证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-037 2020 年 3 月 2 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订〈无锡市太极实业股份有限公司—太极实业•十一科技员工持股计划（非公 开发行方式认购）（草案）〉及摘要的议案》，在原草案及摘要"持有人收益的分 配"之"出售股票分配"部分增加"标的股票锁定期届满后的存续期内，持有人 也可根据意愿，向管理委员会申请办理将其通过员工持股计划间接持有的股票非 交易过户至个人证券账户的相关手续。" （公告编号：临 2020-006） 无锡市太极实业股份有限公司 关于延长员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）太极实业•十一科技员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 7 月 17 日届满， 经公司太极实业•十一科技员工持股计划2024年第一次持有人会议和第十届董事 会第十九次会议审议，同意将公司太极实业•十一科技员工持股计划存续期再延 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-036 无锡市太极实业股份有限公司 员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）太极实业·十一科技员 工持股计划（简称"员工持股计划"）2024 年第一次持有人会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集、员工持 股计划管理委员会主任赵振元先生主持，应出席持有人 3 名，实际出席持有人 3 名，所持有表决权员工持股计划份额 815,553 份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法规和公司员工持股计划的规定。 会议审议并通过了如下议案： 2024 年 7 月 13 日 1、《关于延长太极实业•十一科技员工持股计划存续期的议案》 议案内容：基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发 展的信心及公司股票价值的判断，持有人同意将本次员工持股计划存续期再延长 12 个 ...

独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，审议了《关于延长太极实业•十一科技员工持股计划存 续期的议案》。作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，在审阅了本 次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，我们就上述议案发表独立意见如 下： 1、关于延长太极实业•十一科技员工持股计划存续期的独立意见 太极实业•十一科技员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《太极实业•十一科技员工持股计划（非公开发行 方式认购）（2020 年第一次修订）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东 利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。 同意《关于延长太极实业•十一科技员工持股计划存续期的议案》。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2024 年 7 月 12 日 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-035 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案件审理过程中，十一科技与泗阳腾晖光电达成工程款结算协议，协议确认 "泗阳5GW高效电池工厂机电装修EPC工程"结算总价款为307,714,391.71元， 剩余工程款为 181,674,844.71 元。 因江苏省苏州市中级人民法院裁定受理泗阳腾晖光电的重整申请，江苏省宿 迁市中级人民法院下发（2023）苏 13 民初 1 号之一《民事裁定书》，裁定本案中 止诉讼。 在泗阳腾晖光电管理人江苏中利集团股份有限公司清算组接管财产后，江苏 省宿迁市中级人民法院对本案恢复审理，并于近日下发（2023）苏 13 民初 1 号 《民事判决书》，主要判决为： 1、确认十一科技对泗阳腾晖光电享有工程款债权 181,674,844.71 元及利息 债权； 重要事项提示： ●目前案件一审判决处于上诉期内，尚未生效，存在一定不确定性，暂无法 判断本案 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-034 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.105 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,106,190,178 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

太极实业 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，本所 受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （二）本次股东大会的投票方式 （一）本次股东大会由公 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-033 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 784,208,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2335 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-032 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：孙鸿伟先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：600667 股票简称：太极实业 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 股东大会议程 三、审议议案 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会 2023 年度工作报告 | | 2 | 监事会 2023 年度工作报告 | | 3 | 年度报告及摘要 2023 | | 4 | 2023 年度财务决算 | | 5 | 2024 年度财务预算 | | 6 | 关于公司 年度日常关联交易执行情况及 年度日常关联交易预计的议案 2023 2024 | | 7 | 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | | 8 | 2023 年度利润分配预案 | | 9 | 关于续聘公司 年度审计机构的议案 2024 | | 10 ...

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业电子第 十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）因与苏州腾晖 光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设工程施工合同 纠纷，向相关法院提起诉讼及财产保全。其中，十一科技起诉宿迁腾晖新能源技 术有限公司（以下简称"宿迁腾晖"）和苏州腾晖，请求判令宿迁腾晖立即向十 一科技支付工程款 4,123.9185 万元（最终以结算金额为准）和相应资金利息，十 一科技对"宿迁年产 3GW 组件生产线建设项目机电装修 EPC 工程"折价或者拍 卖或变卖所得价款享有优先受偿权，苏州腾晖对宿迁腾晖的上述债务承担连带清 偿责任，宿迁腾晖与苏州腾晖承担本案诉讼费、保全费、保全担保费等费用。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《无锡市太极实业股份有限公司关 于子公司十一科技涉及重大诉讼的公告》（公告编号：临 2023-001）。 二、本次诉讼进展情况 诉讼过程中，十一科技与宿迁腾晖达成工程款结算协议，协议确认"宿迁年 产 3GW 组件生产线建设项目机电装修 EPC 工程"结算总价款为 54,807,980.57 元，剩余工程款为 26, ...