落定。昂立教育始于 1984 年上海交大成立 的全国第一个大学生勤工俭学中心，2014 年 7 月通过发行股份购买资产方式注入上 市公司，2018 年 8 月更名为昂立教育，成为 A 股市场校外培训"第一股"。受高校 政策影响，交大系持续减持公司股票，2023 年长甲系开始减持公司股票，中金系持 股比例拉开了与长甲系、交大系的差距，2023 年 11 月中金系成为公司控股股东，控 股权尘埃落定，有利于上市公司发展。公司积极推动调整转型战略，聚焦非学科培训 业务，形成了素质教育、职业教育、成人教育和国际与基础教育四大业务板块，助力 公司收入重拾增长。公司毛利率相对较高，费用率拖累业绩释放，盈利能力相对较弱。 ➢ "双减"加速供给出清，行业竞争格局生变。2021 年 7 月"双减"政策来袭， 校外培训行业受到严重的影响和冲击，教培公司大多采取收缩、转型和退出等策略， 教培行业供给出清。根据教育部数据，截至 2022 年 2 月末，线下教培机构减少 92.14%，线上教培机 ...

昂立教育（600661.SH）深度报告 沪上教培龙头企业，战略转型前景可期 2025 年 03 月 25 日 ➢ 校外培训"第一股"，控股权尘埃落定。昂立教育始于 1984 年上海交大成立 的全国第一个大学生勤工俭学中心，2014 年 7 月通过发行股份购买资产方式注入上 市公司，2018 年 8 月更名为昂立教育，成为 A 股市场校外培训"第一股"。受高校 政策影响，交大系持续减持公司股票，2023 年长甲系开始减持公司股票，中金系持 股比例拉开了与长甲系、交大系的差距，2023 年 11 月中金系成为公司控股股东，控 股权尘埃落定，有利于上市公司发展。公司积极推动调整转型战略，聚焦非学科培训 业务，形成了素质教育、职业教育、成人教育和国际与基础教育四大业务板块，助力 公司收入重拾增长。公司毛利率相对较高，费用率拖累业绩释放，盈利能力相对较弱。 ➢ "双减"加速供给出清，行业竞争格局生变。2021 年 7 月"双减"政策来袭， 校外培训行业受到严重的影响和冲击，教培公司大多采取收缩、转型和退出等策略， 教培行业供给出清。根据教育部数据，截至 2022 年 2 月末，线下教培机构减少 92.14%，线上教培机 ...

上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司 2025年第一次临时股东大会文件 二○二五年三月二十六日 1 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案 6 | | | 议案二：关于补选独立董事的议案 7 | 2 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉 遵守。 1、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常 秩序和议事效率，认真履行法定职责。如有意外情况发生，公司董事会有权做出 紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。 4、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行 法定义务，不得 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金宇超，已充分了解并同意由提名人中金投资（集团）有限 公司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 ...