证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-012 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025 年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发 展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖， 不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 16 日召开 第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计 的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐雯女士、 韩雪女士、夏海权先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体 独 ...

上海外服控股集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律法规、规范 性文件的规定，以及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）、《公司章程》的规定，对公司 A 股限制性 股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事 宜进行核查，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《试行办法》和《激励计划（草案）》等 法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形； 2、《激励计划（草案）》预留授予部分第一个解除限售期可解除 限售的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形； 3、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-009 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 3）监事会未发现参与《公司 2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保 密规定的行为； 4）监事会全体成员保证《公司 2024 年年度报告》所披露的信息真实、准 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议的方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-010 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 248 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈伟权、主管会计工作负责人徐骏及会计机构负责人（会计主管人员）孙晔声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本2,283,496,485股，向全体股东每股派发现金红 利人民币0.24元（含税），合计派发现金红利人民币5.48亿元（含税）。详见第四节公司治理之 十、利润分配或资本公积金转增预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描 ...

外服控股（600662）公告，2024年营业收入223.07亿元，同比增长16.45%。归属于上市公司股东的净利 润10.86亿元，同比增长85.41%。公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本22.83亿股，向全体股东 每股派发现金红利人民币0.24元(含税)，合计派发现金红利人民币5.48亿元(含税)。 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-007 上海外服控股集团股份有限公司关于 下属公司获得产业政策扶持资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 （一）概况 获得产业政策扶持资金金额：人民币 10,354 万元 对当期损益的影响：本次收到的产业政策扶持资金均与收益相关，一次 性计入损益。具体会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的 结果为准。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）下属公司于近日收到与收 益相关的产业政策扶持资金10,354万元，占公司合并报表经审计的最近一个会计 年度（2023 年度）归属于上市公司股东净利润的17.67%。 （二）具体情况 | 序号 | 获得时间 | 类型 | 金额 | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 计净利润的比例（%） | | 1 | 2025年3月2 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2025-006 上海外服控股集团股份有限公司董事集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如公司在减持计划实施期间发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事 项，则本次减持计划的拟减持股份数将相应进行调整。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 夏海权 | 董事、监事、高 | 295,900 | 0.0130% | 其他方式取得：295,900 | | | 级管理人员 | | | 股 | 董事持股的基本情况 截至本公告日，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事夏海 权先生持有公司 295,900 股股份，占公司总股份数的 0.0130%。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，夏海权先生拟自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期 ...