2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 股票代码：600667 股票简称：太极实业 股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 13：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会 2024 年度工作报告 | | 2 | 监事会 2024 年度工作报告 | | 3 | 年年度报告及摘要 2024 | | 4 | 2024 年度财务决算 | | 5 | 2025 年度财务预算 | | 6 | 关于 年度为子公司提供担保额度预计的议案 2025 | | 7 | 2024 年度利润分配预案 | | 8 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | | 9 | ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-021 无锡市太极实业股份有限公司2023年度第一期中期票据2025年付息完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日在全国银行间债券市场发行了2023 年度第一期中期票据（简称：23太极实业MTN001，代码：102381124），发行总额为人民币4亿元，期 限3年，发行利率为3.40%，起息日为2023年4月28日，兑付日为2026年4月28日。具体内容详见公司 2023年4月29日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《2023年度第 一期中期票据发行结果公告》（公告编号：临2023-023）。 近日，公司完成2023年度第一期中期票据2025年付息工作，付息金额为人民币13,600,000元，由银行间 市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-023 无锡市太极实业股份有限公司 关于收到金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份的资金总额 为不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含），回 购股份的价格为不超过 10.38 元/股（含），回购股份将全部用于注销并减少公司 注册资本，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于以集 ...

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 全国银行间债券市场发行了 2023 年度第一期中期票据（简称：23 太极实业 MTN001，代码：102381124），发行总额为人民币 4 亿元，期限 3 年，发行利率 为 3.40%，起息日为 2023 年 4 月 28 日，兑付日为 2026 年 4 月 28 日。具体内容 详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券 报、中国证券报刊登的《2023 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号： 临 2023-023）。 近日，公司完成 2023 年度第一期中期票据 2025 年付息工作，付息金额为人 民币 13,600,000 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指 定的银行账户。 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-021 无锡市太极实业股份有限公司 2023年度第一期中期票据2025年付息完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-022 无锡市太极实业股份有限公司 | 9 | 招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券投 | 8,216,600 | 0.39 | | --- | --- | --- | --- | | | 资基金 | | | | 10 | 付康 | 7,342,649 | 0.35 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股总数的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 无锡产业发展集团有限公司 | 640,624,856 | 30.42 | | 2 | 无锡创业投资集团有限公司 | 60,401,612 | 2.87 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 50,923,433 | 2.42 | | 4 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 45,321,427 | 2.15 | | 5 | 赵振元 | 20,913,435 | 0.99 | | 6 | 招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方皛） 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、王晓宏女士及本 人担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分 之一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专 业知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 方皛，男，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助 理律师；上海盛联律师事务所律师。现任上海市君悦律师事务所合伙人，太极实 业独立董事。 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期" ...

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王晓宏） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王晓宏，女，大专学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计 师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计；南长区南信审计事务所项目 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于燮康） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举王晓宏女士、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 于燮康，男，大专学历，工程师，高级经济师/高级研究员。曾任国家重点 工程"双极集成电路扩产工程"和"录像机双极电路生产线工程"的现场 ...

无锡市太极实业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年度审计履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转 制后的名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊 农、乔久华。 截至 2024 年度末，中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业 28 年， 从事证 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，无锡市太 极实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对在任独立董事于燮康、王 晓宏、方皛的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事于燮康、王晓宏、方皛的任职经历以及提交的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...