公司代码：600667 公司简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡市太极实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，无锡市太 极实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对在任独立董事于燮康、王 晓宏、方皛的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事于燮康、王晓宏、方皛的任职经历以及提交的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-019 无锡市太极实业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至审议本次回购股份的公司董事会决 议日，公司董监高、控股股东及其一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月均无减持 公司股份的计划，相关股东后续如有减持计划，将严格遵守相关规定并配合公司 及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购方案需提交公司股东大会审议，可能存在未能获得股东大会审议通过 的风险； 2、本次回购方案需通知债权人，可能存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担 保进而导致回购方案难以实施的风险； 3、可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致本次回购方案 无法实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）自有 资金 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-013 无锡市太极实业股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称"太极半导体"）、 无锡太极国际贸易有限公司（以下简称"太极国贸"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：无锡市太极实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"太极实业"）2025 年度拟为子公司太极半导体银行 授信提供不超过 6 亿元人民币的担保，为子公司太极国贸银行授信、业务合同履 行提供不超过 5,000 万元人民币的担保。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已实际为 太极半导体提供的担保余额为 2.47 亿元；实际为太极国贸提供的担保余额为 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无。 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至2025 年3月31 | 2025年度预计额度 | | 预计额度占 上市公司 | 担保 预计 | 是否 | 是否 ...

无锡市太极实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转 制后的名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊 农、乔久华。 截至 2024 年度末，中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经履行招标选聘程序，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十八次 会议、第十届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、2024 年度年 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-016 无锡市太极实业股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转 制后的名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊 农、乔久华。 截至 2024 年度末，中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 中兴华所 2024 年度收 ...

重要内容提示： ●根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，2024年度对无锡市太极实 业股份有限公司（以下简称"公司"）存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、 其他应收款、存货、合同资产及固定资产计提减值准备人民币8,045.12万元。 ●2025年4月24日，公司召开第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，同意本次 计提资产减值准备的事宜。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-015 无锡市太极实业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了客观、准确和公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价 值，根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定，公司及下属子公司对存在减 值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基 础上，2024年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、 ...

无锡市太极实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡市太极实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《无锡市太极实业股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）的规定，2024 年 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）董事会审计 委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，充分发挥专业作用，有力推 进公司决策科学性、合规性的不断提升，现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会的基本情况 2022 年 9 月 2 日，经公司第十届董事会第一次会议选举产生由独立董事王 晓宏女士、独立董事方皛先生、董事李佳颐女士组成太极实业第十届董事会审计 委员会，其中王晓宏女士为审计委员会召集人。公司第十届董事会审计委员会 3 位董事均具有相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审 ...

无锡市太极实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》的要求，对公司的会计政策进行相应变更，并已经公 司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号）。《企业会计准则解释第 18 号》就"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确与规范，相关规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-017 根据上述规定的要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2025 年 4 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-020 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...