证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-014 无锡市太极实业股份有限公司 关于为子公司太极半导体银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称"太极半导体"）。 增加 5,000 万元人民币，即担保的债权金额增加至人民币 10,000 万元，担保方式 为连带责任保证担保。 （二）担保履行的内部决策程序 公司第十届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度为子公司太极半 导体银行授信提供不超过 4.59 亿元人民币的担保。其中，为太极半导体向银行 申请新增授信提供不超过 1.99 亿元人民币的担保，为太极半导体向银行申请授 信续期提供 2.60 亿元人民币的担保。预计的担保额度有效期为自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司发布于上海证券交易 所网站的公告（公告编号：临 ...

一、本次重大诉讼起诉的基本情况 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-013 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●目前案件一审判决处于上诉期内，尚未生效，存在一定不确定性，暂无法 判断本案对公司本期或期后利润影响，公司将根据案件进展情况按照法律法规及 企业会计准则进行相应会计处理，敬请广大投资者注意相关风险。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业电子第 十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）因与苏州腾晖 光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设工程施工合同 纠纷，向相关法院提起诉讼及财产保全。其中，十一科技起诉泗阳腾晖新能源技 术有限公司（以下简称"泗阳腾晖新能源"）和苏州腾晖，请求判令泗阳腾晖新 能源立即向十一科技支付工程款 4,165.85 万元（最终以结算金额为准）和相应资 金利息（自 2021 年 12 月 31 日起至 2 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-012 无锡市太极实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 712,398,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8240 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

太极实业 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司： 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 （一）本次临时股东大会由公司董事会召集 2024 年 1 月 25 日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会由董事会召集， 公司已于 2024 年 1 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）刊登了《无锡市太极实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 上述会议通知载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会 1 太极实业 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上 ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 股东大会议程 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常 | | | 关联交易预计的议案 | | 2 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 3.00 | 关于补选监事的议案 | | 3.01 | 周园园 | 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 9 议案 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-007 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技中标重大项目工程的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日披 露了子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称 "十一科技"）与重庆厚生新材料科技有限公司（以下简称"厚生新材料"）组成 的联合体中标铜梁区锂电新材料生产基地建设项目储能产业园配套厂房、年产 27 亿平方米锂离子电池隔膜项目 EPC（以下简称"本项目"）事宜。具体内容详 见公司 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、 中国证券报刊登的《关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告》（公告编号： 临 2023-063）。 二、项目进展情况 近日，公司接到子公司十一科技发来的通知，十一科技、厚生新材料与重庆 绅鹏实业开发有限公司、重庆铜梁建设发展（集团）有 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-006 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"） 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事宜尚需提请公 司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-004 2024 年 1 月 25 日公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于子 公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》，全体董事一致同意上述议案。该议案尚须获得公司 2024 年第一次临时 股东大会的批准。 本次会议前，公司第十届董事会第三次独立董事专门会议对本次关联交易事 项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司 独立董事认为：公司子公司海太半导体 2023 年度与 ...

2、《关于补选监事的议案》 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事杨瑞光先生主持，应到监事 4 名， 实到 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于选举监事会主席的议案》 议案内容：选举杨瑞光先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨瑞光先生简历见附件。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-003 无锡市太极实业股份有限公司 附件：简历 2、周园园：女，1994 年 8 月出生，中国国籍。2016 年 8 月 ...

无锡市太极实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 ...