证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-028 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-022 无锡市太极实业股份有限公司 公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员 会认为：公司及子公司与关联方发生的关联交易均系其日常生产经营所需，遵循 了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定 发展，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别 是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别（含税） | | | | | | | | | | | 本年预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本年初至 | | | | 计金额 | | | | | | | 占同类 | 本年 3 月底 | | | 占同类 | 与上年 | | 关联交 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024 | 年预计 | 业务比 | 与关联人 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 无锡市太极实业股份有限公司 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）定期报告审计工作中的履职情况 我们根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对公司的年 度报告、半年度报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的 意见和建议。 我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提 出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年 审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度 财务会计报表。 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、 完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计 差错调整、重大会计政策及估计变更（按财政部规定进行的会计政策变更除外）、 涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡市太极实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《无锡市太极实业股份有限公 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （于燮康） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2023 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举王晓宏女士、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 于燮康，男，大专学历，工程师，高级经济师/高级研究员。曾任国家重点 工程"双极集成电路扩产工程"和"录像机双极电路生产线工程"的 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-019 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技中标重大项目工程的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日披 露了子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称 "十一科技"）与中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称"中建一局"）组成 的联合体中标重庆 12 英寸集成电路特色工艺线项目（一期）EPC 总承包（以下 简称"本项目"）事宜。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所 官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于子公司十一科技 中标重大项目工程的公告》（公告编号：临 2024-011）。 二、项目进展情况 近日，公司接到子公司十一科技发来的通知，十一科技、中建一局与重庆芯 联微电子有限公司完成了本项目《工程总承包合同》的正式签署。 三、项目合同主要条款 发包人： ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-018 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业 电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）与上海 建工四建集团有限公司（以下简称"上海四建"）组成联合体，参与了康桥二期 集成电路生产线厂房及配套设施建设项目（以下简称"项目"）的投标。根据上 海市公共资源交易中心于 2024 年 4 月 2 日发布的《康桥二期集成电路生产线厂 房及配套设施建设项目中标结果公示》（https://www.shggzy.com/jyxxgcgs/784666 6?cExt=&isIndex=y），十一科技、上海四建组成的联合体为项目中标人。现将 具体情况公告如下： 一、中标项目概况 1、招标人：上海华力集成电路制造有限公司； 十一科技作为联合体牵头方，代表联合各成员在项目实施阶段作为单一窗口 与业主和政府相关部 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-017 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●目前案件尚未审理判决，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断本案对公司 本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计 准则进行相应会计处理，敬请广大投资者注意相关风险。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）子公司 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"） 因与苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设 工程施工合同纠纷，向相关法院提起诉讼及财产保全。其中，十一科技起诉泗阳 腾晖光电有限公司（以下简称"泗阳腾晖光电"）和苏州腾晖，请求判令泗阳腾 晖光电立即向十一科技支付工程款 19,690.8752 万元（最终以结算金额为准）和 相应资金利息，十一科技对"泗阳 5GW 高效电池工厂机电 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-016 无锡市太极实业股份有限公司 关于为子公司太极半导体银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称"太极半导体"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为太极半导体银行授信提供 担保金额为 11,000 万元人民币。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已实际为太极半 导体提供的担保余额 3.49 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "太极实业"）为子公司太极半导体向南京银行股份有限公司苏州分行（以下简 称"南京银行苏州分行"）申请授信提供 11,000 万元人民币的担保（其中：8,000 万元为授信续期担保，3,000 万元为新增授信担保）。近日，公司与南京银行苏州 分行就上述担保事项完成了《最高额保证合同》的签署。 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-015 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●本次裁定为终审裁定，一审判决自本次裁定书送达之日起发生法律效力。 由于案件执行情况尚存在不确定性，暂无法判断本案对公司本期或期后利润影响， 公司将根据案件执行结果按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理，敬请 广大投资者注意相关风险。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）子公司 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"） 因与苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设 工程施工合同纠纷，向相关法院提起诉讼及财产保全。其中，十一科技起诉山东 腾晖光电有限公司（以下简称"山东腾晖光电"）和苏州腾晖，请求判令山东腾 晖光电立即向十一科技支付工程款 55,213,662.09 元（最终以结算金额为准）和 相应资 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-014 无锡市太极实业股份有限公司 关于为子公司太极半导体银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称"太极半导体"）。 增加 5,000 万元人民币，即担保的债权金额增加至人民币 10,000 万元，担保方式 为连带责任保证担保。 （二）担保履行的内部决策程序 公司第十届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度为子公司太极半 导体银行授信提供不超过 4.59 亿元人民币的担保。其中，为太极半导体向银行 申请新增授信提供不超过 1.99 亿元人民币的担保，为太极半导体向银行申请授 信续期提供 2.60 亿元人民币的担保。预计的担保额度有效期为自公司 2022 年年 度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司发布于上海证券交易 所网站的公告（公告编号：临 ...