上海外服控股集团股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、群团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其 ...

公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海外服控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-013 上海外服控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团 股份有限公司（以下简称公司、本公司）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316,008,6 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢荣） 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质，在会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 谢荣，博士，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业注册会 计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海外服控股集团股份有限公 司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司独立董事。 一、独立董事的基本情况 （二）关于任职独立性的说明 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主要股东、实际控制人之间的持股、业务和服务等 方面进行自查，均 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生 控股股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规的要求，对上市公司 2023 年度非公开发行股份募集配套资金（以 下简称"本次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司1发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司 非公开发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-009 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公 司 2023 年年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见： 1）《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2）《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成 果及现金流量； 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达，因增加议案，于 2024 年 ...

关于上海外服控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海外服控股集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海外服控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xc.cnot.gov.cn）"进行查 | í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | í í | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 目 录 t and the 信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants llp 本报告仅供外服控股为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于上海外服控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（盛雷鸣） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有律师执业证，在法律专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 盛雷鸣，博士，中共党员，律师（高级职称），现任北京观韬中 茂（上海）律师事务所律师，上海外服控股集团股份有限公司、上海 振华重工（集团）股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、贵州茅台 酒股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-017 上海外服控股集团股份有限公司 关于部分董事和高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名朱海元先生为董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，具体如下： 1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱海元先生为公司第十一届 董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董 事会届满为止。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：候选人简历 2、经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任陈伟权先生为公司总裁、朱 海元先生为公司常务副总裁（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会届满为止。朱海元先生不再担任公司副总裁。 陈伟权，男，1975 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外 服控股集团股份有限公司董事长，上海外服（集团）有 ...

上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独 立董事谢荣先生、盛雷鸣先生和朱伟先生出具的《独立董事独立性情 况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独立 董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事谢荣先 生、盛雷鸣先生和朱伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事谢荣先生、盛雷鸣先生和朱伟先生任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 ...