证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-034 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十八次会议，于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 同>暨关联交易的议案》 议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太 半导体"）与爱思开海力士株式会社（以下简称"SK 海力士"）签署的《第三期 后工序服务合同》将于 2025 年 6 月 30 日到期，海太半导体拟就半导体后工序服 务事宜与 SK 海力士签署《第四期后工序服务合同》（以下简称"四期合同"）。 SK 海力士为海太半导体第二大股东（持股 45%），是公司关联法人，四期合同 的签署构成关联交易，但未构成《上市公司重 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-037 无锡市太极实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《第四期后工序服务合同》暨关联交易的议案 上述议案已经于 2025 年 6 月 6 日召开的公司第十届董事会第二十七次会 议、2025 年 6 月 18 日召开的公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。 相关内容详见 2025 年 6 月 7 日、2025 年 6 月 19 日公司在《中国证券报》、 ? 股东大会召开日期：2025年7月4日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-036 无锡市太极实业股份有限公司 关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合 伙）暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）拟 与关联人无锡创业投资集团有限公司（以下简称"无锡创投"）等对聚源启新股 权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）（以下简称"启新基金"或"合伙企 业"）进行增资，其中，公司作为有限合伙人拟增加认缴出资人民币3,600万元。 增资完成后，启新基金认缴出资总额变更为人民币120,000万元，其中，公司认 缴出资变更为人民币10,800万元，认缴出资比例仍为9%。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 除本次交易外，公司过去12个月内与同一关联人发生交易（不含日常关 联交易）1次，金额7,200万元，并已履行了相应的审议和披露程序；未与其他关 联人发生交易类别相关的交易。 本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 ...

合同履行期限：2025年7月1日至2030年6月30日。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-035 无锡市太极实业股份有限公司 关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士 签署《第四期后工序服务合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海太半 导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"）拟就后工序服务事宜与爱思 开海力士株式会社（以下简称"SK海力士"）签署《第四期后工序服务合同》（以 下简称"四期合同"），以"全部成本+约定收益"的盈利模式向SK海力士提供半 导体后工序服务。 SK 海力士为公司子公司海太半导体第二大股东（持股 45%），是公司关联 人，四期合同的签署构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次合同签署暨关联交易事项已于 2025 年 6 月 18 日经公司第十届董事会第 八次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-037 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...

第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十八次会议，于 2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到 董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-034 无锡市太极实业股份有限公司 详情参见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《关于增资 聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2025-036）。 1、《关于控股子公司海太半导体拟与 SK 海力士签署<第四期后工序服务合 同>暨关联交易的议案》 议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司 ...

2、关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联 交易的独立意见 本次增资系公司在保障正常生产经营活动资金需求的前提下做出的投资决 策，不会对现有业务开展造成资金和财务压力。本次关联交易定价公允、合理， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序合 法有效，同意《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙） 暨关联交易的议案》。 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十届董事 会第二十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 1、关于控股子公司海太半导体拟与 SK 海力士签署《第四期后工序服务合 同》暨关联交易的独立意见 公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"） 与关联人爱思开海力士株式会社（以下简称"SK 海力士"）拟就半导体后工序服 务合作事宜签署《第四期后工 ...

智通财经6月18日电，太极实业(600667.SH)公告称，公司控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第 四期后工序服务合同》，提供半导体后工序服务，合同期限为2025年7月1日至2030年6月30日。该合同 构成关联交易，未构成重大资产重组。公司董事会已审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。此次合 同签署有利于公司半导体业务的发展，预计在未来五年为公司提供稳定的盈利和现金流。 太极实业：控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署为期五年的后工序服务合同 ...

Core Viewpoint - Taiji Industry (600667) announced that its subsidiary, Haitai Semiconductor, plans to sign a "Fourth Phase Backend Service Contract" with SK Hynix, which will run from July 1, 2025, to June 30, 2030. This contract is expected to enhance the company's semiconductor business and provide stable and favorable profits and cash flow over the next five years [1]. Group 1 - The contract will be executed under a "total cost + agreed profit" profit model, indicating a structured approach to revenue generation [1]. - The signing of this contract constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring [1]. - The agreement is anticipated to support the development of the company's semiconductor business significantly [1].

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-033 无锡市太极实业股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 调整前回购股份价格上限：不超过 10.38 元/股（含） ? 调整后回购股份价格上限：不超过 10.28 元/股（含） ? 回购股份价格上限调整起始日期：2025 年 6 月 20 日（2024 年年度权益 分派除权除息日） 一、回购股份的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十五次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份的资金总额为不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万 ...