A 股每股现金红利 0.13 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-025 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/14 | － | 2024/8/15 | 2024/8/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,283,509,850股为基数，每股派发现金红利0.13 元（ ...

增资标的名称：上海新世纪酒店发展有限公司（以下简称新世纪公司）。 增资金额：公司全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服） 拟以债转股方式向全资孙公司新世纪公司增资人民币 4.7 亿元。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：本次上海外服对新世纪公司以债转股方式增资的主要目的是 优化新世纪公司负债结构，促进其良性运营。本次增资完成后，新世纪公司 仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司的财务 状况和未来经营成果造成重大不利影响。相关登记变更事项尚需市场监督管 理部门批准。 2024 年 7 月 22 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 子公司以债转股方式向孙公司增资的议案》，同意全资子公司上海外服以债转股 的方式向全资孙公司新世纪公司增资人民币 4.7 亿元。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-024 上海外服控股集团股份 ...

一、利润分配方案概述 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 26 日召开第十一届董事会第二十五次会议、2023 年年度股东大 会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。经决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,283,711,650 股 ，以此计算合计拟派发现金红利 296,882,514.50 元（含税）,本年度公司现金分红比例为 50.66%。2023 年度，公 司不进行送红股、资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-022 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,639,685,368 | | 99.9342 | 1,079,300 | 0.0658 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,640,764,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 致：上海外服控股集团股份有限公司 根据上海外服控股集团股份有限公司（"外服控股"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2023 年年度股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本 次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意 见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法 规、规章、规范性文件及《上海外服控股集团股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）列席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对外服控股提供的与题述事宜有关的法律文件及其 他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认 为出具本法律意见书所必需审查、验证 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-021 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

外服控股 23 年度暨 24 年第一季度业绩说明 240530_ 原文 2024 年 05 月 31 日 15:27 发言人 1 00:15 大家的参与和关注。 发言人 1 00:18 首先我介绍一下今天参加业绩说明会的外服控股的。 发言人 1 00:28 外部控股。那个。财务总监。 发言人 2 00:36 财务总监，你选美女士。 发言人 1 00:39 外服控股董董这个谢荣教授。 发言人 2 00:43 还有我是这个外服控股的常务副总裁，董秘朱海源。 发言人 1 01:16 公司员工上下一心，取得了稳中有进这样一个成绩。全年也达成了我们的业绩目标和我们完成 了各项工作任务。 发言人 2 01:30 应该讲，2023 年整体业务发展稳定，各项战略实施得当，取得了不错的成绩。 发言人 2 01:54 集团有限公司成立于 1984 年，到今年已经迎来了第 40 年。 发言人 1 02:00 我们是一家最早开始规划和执行全国人力资源综合性服务的公司。 发言人 1 02:06 上海外服我们聚焦人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及联盟用工和业务外包五项主营业务。 发言人 1 02:28 我们的使命是住桥引路，聚财兴业。 ...

Group 1: Company Strategy and Growth - The company aims to become a leading, digitally-driven, globally positioned comprehensive human resource service provider, focusing on specialization, digitization, capitalization, and internationalization as core development strategies [1] - The company has adopted a dual-driven model of internal and external development, achieving significant results through strategies that include aligning with national strategies, focusing on core businesses, addressing development gaps, and accelerating overseas expansion [2] - The human resources service industry in China is highly fragmented, presenting substantial opportunities for capitalized mergers and acquisitions [2] Group 2: Financial Management and Performance - The company employs a "headquarters-regional area-regional company" management model for nationwide financial vertical management, enhancing financial oversight and support for regional companies [2] - The cash dividend ratio has consistently exceeded 50% since the completion of the restructuring [4][6] - In Q1 2024, the revenue growth rates for major businesses such as personnel management and flexible employment were stable, with the revenue from recruitment and outsourcing achieving double-digit growth [6] Group 3: Digital Transformation and Innovation - The company is increasing R&D investment to upgrade its cloud service platform and accelerate the development of flexible employment and outsourcing systems [4] - The company is focusing on enhancing its digital capabilities in various areas, including digital products, marketing, operations, and office management [4] Group 4: Market Expansion and Internationalization - The company plans to intensify its international expansion strategy, particularly in Hong Kong and the Asia-Pacific region, to support Chinese enterprises going global [5] - The company is actively pursuing acquisitions in specialized outsourcing sectors to drive high-quality growth [5] Group 5: Profitability and Future Outlook - The gross profit margin for the personnel management business has slightly declined due to increased service demands and cost sensitivity in the domestic market, but efforts are being made to enhance efficiency through automation and centralization [6] - The company is optimistic about the future of the human resources service industry, anticipating continued growth driven by national focus and policy support [6]

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-020 上海外服控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事盛雷 鸣先生递交的辞职报告。盛雷鸣先生因担任独立董事的境内上市公司超过三家， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，向董事会请辞第十一届董事会 独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，因 盛雷鸣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证 公司董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，盛雷鸣先生 将继续按照相关法律法规履行独立董事和提名委员会主任委员、审计委员会委员 职责。 盛雷鸣先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对盛雷鸣先生为公司发展所 作的贡献表示衷心的感谢。 二、关于独立董事补选的情况 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外服控股集团股份有限公司董事会,现提名孙志祥女 士为上海外服控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 外服控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海外服控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用)， (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八) ...