证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-037 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票及调整 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召开 第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注 销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票以及调整回购价格，现将相关事 项公告如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股 票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股 限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢荣,已充分了解并同意由提名人上海外服控股集团股份有限公司董事 会提名为上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海外服 控股集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 〈离〉休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-035 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十次 会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解 除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》 公司 A 股限制性股票激 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙志祥,已充分了解并同意由提名人上海外服控股集团股份有限公司董 事会提名为上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海外 服控股集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五) 中 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-036 上海外服控股集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部 分第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召开 第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司 A 股 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公 司 A 股限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已经成就，同意公司为 209 名符合解除限售条件的激励对象办 理解除限售事宜，共计解除限售 6,503,244 股限制性股票。现就相关事项公告如 下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5、2022 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-033 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 24 日(星期二) 至 9 月 30 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fsg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 23 日发 布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 8 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

本公司作为公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜,不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划 涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 上海外服控股集团股份有限公司: 本公司已收到公司发来的《上海外服控股集团股份有限公司股票交易异常波 动征询函》，经自查确认,现回复如下: 关于上海外服控股集团股份有限公司股票交易异常波动的回函 东浩 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-032 上海外服控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公告披露日， 不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。 公司目前经营情况正常。日常经营情况及外部经营环境均未发生重大变 化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的 ...

本公司作为公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大 事宜,不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉 及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 关于上海外服控股集团股份有限公司股票交易异常波动的回函 上海外服控股集团股份有限公司: 本公司已收到公司发来的《上海外服控股集团股份有限公司股票交易异常波 动征询函》，经自查确认，现回复如下: 上海克 9 11日 ...