国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上 海新南洋昂立教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法 律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法 律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意 见承 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2024-054 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,186,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.9283 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事长 周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法现场出席并主持本次股东大会， 经董事会半数以上董事推举，本次会议由董事蒋高明先生主持，会议符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼 后区 3 楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

北京市中闻 (上海) 律师事务所 关于 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中闻(上海)律师事务所 法律意见书 北京市中国(上海)律师事务所 关于 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 致:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 北京市中闻(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海新南洋昂立 教育科技股份有限公司(以下简称"昂立教育"或"公司")的委托,担任公司 2024 年员工持股计划事项(以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问, 就本次员工持股计划出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》 (以下简称 "《规范运作指引》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-053 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 14:00-16:30 在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）参加"2024 年上海辖区上市公 司集体接待日暨中报业绩说明会"活动，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 7 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《关于参加 2024 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-052）。公司董事长兼总裁 周传有先生、联席总裁吴竹平先生、财务总监吉超先生、董事会秘书徐敬云先生、独 立董事陆建忠先生出席本次业绩说明会，就 ...

上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司 2024年第一次临时股东大会文件 二○二四年九月十八日 1 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一：关于《公司 | 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于《公司 | 2024 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议 | | 案 8 | | 5、股东需要发言或提问，应当在会议正式开始后 15 分钟内将填妥的意见征 询表交予会议秘书处。登记发言的人数一般以 10 人为限，发言顺序按持股数的 多少排序，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言内容应围绕会议的议题。 公司董事会和管理人员将对事先登记的问题统一回答。 2 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉 遵守。 1、会议设 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2024-052 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露《公司 2024 年半年度报告》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业 绩说明会"（以下简称"业绩说明会"），现将相关事项公告如下： 出席业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁周传有先生、联席总裁吴竹平先生、 财务总监吉超先生、董事会秘书徐敬云先生、公司独立董事陆建忠先生。 投资者可于 2024 年 9 月 12 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送 至公司投 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a 6-month outlook [2] - The current stock price is 11.4 yuan, and the target price is not specified [2] Core Views - The company has released an equity incentive plan to bind core talents, covering up to 212 employees including directors, supervisors, senior management, and key staff [2] - The equity incentive plan includes 13.05 million shares, accounting for 4.6% of the total shares, with a transfer price of 5.46 yuan per share (approximately 50% of the closing price on Thursday) [2] - The plan has a 60-month duration with three unlocking periods (30%, 30%, 40%) and performance targets for 2025-2027 based on revenue growth and net profit margin [2] - The company's H1 2024 revenue increased by 39% YoY to 570 million yuan, with a net loss of 20 million yuan, representing a reduction in losses of 90 million yuan [3] - Contract liabilities as of June 30, 2024, reached 700 million yuan, a 20% increase from the end of 2023 [3] Non-Academic Business Development - The company's non-academic product system covers all age groups from preschool to high school, with a focus on humanities, science, and language-based programs [4] - In H1 2024, preschool and elementary school enrollment reached approximately 30,000 students, doubling from 15,000 in H1 2023 [4] - Middle school enrollment reached 35,000 students, up from 27,000 in H1 2023, driven by OMO product systems including AI-based personalized learning [4] - The company is actively developing school after-school services and has established deep cooperation with multiple schools in science and research education [4] Financial Performance and Forecast - The company's revenue in Q2 2024 increased by 31% YoY to 300 million yuan, with a net loss of 30 million yuan, representing a reduction in losses of 50 million yuan [3] - Revenue for 2024E is projected at 1,351.01 million yuan, with a YoY growth of 39.89%, and net profit is expected to turn positive at 66.14 million yuan [6] - For 2025E, revenue is forecasted to reach 1,758.03 million yuan, with a net profit of 170.03 million yuan, and for 2026E, revenue is expected to grow to 2,281.05 million yuan, with a net profit of 217.13 million yuan [6] - The company's gross margin is expected to improve from 41.73% in 2023 to 44.08% in 2026E [7] Strategic Focus - The company is deepening its strategic transformation, focusing on non-academic businesses, including quality education, vocational education, adult education, and international and basic education [5] - The company aims to optimize its product lines and accelerate the development of quality education, vocational education, and international education businesses [5] - The company plans to expand its adult education business through multi-city, multi-product, and multi-channel strategies [5] Valuation Metrics - The company's P/E ratio is projected to decrease from 47.79X in 2024E to 14.56X in 2026E [6] - The P/B ratio is expected to decline from 27.83X in 2024E to 5.81X in 2026E [6] - The EV/EBITDA ratio is forecasted to improve from 19.63X in 2024E to 5.26X in 2026E [6]

证券简称：昂立教育 证券代码：600661 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 2、关于本员工持股计划的具体实施方案能否实施，存在不确定性； 3、股票价格受宏观经济周期等多重复杂因素影响。因此，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 -3- 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海新南 洋昂立教育科技股份有限公司公司章程》等规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2024-049 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能 厅 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 | 序 | | | | 投票 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600661 公司简称：昂立教育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 201 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周传有、主管会计工作负责人吉超及会计机构负责人（会计主管人员）张备声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2 / 201 2024 年半年度报告 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半 ...