证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-028 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核 《公司 2024 年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见： 1）《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2）《公司 20 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-030 上海外服控股集团股份有限公司 关于重大资产置换置入资产上海外服（集 团）有限公司资产减值测试报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第十 一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于重大 资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 （一）交易对方 本次交易对方为上海强生控股股份有限公司（现更名：上海外服控股集团股份 有限公司，以下简称"公司"、"强生控股"、"外服控股"）、上海东浩实业（集 团）有限公司（现更名：上海东方菁汇（集团）有限公司，以下简称"东浩实业"、 "东方菁汇"）及上海久事（集团）有限公司（以下简称"久事集团"）。 （二）交易概述 2020年10月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《上海强生控股 股 ...

特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 上海外服控股集团股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为上海外服控股（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组项目"）的独立财务顾问， 委派王牌先生、聂绪雯女士为本次重组项目的财务顾问主办人。 2024 年 8 月 21 日，公司收到国泰君安《关于更换上海外服控股（集团）股 份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》，原财务顾问主办人王牌先生因个人 工作变动原因，不再担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人，国泰君安委 派夏浩罡先生担任本次重组项目持续督导的财务顾问主办人，继续履行持续督导 义务。 本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司 2021 年重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为聂绪 雯女士和夏浩罡先生。 证券代码：600662 证券 ...

A 股每股现金红利 0.13 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-025 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/14 | － | 2024/8/15 | 2024/8/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,283,509,850股为基数，每股派发现金红利0.13 元（ ...

增资标的名称：上海新世纪酒店发展有限公司（以下简称新世纪公司）。 增资金额：公司全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服） 拟以债转股方式向全资孙公司新世纪公司增资人民币 4.7 亿元。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：本次上海外服对新世纪公司以债转股方式增资的主要目的是 优化新世纪公司负债结构，促进其良性运营。本次增资完成后，新世纪公司 仍为公司全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司的财务 状况和未来经营成果造成重大不利影响。相关登记变更事项尚需市场监督管 理部门批准。 2024 年 7 月 22 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 子公司以债转股方式向孙公司增资的议案》，同意全资子公司上海外服以债转股 的方式向全资孙公司新世纪公司增资人民币 4.7 亿元。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增资事项在董 事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-024 上海外服控股集团股份 ...

一、利润分配方案概述 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 26 日召开第十一届董事会第二十五次会议、2023 年年度股东大 会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。经决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,283,711,650 股 ，以此计算合计拟派发现金红利 296,882,514.50 元（含税）,本年度公司现金分红比例为 50.66%。2023 年度，公 司不进行送红股、资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-022 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,639,685,368 | | 99.9342 | 1,079,300 | 0.0658 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,640,764,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 致：上海外服控股集团股份有限公司 根据上海外服控股集团股份有限公司（"外服控股"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2023 年年度股东大会（"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本 次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意 见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法 规、规章、规范性文件及《上海外服控股集团股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）列席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对外服控股提供的与题述事宜有关的法律文件及其 他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认 为出具本法律意见书所必需审查、验证 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-021 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

外服控股 23 年度暨 24 年第一季度业绩说明 240530_ 原文 2024 年 05 月 31 日 15:27 发言人 1 00:15 大家的参与和关注。 发言人 1 00:18 首先我介绍一下今天参加业绩说明会的外服控股的。 发言人 1 00:28 外部控股。那个。财务总监。 发言人 2 00:36 财务总监，你选美女士。 发言人 1 00:39 外服控股董董这个谢荣教授。 发言人 2 00:43 还有我是这个外服控股的常务副总裁，董秘朱海源。 发言人 1 01:16 公司员工上下一心，取得了稳中有进这样一个成绩。全年也达成了我们的业绩目标和我们完成 了各项工作任务。 发言人 2 01:30 应该讲，2023 年整体业务发展稳定，各项战略实施得当，取得了不错的成绩。 发言人 2 01:54 集团有限公司成立于 1984 年，到今年已经迎来了第 40 年。 发言人 1 02:00 我们是一家最早开始规划和执行全国人力资源综合性服务的公司。 发言人 1 02:06 上海外服我们聚焦人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及联盟用工和业务外包五项主营业务。 发言人 1 02:28 我们的使命是住桥引路，聚财兴业。 ...