上海外服控股集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律法规、规范 性文件的规定，以及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）、《公司章程》的规定，对公司 A 股限制性 股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事 宜进行核查，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《试行办法》和《激励计划（草案）》等 法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形； 2、《激励计划（草案）》预留授予部分第一个解除限售期可解除 限售的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形； 3、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-009 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 3）监事会未发现参与《公司 2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保 密规定的行为； 4）监事会全体成员保证《公司 2024 年年度报告》所披露的信息真实、准 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议的方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-010 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥22.31 billion, an increase of 16.45% compared to ¥19.16 billion in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders surged by 85.41% to ¥1.09 billion in 2024 from ¥585.99 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 142.80% to ¥1.32 billion in 2024, compared to ¥543.45 million in 2023[25]. - Basic earnings per share rose by 85.88% to ¥0.4792 in 2024, up from ¥0.2578 in 2023[24]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥16.33 billion, reflecting a 2.70% increase from ¥15.90 billion at the end of 2023[23]. - The net asset attributable to shareholders increased by 19.44% to ¥5.07 billion at the end of 2024, compared to ¥4.24 billion at the end of 2023[23]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥629.69 million in 2024, compared to ¥130.88 million in 2023[29]. - The weighted average return on net assets increased to 23.42% in 2024, up from 14.39% in 2023, marking a significant improvement[24]. - The company achieved revenue of 22.307 billion yuan, a year-on-year increase of 16.45%[33]. - Net profit attributable to shareholders reached 1.086 billion yuan, up 85.41% year-on-year[33]. - The net asset attributable to shareholders was 5.065 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 19.44%[33]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.24 per share, totaling RMB 548 million for the year 2024[6]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years reached RMB 1,118,940,834.90, with an average annual net profit of RMB 739,592,929.75, resulting in a cash dividend ratio of 151.29%[186]. - The company will not conduct stock dividends or capital reserve transfers in 2024[179]. - The company has disclosed its cash dividend policy, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[181]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and strategies, indicating potential risks in its development[7]. - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section[8]. - The company has confirmed that there are no violations in decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and stability in operations[191]. - No significant internal control deficiencies were reported during the reporting period[191]. - The company is focusing on risk management by optimizing its internal control system and ensuring compliance in mergers and acquisitions[134]. Human Resources and Talent Management - The company has a comprehensive international human resource service platform called Global Desk[14]. - The company is focused on enhancing its HR SaaS platform, Ctalent, to cover core human resource management scenarios[14]. - The company focuses on providing comprehensive solutions in personnel management, talent dispatch, compensation and benefits, recruitment, and flexible employment[49]. - The company has established a dedicated human resources department to manage personnel independently from the controlling shareholder[148]. - The company has implemented a training program for employees, utilizing an online learning platform to provide resources and support for skill development[177]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[32]. - The company is focusing on expanding its market presence in high-demand regions within China, aiming to provide comprehensive human resource solutions tailored to domestic enterprises' needs[67]. - The company is actively developing international human resource services to support Chinese enterprises in building international talent teams, addressing challenges such as labor management and compliance risks[67]. - The company aims to enhance its international expansion by solidifying its Hong Kong operations and leveraging the Singapore platform, while increasing the proportion of overseas business[134]. Corporate Governance and Management Changes - The company has maintained a complete separation of assets, personnel, finance, and business from its controlling shareholder, ensuring operational independence[147]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment and resignation of several key executives[161]. - The company is focusing on strengthening its governance framework through the appointment of experienced directors and executives[156]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management in 2024 is 8.8316 million yuan (pre-tax)[160]. - The company has appointed new positions including a president and a chief financial officer as part of its management restructuring[161]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company is committed to corporate social responsibility, regularly publishing ESG reports to highlight its contributions to employment stability and talent development[76]. - The company has invested 0 million CNY in environmental protection funds during the reporting period[193]. - The company is committed to reducing its carbon footprint through various measures, including promoting green commuting options[196]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to CNY 1.06927557 million, benefiting 2,195 individuals[197]. - Shanghai Foreign Service donated CNY 1 million to support the sewage pipeline project in Yunnan Province, benefiting 1,460 people[198].

外服控股（600662）公告，2024年营业收入223.07亿元，同比增长16.45%。归属于上市公司股东的净利 润10.86亿元，同比增长85.41%。公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本22.83亿股，向全体股东 每股派发现金红利人民币0.24元(含税)，合计派发现金红利人民币5.48亿元(含税)。 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-007 上海外服控股集团股份有限公司关于 下属公司获得产业政策扶持资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 （一）概况 获得产业政策扶持资金金额：人民币 10,354 万元 对当期损益的影响：本次收到的产业政策扶持资金均与收益相关，一次 性计入损益。具体会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的 结果为准。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）下属公司于近日收到与收 益相关的产业政策扶持资金10,354万元，占公司合并报表经审计的最近一个会计 年度（2023 年度）归属于上市公司股东净利润的17.67%。 （二）具体情况 | 序号 | 获得时间 | 类型 | 金额 | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 计净利润的比例（%） | | 1 | 2025年3月2 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2025-006 上海外服控股集团股份有限公司董事集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如公司在减持计划实施期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事 项，则本次减持计划的拟减持股份数将相应进行调整。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 夏海权 | 董事、监事、高 | 295,900 | 0.0130% | 其他方式取得：295,900 | | | 级管理人员 | | | 股 | 董事持股的基本情况 截至本公告日，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事夏海 权先生持有公司 295,900 股股份，占公司总股份数的 0.0130%。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，夏海权先生拟自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-004 上海外服控股集团股份有限公司 关于使用募集资金向实施主体提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 7 日分别 召开了第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意全资子 公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）采取借款的方式向募投项 目实施主体上海外服云信息技术有限公司（以下简称外服云）提供总额为人民币 3,000 万元的募投项目专项实施资金，借款期限为自实际借款之日起 36 个月。 具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集 团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 7 日召开 第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 截至本公告披露日，公司注册资本为 2,283,711,650 元。因公司股权激励计 划中首次授予的 3 名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况，首次授予 的 1 名激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况，首次授予的 1 名激励对象 2022 年度个人绩效得分位于 60 分（含）至 70 分之间，其第一个解除 限售期个人绩效系数为 70%，公司分别于 2024 年 5 月 16 日和 12 月 4 日对以上人 员已授予但尚未解除限售的共计 215,165 股 A 股限制性股票实施回购注销，公司 总股本由 2,283,711,650 股减少至 2,283,496,485 股。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-005 ...