（二）社会上存在的已经或即将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信 息； 上海外服控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度的适用范围为公司总部、公司所属全资公司、控股公司、拥 有实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营 管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第六条 公司设立舆情管理工作领 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-001 上海外服控股集团股份有限公司 2024年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于公司股东的净利 润为 97,000 万元到 111,000 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，公司 2024 年年度实现归属于公司股东的净利润预计将增加 38,401 万元到 52,401 万元，同 比增加 65.5%到 89.4%。 本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 预计 2024 年年度实现归属于上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公 司）股东的净利润为 97,000 万元到 111,000 万元。与上年同期（法定披露 数据）相比，公司 2024 年年度实现归属于公司股东的净利润预计将增加 38, ...

一、交易概述 本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。 上述事项已经公司第十一届董事会第三十次会议及公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 本次交易对方均为公司关联方，公司过去 12 个月与关联方上海东浩兰生 置业（集团）有限公司进行的关联交易金额为 0 元，与关联方上海外经贸工程有 限公司进行的关联交易金额为 715.97 万元，与不同关联方进行的与本次关联交 易类别相关的交易累计次数及金额为 0。 本次股权出售尚待履行办理工商变更登记等程序，交易结果尚存在一定 的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-051 上海外服控股集团股份有限公司 关于出售全资孙公司部分股权构成 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海外服 （集团）有限公司（以下简称上海外服）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让 所持有的全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司（以下简 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,503,244 股。 本次股票上市流通总数为 6,503,244 股。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-050 上海外服控股集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 11 日。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召开 第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公 司 A 股限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已经成就，同 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | □ | 媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与人员 | 参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 会议时间 | 2024 年 12 月 3 | 日 16:00-17:00 | | 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 会议形式 | 上证路演中心网络互动 | | | 公 司 接 待 人 员 | | 董事长、总裁陈伟权先生，董事、常务副总裁、董事会秘书 | | 姓名 | | 朱海元先生，财务总监徐骏先生，独立董事孙志祥女士 | | ...

关于 北京市环球律师事务所上海分所 回购注销部分 A 股限制性股票实施事宜的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股 | | 本法律意见书 | 指 | 集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划回购注 | | | | 销部分 股限制性股票实施事宜的法律意见书 A | | 公司、上市公司、外 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 | | 服控股 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海外服控股集团股份有限公司 股限制性股票 A | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 公司按照本激励计划规定的条件和价格授予激励对 象一定数量的股票，该等股票设置一定期限的限售 | | 限制性股票 | 指 | | | | | 期，只 ...

本次注销股份的有关情况 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-049 上海外服控股集团股份有限公司 关于部分A股限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）股票 激励计划中首次授予的 1 名激励对象 2022 年度个人绩效得分位于 60 分（含）至 70 分之间，其第一个解除限售期个人绩效系数为 70%。根据《公司 A 股限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司拟回购 注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 13,365 股 A 股限制性股票。 根据《激励计划（草案）》第九章规定：根据《公司A股限制性股票激励计 划实施考核办法》等对激励对象的考核年度个人绩效进行评价，激励对象可解除 限售股票数量与其考核年度绩效评价结果挂钩。 个人当年解除限售额度＝个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系 数 | 个人绩效评价得分(S) | 个人绩效系数 | | --- ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-048 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会 的公告 董事、常务副总裁、董事会秘书：朱海元先生 财务总监：徐骏先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 25 日 发布《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 3 日下午 16:00- 17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-045 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 31 日在上海市曲阳路 1000 号 3 楼会议室以现场会议和通讯 表决相结合的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第十二届董事会成员后，以口头 方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经公司半数以上 董事共同推举，会议由董事陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈伟权先生担任公司第十二届董事会董事长， ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-044 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,702,764,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.5679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈伟权先生主持，以现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区曲阳路 1000 ...