Core Viewpoint - The company has approved several key reports and plans for the year 2024, including the profit distribution plan, internal control evaluation report, and the environmental, social, and governance (ESG) report, indicating a focus on enhancing operational efficiency and shareholder returns [10][3][5]. Group 1: Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.24 per share (including tax), totaling approximately RMB 548 million, which represents a cash dividend payout ratio of 50.44% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024 [19][49]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is reported to be RMB 1,086 million, with retained earnings at RMB 1,015 million as of December 31, 2024 [19][49]. Group 2: Internal Control and ESG Reports - The internal control evaluation report for 2024 has been approved by the audit committee, and an independent audit firm has issued an audit report on internal controls [5][41]. - The 2024 ESG report has been reviewed and approved by the strategic and ESG committee, reflecting the company's commitment to sustainable practices [3][41]. Group 3: Stock Incentive Plan - The company has approved the unlocking of 297,957 shares of restricted stock for 16 eligible participants, marking the completion of the first lock-up period under the stock incentive plan [16][54]. - This unlocking represents 0.01% of the company's total share capital, indicating a structured approach to employee incentives [54][66]. Group 4: Audit and Governance - The company has renewed the appointment of the audit firm for the fiscal year 2025, ensuring continuity in financial oversight [21][23]. - The board has also approved the proposal for the 2024 annual shareholders' meeting, indicating ongoing governance and shareholder engagement [32][33].

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-014 上海外服控股集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部 分第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 16 日召开 第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司 A 股限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司 A 股 限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，同意公司为 16 名符合解除限售条件的激励对象办理解除 限售事宜，共计解除限售 297,957 股限制性股票。现就相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 2 ...

上海外服控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://ac.co.fgov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.qc.go.cn）" 2019-04-11 上海外服控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-131 | 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海外服控股集团股份有限公司(以下简称外服控股) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

上海外服控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机。"扫一扫。成所人、活吸浴手机组织形式一照复杂与（prib:\yxcc 组合机构发发 您可以用品专机。"注册贷上测技术计划技术进一监管大局（prd:从2620g888cc），进过重要 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10937 号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"外 服控股")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是外服控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生 控股股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求，对上市公司 2024 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本 次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股集 | | 本法律意见书 | 指 | 团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部 | | | | 分第一个限售期解除限售条件成就的法律意见书 | | 公司、上市公司、 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 | | 外服控股 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励 | | | 计划 | | | 《 激 励 计 划 （ 草 | | 《上海外服控股集团股份有限公司 股限制性股票激 A | | 案）》 | 指 | 励计划（草案）》 | | | | 公司按照本激励计划规定的条件和价格授予激励对象 | | 限制性股票 | 指 | 一定数量的股票，该等股票设置一定期限的限售期， ...

上海外服控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱伟） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人在咨询及投资专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 予的职责，积极出席董事会会议和股东大会。2024年度，公司共召开 董事会9次，其中现场结合通讯方式召开3次，通讯方式召开6次，本 人亲自出席9次；公司共召开股东大会2次，本人出席2次。 本人严格遵循相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，充 分发挥独立董事的专业优势和经验优势，独立、客观、审慎地行使表 决权。会前，对公司提供的会议资料进行仔细审阅，全 ...

上海外服控股集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质，在会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 谢荣，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业 注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海外服控股集团股份 有限公司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主要股东、实际控制人之间的持股、业务和服务等 方面进行自查，均符合相关法律法规和上市公司监管规则关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行客观判断的情况。 2024 年度独立董事述职报告（谢荣） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定， ...