本人毛振华，作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务， 客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛振华：男，1964 年出生，博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员。 现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、 申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业集团有限公司非执行董事、中国 通商集团有限公司独立非执行董事、公司第十一届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立 性，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事 202 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人高峰，作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，在 2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务， 客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高峰：男，生于 1969 年，复旦大学 EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政 总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长 兼行政总裁，现任中湾国际金融有限公司董事长、公司第十一届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立 性，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 本人作为企业管理方面的专业人士，在公司董 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陆建忠，因连续担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事时间满六年，已于 2025 年 3 月 26 日离任。本人在担任公司 独立董事期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权 利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 本人作为会计专业人士，在公司董事会召开前，对公司提供的议案及相关资 料等内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参与议题 的讨论并从专业角度提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。 1 / 7 2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人亲自出席了全部董事会会议，并按照 《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》等相关规 定， ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报表及 内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对大信所执行公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、 续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-011 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）实收股本为 2.87 亿元，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-4.54 亿元，公司未弥补亏损金额为 4.54 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 一、未弥补亏损产生的主要原因 2024 年度，因商誉减值、员工持股股份支付费用摊销、扩大业务规模而增加的 相关成本费用等导致了公司业绩出现亏损。 2024 年底，公司根据《企业会计准则》以及其他相关法律法规的要求，对收购 STAR EDUCATION INVESTMENT LIMITED 形成的商誉进行了商誉减值测试，计提商誉减 值准备约 1,088.81 万元。此外，公司 2022 年员工持股计划、2024 年员工 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海新南洋昂立教育科技股 202 根据 证 监 会《上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《上市公司自律监管指引 第 1 号 一 一 规 范 运作》等要求,上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会,就公司在任独立董事毛振华、高峰、邹荣、 金 字 超 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 : 经 核 查 独 立 董 事 毛 振 华、高峰、邹 荣、金 宇 超 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件,上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务,也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务,与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系,因 此,公 司 独 立 董 事 符 合《上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 ...

昂立教育第十一届董事会第十七次会议资料之二 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉尽责、科学决策，带领公司上下紧紧围绕 年初制定的发展目标和工作方针，积极推动公司各项业务的发展，保障了公司的正常运 营和可持续发展。 1 / 10 昂立教育第十一届董事会第十七次会议资料之二 2024 年，公司继续战略调整转型，深化了素质教育、职业教育、国际与基础教育、 成人教育四大板块并行发展的业务布局。在这一架构下，公司重点聚焦以 K12 素养教育 为主的第一曲线业务，全面推进入口班打法，提升产品力及教学质量，加强校区运营管 理，进一步扩大业务规模，狠抓核心能力建设，提升业务健康度。同时公司以"B2B2C 工 作专班"为抓手精益拓展第二曲线业务。在 B2B2C 工作专班的领导下，公司加强业务之 间的统筹协作，提升内部运营的协同效率，严控成本费用，精益管理创新项目。经过一 年的优化提升、开拓发展，公司已初 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600661 公司简称：昂立教育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委 员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，勤勉尽责、 恪尽职守，认真履行了审计监督责任，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司独立董事陆建忠、独立董事毛振华、董事蒋高明、董事赵宏阳组成公司 第十一届董事会审计委员会，审计委员会召集人由会计专业独立董事陆建忠担任。 （陆建忠因连续担任公司独立董事时间满六年离任，公司已于 2025 年 3 月 26 日补选会计专业人士金宇超为独立董事，并担任公司第十一届董事会审计委员会 主任委员。）2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的专业知识及经验，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审核公司财务信息及披露、续聘会计师事务所 等方面向董事会提 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 1 ...