上海外服控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱伟） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人在咨询及投资专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 予的职责，积极出席董事会会议和股东大会。2024年度，公司共召开 董事会9次，其中现场结合通讯方式召开3次，通讯方式召开6次，本 人亲自出席9次；公司共召开股东大会2次，本人出席2次。 本人严格遵循相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，充 分发挥独立董事的专业优势和经验优势，独立、客观、审慎地行使表 决权。会前，对公司提供的会议资料进行仔细审阅，全 ...

上海外服控股集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质，在会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 谢荣，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业 注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海外服控股集团股份 有限公司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主要股东、实际控制人之间的持股、业务和服务等 方面进行自查，均符合相关法律法规和上市公司监管规则关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行客观判断的情况。 2024 年度独立董事述职报告（谢荣） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定， ...

上海外服控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员 会监督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事谢荣先生、独立董事 盛雷鸣先生和董事张铮先生三人组成，主任委员由具有会计专业资格 的谢荣先生担任。2024年5月30日，盛雷鸣先生因担任独立董事的境 内上市公司超过三家，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要 求，向董事会请辞第十一届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员 会委员职务。之后，公司补选独立董事孙志祥女士为第十一届董事会 审计委员会委员。 2024年，公司董事会换届，选举独立董事谢荣先生、独立董事孙 志祥女士和董事唐雯女士为第十二届董事会审计委员会 ...

上海外服控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 | 序号 | 姓名 | 职位 | 主要职责 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 徐桢卿 | 高级经理 | 现场负责人、审计计划与沟通、 | | | | | 审计报告复核 | | 5 | 项一敏 | 项目一级复核人、高级经理 | 部分子公司 | | 6 | 田珺杰 | 项目一级复核人、高级经理 | 部分子公司 | | 7 | 严凡 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 8 | 章求 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 9 | 俞丽丽 | 业务合伙人 | 部分子公司 | | 10 | 陈梦雨 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 11 | 师翌骏 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 12 | 卫晓晖 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 13 | 刘丹妮 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 14 | 王诗炜 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 15 | 陈英 | 高级项目主管 | 部分子公司 | | 16 | 陆丽萍 | 高级项目主管 | 部分子公司 | ...

目录 CONTENTS | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 卷首语 | 04 | | 关于我们 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 企业文化 | 06 | | 荣誉 2024 | 07 | | 专题一： | 08 | | --- | --- | | 党建引领风帆劲， | | | 铸魂奋发谱华章 | | | 专题二： | 14 | | 聚才兴业助力人才强国， | | | 筑桥引路共谋人才发展 | | | 重要性评估 | 20 | | ESG 治理 | 22 | | 未来展望 | 82 | | 附录 | 84 | | 指标索引 | 84 | | 关键绩效 | 85 | | 意见反馈 | 87 | | 严守生态底线， | 24 | | --- | --- | | 践行永续发展之恒心 | | | 环境管理 | 26 | | 绿色运营 | 27 | | 环保实践 | 28 | 雕琢卓越产品， 42 淬炼品质服务之诚心 | 数智创新 | 44 | | --- | --- | | 信息安全 | 50 | | 至臻服务 | 53 | 01 02 03 04 05 06 | 打造一流团队， 3 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-011 上海外服控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计 和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘请财务审计和内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 ...

上海外服控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 上海外服控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独 立董事谢荣先生、朱伟先生和孙志祥女士出具的《独立董事独立性情 况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独立 董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事谢荣先 生、朱伟先生和孙志祥女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事谢荣先生、朱伟先生和孙志祥女士任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 ...

上海外服控股集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于上海外服控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海外服控股集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海外服控股集团股份有限公司 立信会 (华库) 文 # 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册发中排行业线"监管平台（http://acqu.jpx.cn）"进行整 "进行整 ng ir re | 1 0 | | --- | | - 1 | | 1 | | 1 | 信会师报字[2025]第 ZA10935 号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"外服控 股")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10934 号的 无保 ...