上海外服控股集团股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，进 一步推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，践行"以投资者为本"的理念，上海外服控股集 团股份有限公司（以下简称公司）制定了 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量 2025 年是"十四五"收官之年，公司将坚持"稳中求进、以进促 稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合"的总体思路，聚焦 增强核心功能和提升核心竞争力，坚定信心，为实现"十四五"目标 全力冲刺。 公司将聚焦人力资源服务主业，持续推进专业化深耕，提升经营 效率和盈利能力。人事管理业务稳住基本盘，挖掘客户潜力，继续推 进全国布局，加大产品创新研发；薪酬福利业务持续提升核心竞争力， 打造大福利、大健康平台，推进一体化建设，做大国际薪酬业务，推 动保险经纪落地，持续优化中国员工团体健康保障计划；招聘及灵活 用工业务做优增量，盘活存量 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团 股份有限公司（以下简称公司、本公司、外服控股）就 2024 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集 资金总额为 96,066.63 万元，扣除发行费用 2,892.92 万元（不含税）后，募集资 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743人 2023年度收入总额（经审计）：50.01亿元 2023年度审计业务收入（经审计）：35.16亿元 2023年度证券业务收入（经审计）：17.65亿元 2024年度上市公司审计客户家数：693家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第二十五次会议审议及 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的 议案》，同意聘任立信 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-012 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025 年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发 展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖， 不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 16 日召开 第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计 的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐雯女士、 韩雪女士、夏海权先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体 独 ...

上海外服控股集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律法规、规范 性文件的规定，以及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）、《公司章程》的规定，对公司 A 股限制性 股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事 宜进行核查，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《试行办法》和《激励计划（草案）》等 法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形； 2、《激励计划（草案）》预留授予部分第一个解除限售期可解除 限售的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形； 3、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-009 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 3）监事会未发现参与《公司 2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保 密规定的行为； 4）监事会全体成员保证《公司 2024 年年度报告》所披露的信息真实、准 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议的方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-010 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥22.31 billion, an increase of 16.45% compared to ¥19.16 billion in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders surged by 85.41% to ¥1.09 billion in 2024 from ¥585.99 million in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 142.80% to ¥1.32 billion in 2024, compared to ¥543.45 million in 2023[25]. - Basic earnings per share rose by 85.88% to ¥0.4792 in 2024, up from ¥0.2578 in 2023[24]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥16.33 billion, reflecting a 2.70% increase from ¥15.90 billion at the end of 2023[23]. - The net asset attributable to shareholders increased by 19.44% to ¥5.07 billion at the end of 2024, compared to ¥4.24 billion at the end of 2023[23]. - Non-recurring gains and losses amounted to ¥629.69 million in 2024, compared to ¥130.88 million in 2023[29]. - The weighted average return on net assets increased to 23.42% in 2024, up from 14.39% in 2023, marking a significant improvement[24]. - The company achieved revenue of 22.307 billion yuan, a year-on-year increase of 16.45%[33]. - Net profit attributable to shareholders reached 1.086 billion yuan, up 85.41% year-on-year[33]. - The net asset attributable to shareholders was 5.065 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 19.44%[33]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.24 per share, totaling RMB 548 million for the year 2024[6]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years reached RMB 1,118,940,834.90, with an average annual net profit of RMB 739,592,929.75, resulting in a cash dividend ratio of 151.29%[186]. - The company will not conduct stock dividends or capital reserve transfers in 2024[179]. - The company has disclosed its cash dividend policy, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[181]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and strategies, indicating potential risks in its development[7]. - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section[8]. - The company has confirmed that there are no violations in decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and stability in operations[191]. - No significant internal control deficiencies were reported during the reporting period[191]. - The company is focusing on risk management by optimizing its internal control system and ensuring compliance in mergers and acquisitions[134]. Human Resources and Talent Management - The company has a comprehensive international human resource service platform called Global Desk[14]. - The company is focused on enhancing its HR SaaS platform, Ctalent, to cover core human resource management scenarios[14]. - The company focuses on providing comprehensive solutions in personnel management, talent dispatch, compensation and benefits, recruitment, and flexible employment[49]. - The company has established a dedicated human resources department to manage personnel independently from the controlling shareholder[148]. - The company has implemented a training program for employees, utilizing an online learning platform to provide resources and support for skill development[177]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[32]. - The company is focusing on expanding its market presence in high-demand regions within China, aiming to provide comprehensive human resource solutions tailored to domestic enterprises' needs[67]. - The company is actively developing international human resource services to support Chinese enterprises in building international talent teams, addressing challenges such as labor management and compliance risks[67]. - The company aims to enhance its international expansion by solidifying its Hong Kong operations and leveraging the Singapore platform, while increasing the proportion of overseas business[134]. Corporate Governance and Management Changes - The company has maintained a complete separation of assets, personnel, finance, and business from its controlling shareholder, ensuring operational independence[147]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment and resignation of several key executives[161]. - The company is focusing on strengthening its governance framework through the appointment of experienced directors and executives[156]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management in 2024 is 8.8316 million yuan (pre-tax)[160]. - The company has appointed new positions including a president and a chief financial officer as part of its management restructuring[161]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company is committed to corporate social responsibility, regularly publishing ESG reports to highlight its contributions to employment stability and talent development[76]. - The company has invested 0 million CNY in environmental protection funds during the reporting period[193]. - The company is committed to reducing its carbon footprint through various measures, including promoting green commuting options[196]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to CNY 1.06927557 million, benefiting 2,195 individuals[197]. - Shanghai Foreign Service donated CNY 1 million to support the sewage pipeline project in Yunnan Province, benefiting 1,460 people[198].