本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人权益变动达 1% 的提示性公告 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-041 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海长甲投 资有限公司（以下简称"长甲投资"）及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲 宏泰投资中心（有限合伙）（以下简称"长甲宏泰"）本次权益变动属于减持， 不触及要约收购。 近日，公司收到股东长甲投资及其一致行动人的《告知函》，2023 年 6 月 12 日 至 2023 年 10 月 30 日期间，长甲投资及长甲宏泰通过集中竞价合计减持公司股份 2,865,400 股，占公司总股本的 1%，具体情况如下： 一、本次权益变动的具体情况 1、信息披露义务人基本情况 | 企业名称 | 上海长甲投资有限 | | | | 企业性质 | | 有限责任公司(自然 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 306,051,363.67, representing a year-on-year increase of 53.88%[8] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY -86,374,370.59, a decrease of 79.70% compared to the same period last year[8] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0819, down 79.87% year-on-year[8] - The company reported a net profit attributable to shareholders for the year-to-date period of CNY 21,297,154.64, a decrease of 151.37% year-on-year[8] - The diluted earnings per share for the year-to-date period was CNY -0.3166, down 148.92% compared to the previous year[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥713,246,239.12, a 30.7% increase from ¥545,672,450.32 in the same period of 2022[27] - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥80,395,675.99, compared to a profit of ¥165,883,533.63 in the same period of 2022[28] - The company reported a basic earnings per share of -0.3325, down from 0.6472 in the previous year[29] - The total comprehensive income for the period was a loss of ¥94,661,084.23, compared to a gain of ¥176,015,154.73 in the same period of 2022[29] - The company recorded an operating profit of -99,935,941.61 RMB in Q3 2023, compared to an operating profit of 204,068,786.32 RMB in Q3 2022[42] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,329,975,615.62, an increase of 8.13% from the end of the previous year[8] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to RMB 1,329,975,615.62, an increase from RMB 1,230,013,491.50 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 8.1%[22] - The company's total current assets decreased to RMB 719,406,966.53 from RMB 736,633,122.38, representing a decline of about 2.0%[22] - Non-current assets increased significantly to RMB 610,568,649.09 from RMB 493,380,369.12, marking an increase of approximately 23.8%[23] - The total liabilities increased to RMB 893,958,243.80 from RMB 733,789,162.78, indicating a rise of around 21.8%[24] - The total liabilities amounted to ¥1,013,250,049.70, an increase from ¥805,597,255.51 in the previous year[25] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥227,153,563.88 from ¥336,757,128.55, a decline of 32.5%[25] - The total liabilities decreased from ¥1,297,552,041.05 at the end of 2022 to ¥1,203,178,961.34 as of September 30, 2023[38] - The total equity decreased from ¥706,788,027.32 at the end of 2022 to ¥589,335,608.84 as of September 30, 2023[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was not applicable, primarily due to an increase in tuition fee collections[12] - The company's net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥177,397,735.33, a significant improvement compared to a net outflow of ¥285,199,311.37 in Q3 2022[32] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -39,278,099.82 RMB, an improvement from -79,128,087.41 RMB in the same period of 2022[45] - The cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was 8,368,879.21 RMB, compared to 1,502,971.58 RMB in the same period of 2022, marking an increase of approximately 455.5%[45] - The cash flow from investment activities for the first nine months of 2023 was 20,488,714.04 RMB, compared to 312,340,431.43 RMB in the same period of 2022, showing a decrease of approximately 93.4%[46] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling ¥180,640,397.05, which is a 45.7% rise from ¥123,889,386.39 in the previous year[27] - Research and development expenses decreased to ¥10,155,371.32 from ¥11,976,643.16, reflecting a 15.2% reduction year-over-year[27] - The company reported a significant increase in management expenses, which rose to ¥73,737,292.39 from ¥41,086,378.54 year-over-year[41] Shareholder Information - As of June 30, 2023, the total shares held by the controlling shareholder and its concerted parties amounted to 68,156,380 shares, representing 23.79% of the total share capital[17] - By September 30, 2023, the total shares held by Changjia Investment and its concerted parties decreased to 49,705,504 shares, accounting for 17.35% of the total share capital[18] Other Information - The company experienced a significant decline in net profit due to the completion of share transfers from Shanghai Jiao Tong University in the previous year[12] - The company plans to continue expanding its business scale, contributing to the increase in operating revenue[12] - The company has not reported any new product launches or market expansion strategies in the current earnings call[47]

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 经审核，公司第十一届董事会独立董事候选人高峰先生不存在《公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也不存 在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；公司独立董事候选 人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。因此， 同意提名高峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事：冯仑、万建华、陆建忠、毛振华 2023 年 10 月 27 日 1 独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见 根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对本次提 名董事候选人的事项发表如下独立意见： ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 1 / 13 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第一条 为进一步完善上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，保障全体股东尤其是中小股东 的合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海长甲投资有限公司，现提名高峰为上海新南洋昂立教育科技股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-036 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事万建华 先生连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》的相关规定，经公司股东上海长甲投资有限公司提名，公司董事会提名委员 会审核，公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意提名高峰先生为公司第十一 届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交 2023 年第二次临时股东大会选举，任 期至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。 高峰先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立 董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被 中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。高峰先生的教育背景、任职 经历、职业素养等均符合任职要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-040 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 1 监事会认为：未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 本次三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 从各个方面客观地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 监事会 上海新南洋昂立教育科技股份有限 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-037 （三）股东应向现任董事会提交其提名的董 事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董 事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任 职资格的提交股东大会选举； 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条 款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》的相关规定，结合公司治理 实际需要，对《公司章程》中独立董事提名选举的部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、非职工代表担任的监事候选 | | 的方式提请股东大会表决。 | ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 2023 年 10 月 1 / 45 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 / 45 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定， ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-035 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式通知全体参会 人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所 ...