国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股上市流通的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生控股 股份有限公司"，以下简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司重大资产重组之发行 股份募集配套资金的新增限售股解禁事项进行了合规性核查，并发表《国泰君安 证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司重大资产重组之发行股 份募集配套资金限售股上市流通的核查意见》（以下简称"本核查意见"），具体 核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之发行股份募集配套资金的限售股上市流通。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-041 上海外服控股集团股份有限公司 关于重大资产重组之发行股份募集配套资金的 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 316,008,657 股。 本次股票上市流通总数为 316,008,657 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（原上海强生控股股份有限公司，以下简称 公司）本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份募集配套资金的限售股上市流通。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 公司于2021年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团） 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可〔2021〕1860 号）， 核准公司向上海东浩实业 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | □ | 媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与人员 | 参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 会议时间 | 2024 年 10 月 8 | 日 9:00-10:00 | | 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 会议形式 | 上证路演中心网络互动 | | | 公 司 接 待 人 员 姓名 | | 董事长、总裁陈伟权先生 ...

《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第十一届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届 选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈伟权 先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士 5 人为公司第十二届董事 会非独立董事候选人，同意提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士为公司第十二 届董事会独立董事候选人（简历附后）。 该事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的 8 名董事与职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自 股东大会审议通过之日起 3 年。 本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 专业性和独立性，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可 进行表决。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-039 上海外 ...

上海外服控股集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律法规、规范 性文件的规定，以及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）、《公司章程》的规定，对公司 A 股限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事 宜进行核查，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《试行办法》和《激励计划（草案）》等 法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形； 2、《激励计划（草案）》首次授予部分第一个解除限售期可解除 限售的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形； 3、 ...

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-038 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召开 第十一董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案》）的相关规 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就、回购 注销部分 A 股限制性股票并调整回购价格的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 0113-3 号 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股 | | | | 集团股份有限公司 股限制性股票激励计划首次授 A | | 本法律意见书 | 指 | 予部分第一个限售期解除限售条件成就、回购注销 | | | | 部分 A 股限制性股票并调整回购价格的法律意见书 | | 公司、上市公司、外 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 | | 服控股 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外服控股集团股份有限公司董事会,现提名谢荣先生、朱伟先生、 孙志祥女士为上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海外服控股集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

上海外服控股集团股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易 预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额无需提交上海外服控股集团 股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-040 | | | 原预计 | | | 2024 年 1-6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 年 | 本次拟增加 | 本次增加后 | 月与关联人 | | 关联交易类 别 | 关联人 | 度金额 | 日常关联交 易金额 | 预计 2024 年度金额 | 累计已发生 | | | | （万 | （万元） | （万元） | 的交易金额 | | | | 元） | | | （万元） | | 接受关联人 | 东浩兰生（集 团）有限公司 | 1,300 | 900 | 2,200 | 693 | | 提供的劳务 | | | | | | | | 及下属公司 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-034 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十九 次会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 A 股限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》及公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除 ...