证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-054 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 32.9139 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-055 无锡市太极实业股份有限公司 附件：第十一届董事会职工董事简历 杨满新：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，副研究员。曾任一 汽解放公司无锡柴油机厂党建室宣传干事、文化专员、品牌主管；无锡锡东科技 产业园股份有限公司管理岗、办公室副主任；江苏中设工程咨询集团有限公司管 理岗、行政部副经理（主持工作）；无锡富士时装有限公司总经理助理；无锡宝 通带业股份有限公司总经理办公室主任、总裁办公室主任（总裁助理级）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现任无锡市太极实业股份有限公司党委委员、组织人事部部长、职工董事。 截至本公告披露日，杨满新先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形， 符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。 本次职工董事选举产生后，公司第十一届董事会中 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-057 无锡市太极实业股份有限公司 （二）董事长选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事，前述人员与公司职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司 第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司 董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙为公司非独立董事，选举王晓宏、方皛、王成为公 司独立董事。同日，公司召开职工大会，选举杨满新为公司职工董事。前述人员 共同组成公司第十一届董事会，公司董事任期自公司股东大会、职工大会选举通 过之日起三年。 公司第十一届董事会董事简历详见公司 2025 年 8 月 14 日、2025 ...

无锡市太极实业股份有限公司 《上市公司治理准则》及《公司章程》、 《公司 独立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十一届董 事会第一次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 通过对被提名人王毅勃先生、张光明先生、金梦洁女士、邓成文先生的教育 背景及工作经历进行审查，我们认为上述被提名人具备作为公司高级管理人员所 需的专业知识和能力，其任职资格、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意聘任王毅勃先生为公司总经 理，张光明先生为公司副总经理、财务负责人，金梦洁女士为公司副总经理，邓 成文先生为公司董事会秘书。 独立董事：王晓宏 方皛 王成 独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》、 ...

任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。邓成文先生简 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十一 届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实 到 9 名。经与会董事推举，本次会议由董事方涛先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事 方涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。方涛先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 议案内容：选举公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次董 事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止： （1）战略与投资委员会 方涛、王毅勃、张光明、王晓宏、王成 主任委员：方涛 （ ...

关于选举产生第十一届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开职工大会，经与会人员表决，通过如下决议： 选举杨满新先生担任公司第十一届董事会职工董事，任期自公司职工大会选 举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。杨满新先生将与公司 2025 年 第三次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十一届董事会。杨满新 先生简历详见附件。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-055 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 附件：第十一届董事会职工董事简历 杨满新：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，副研究员。曾任一 汽解放公司无锡柴油机厂党建室宣传干事、文化专员、品牌主管；无锡锡东科技 产业园股份有限公司管理岗、办公室副主任；江苏中设工程咨询集团有限公司管 理岗、行政部副经理（主持工作）；无锡富士时装有限公司总经理 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-057 无锡市太极实业股份有限公司 2025 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举方涛先生为公司第十一届董 事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 （三）董事会各专门委员会成员选举情况 2025 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事，前述人员与公司职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司 第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司 董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2025 年 8 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举方涛、王毅 勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙为公 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 730 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,230,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9139 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-054 无锡市太极实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-056 无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事 方涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。方涛先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十一 届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实 到 9 名。经与会董事推举，本次会议由董事方涛先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于选举公司董事长的议案》 议案内容：选举公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次 ...

太极实业 2025年第三次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 江苏世纪同 UST 一、关于本次临时股东会的召集、召开程序 (一) 本次临时股东会由公司董事会召集 无锡市太极实业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公 司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2025年第三次临时股东会,并就本次 临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了 审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出 ...