证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-004 上海外服控股集团股份有限公司 关于使用募集资金向实施主体提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 7 日分别 召开了第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意全资子 公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）采取借款的方式向募投项 目实施主体上海外服云信息技术有限公司（以下简称外服云）提供总额为人民币 3,000 万元的募投项目专项实施资金，借款期限为自实际借款之日起 36 个月。 具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集 团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 7 日召开 第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 截至本公告披露日，公司注册资本为 2,283,711,650 元。因公司股权激励计 划中首次授予的 3 名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况，首次授予 的 1 名激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况，首次授予的 1 名激励对象 2022 年度个人绩效得分位于 60 分（含）至 70 分之间，其第一个解除 限售期个人绩效系数为 70%，公司分别于 2024 年 5 月 16 日和 12 月 4 日对以上人 员已授予但尚未解除限售的共计 215,165 股 A 股限制性股票实施回购注销，公司 总股本由 2,283,711,650 股减少至 2,283,496,485 股。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-005 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-003 审议通过《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》 本次使用募集资金向募投项目主体上海外服云信息技术有限公司（以下简称 外服云）提供借款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利 于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用 途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。 同意使用募集资金向外服云提供总额为人民币 3,000 万元借款用于实施募 投项目。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第二次会 议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 3 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-002 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》全文详见上海证券交易所 网站。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二次会 议于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 3 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》 同意将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，在委员会 原有职 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生控股 股份有限公司"，以下简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对外服控股使用募集资金向 实施主体提供借款以实施募投项目进行了合规性核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集 团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。 公司本次以非公开发行方式发行 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、ESG 战略发展及管理、重大投资决策等相关事宜进行研究并提出 建议。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分 ...

上海外服控股集团股份有限公司章程 （2025 年 3 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、群团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其 ...

（二）社会上存在的已经或即将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信 息； 上海外服控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度的适用范围为公司总部、公司所属全资公司、控股公司、拥 有实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营 管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第六条 公司设立舆情管理工作领 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-001 上海外服控股集团股份有限公司 2024年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于公司股东的净利 润为 97,000 万元到 111,000 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，公司 2024 年年度实现归属于公司股东的净利润预计将增加 38,401 万元到 52,401 万元，同 比增加 65.5%到 89.4%。 本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 预计 2024 年年度实现归属于上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公 司）股东的净利润为 97,000 万元到 111,000 万元。与上年同期（法定披露 数据）相比，公司 2024 年年度实现归属于公司股东的净利润预计将增加 38, ...

一、交易概述 本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。 上述事项已经公司第十一届董事会第三十次会议及公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 本次交易对方均为公司关联方，公司过去 12 个月与关联方上海东浩兰生 置业（集团）有限公司进行的关联交易金额为 0 元，与关联方上海外经贸工程有 限公司进行的关联交易金额为 715.97 万元，与不同关联方进行的与本次关联交 易类别相关的交易累计次数及金额为 0。 本次股权出售尚待履行办理工商变更登记等程序，交易结果尚存在一定 的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-051 上海外服控股集团股份有限公司 关于出售全资孙公司部分股权构成 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海外服 （集团）有限公司（以下简称上海外服）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让 所持有的全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司（以下简 ...