独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人王成，已充分了解并同意由提名人无锡市太极实业股份有限公司董事会 提名为无锡市太极实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡市太极实 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明。本人承诺在本次提名后，尽快参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人方皛，已充分了解并同意由提名人无锡市太极实业股份有限公司董事会 提名为无锡市太极实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡市太极实 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市太极实业股份有限公司董事会，现提名王晓宏女士、方皛先生、 王成先生为无锡市太极实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡市太极实业股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与无锡市太极实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人王晓宏女士、方皛先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料；被提名人王成先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺在 本次提名后，尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-053 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"） 第十届 监事会第十三次会议，于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席杨瑞光先生主持，应 到监事 4 名，实到 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-049 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、太极实业第十届监事会第十三次会议决议 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-048 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第三十次会议，于 2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》的规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟 对《股东会议事规则》进行修订。 修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本 ...

无锡市太极实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部 审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会全部成员均应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时 ...

独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 ...

第一条 为规范无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 无锡市太极实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行 ...

1、关于公司董事会换届选举的独立意见 （1）公司第十一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》 及有关法律法规的规定； 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十届董事 会第三十次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： （2）经了解公司第十一届董事会董事候选人的教育背景、工作经历，认为 董事候选人均具备履行职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》规定不得担任董事的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及公司《独立董事制度》等规定中有关独立董事任职条件、任职 资格及独立性的相关要求； （3）同意提名方涛先生、王毅勃先生、张光明先生、李佳颐女士、胡嘉玙 女士为公 ...