上海外服控股集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律法规、规 范性文件的规定，以及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）、《公司章程》的规定，对公司 A 股限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 事宜进行核查，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《试行办法》和《激励计划（草案）》 等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备 实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划 （草案）》中规定的不得解除限售的情形； 综上，监事会认为：公司本次可解除限售的激励对象解除限售资 格合法有效，本激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件已 经成就 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-025 上海外服控股集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部 分第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 20 日召开 第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司 A 股限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件已经成就，同意公司为 208 名符合解除限售条件的激励对象办理解 除限售事宜，共计解除限售 6,390,461 股限制性股票。现就相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就、回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股 | | | | 集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授 | | 本法律意见书 | 指 | 予部分第二个限售期解除限售条件成就、回购注销 | | | | 部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书 | | 公司、上市公司、外 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 | | 服控股 | | | | | | 上海外服控股集团股份有限公司 股限制性股票激 A | | 本激励计划 | 指 | 励计划 | | | | 《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 激励计划（草案）》 | | | | 公司按照本激励计划规定的条件和价格授予激励对 ...

上海外服控股集团股份有限公司2025 年半年度报告 上海外服控股集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 197 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈伟权、主管会计工作负责人徐骏及会计机构负责人（会计主管人员）孙晔声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十一、 其他 □适用 √不适用 2 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名委员会会议工作。 第七条 提名委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条 至第六条规定补足委员人数。 1 第八条 提名委员会下设工作组，负责提名委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会提名委员 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担 任，负责召集并主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或者应当具有独立董事身份的委员不 1 再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条至第六条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 ...

上海外服控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度的适用范围为公司总部、公司所属全资公司、控股公司、拥 有实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第五条 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营管理、 行业环境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第六条 公司设立舆情管理工作领导 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、 本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海外 服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中职工 代表董事 1 人，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 非职工董事由股东会选举或者更换，并可在 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海外服控股集团股份有限公司 （以下简称公司）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，且不在公司担任高级管理人员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，应当为会计专业人士，由 独立董事担任，负责召集并主 ...

第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 上海外服控股集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、ESG 战略发展及管理、重大投资决策等相关事宜进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员 ...